厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
2014年12月31日及2014年度的财政数据已致同管帐师事件所（特别平凡合股）（具备证券期货从业资历）审计，2015年7月31日及2015年1-7月的财政数据已立信管帐师事件所（特别平凡合股）（具备证券期货从业资历）审计。（三）买卖标的资产评估环境
标的股权已立信管帐师事件所（特别平凡合股）（具备证券期货从业资历）及厦门市大学资产评估地皮房地产估价有限责任公司（具备证券期货从业资历）别离出具的审计陈述（信会师厦报字 第10047号）和评估陈述（大学评估 ZB0156号）。
按照大学评估 ZB0156号评估陈述，截至评估基准日2015年7月31日，采纳本钱法评估的国金中间的股东全数权柄账面价值为586，033，265.69元，评估值为1，650，873，638.40元，评估增值1，064，840，372.71元，增值率为181.70%。
本次评估增值重要反应为存货——开辟项目标评估增值，该资产评估增值额为1，064，844，170.57元，增值率140.61%。增值的重要缘由是：
一、存货账面值中反应的地皮获得本钱因此三年前该宗地挂牌成交代价为根本的，而地皮挂牌出让后至本次评估基准日，厦门市该区域根本举措措施不竭完美，商品房扶植加速推动，地价已大幅上涨。
二、账面值中反应的房产开辟本钱是企业现实投入该项目在建工程的本钱用度，而评估值还包括了与项目进度对应的利润。
（四）联系关系买卖订价根据
按照《厦门国贸控股有限公司股权让渡触及的厦门国贸金融中间开辟有限公司股东全数权柄评估陈述书》（大学评估ZB0156号），以2015年7月31日为评估基准日，国金中间的股东全数权柄评估值为165，087.36万元，21%股权对应评估值为34，668.35万元，挂牌底价为34，668.35万元。
是以，本次公然挂牌让渡代价以上述国金中间评估陈述为订价参考根据，今后续竞价环境肯定现实受让代价。
4、联系关系买卖的重要内容和如约放置
公司拟在不跨越41，700万元额度内向厦门产权买卖中间公然摘牌受让国贸控股持有的国金中间21%股权。公司需待公司股东大会审议通事后标的目的厦门产权买卖中间报名竞拍。
如股东大会审议经由过程，且挂牌时代无合适摘牌前提的第三方摘牌，公司将依照挂牌价与国贸控股签订股权让渡协定，若有多个意向受让方，则公司将在股东大会授权范畴内介入公然竞价。
公司将按照项目希望举行后续信息表露。
5、该联系关系买卖的目标和对上市公司的影响
公司今朝重要办公大楼——厦门国贸大厦始建于上世纪90年月，公司仅矜持部门物业。经多年成长，公司在国贸大厦的矜持物业早已没法知足营业成长的需求。公司不但在国贸大厦内租赁了很多办公单位，还在其他写字楼租赁至关一部门的办公场合。公司必要能更好知足谋划办理、晋升贸易形象的新总部大楼。
作为海西经济区的中间都会，厦门邻接台湾，地处一带一起中海上丝绸之路的焦点区，具有自贸实验区的政策上风。国金中间大厦位于厦门市湖里区两岸区域性金融办事中间焦点片区，计划为具有两栋国际甲级、绿色生态、智能5A的高品格写字楼的综合贸易体，周边交通便当、配套举措措施完美、区位计划成熟，具备杰出的项目价值。
公司已持有国金中间30%股权，若本次国金中间21%股权能竞拍乐成，公司将对国金中间实现控股并纳入归并报表范畴，可削减将来公司与控股股东之间因国金中间大厦利用而产生的延续联系关系买卖，并有益于公司阐扬本身上风对国金中间大厦贩卖运营举行总体计划与延续办理，促成公司贩卖型和运营型地财产态组合的协同成长。
本次买卖估计不会对公司二〇一五年的谋划事迹发生重大影响。
6、该联系关系买卖理当实行的审议步伐
一、本次介入竞拍事项已2015年12月7日召开的公司第八届董事会二〇一五年第六次集会审议，5名联系关系董事躲避表决，并经其余4位董事（含3名自力董事）全票审议经由过程。
按照中国证监会[微博]、上海证券买卖所及《公司章程》等有关划定，该事项尚须得到股东大会的核准，与该联系关系买卖有厉害瓜葛的联系关系人将抛却行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司自力董事对本领项举行了事先承认和审核并颁发自力定见，公司董事会审计委员会出具了书面审核定见。
自力董事事先承认定见：公司介入竞拍国金中间21%股权，有益于公司知足谋划办理和营业成长的需求。联系关系买卖步伐正当合规，买卖代价合适公允公道的原则，不存在侵害公司及中小股东长处的情景，是以赞成上述议案提交董事会审议。
自力董事自力定见：公司介入竞拍国金中间21%股权事项合适《公司法》、《证券法》等有关法令律例和《公司章程》的划定。在审议该议案时，五位联系关系董事已按划定躲避表决，董事会表决步伐正当，未发明存在侵害上市公司和中小股东长处的情景。是以赞成公司董事会关于上述事项作出的决定。
董事会审计委员会心见：公司董事会在审议上述议案以前，已向咱们提交了相干资料。颠末对有关资料的审核，咱们认为上述事项是公司基于计谋成长必要向控股股东收购的股权，授权代价公道，未发明侵害公司及中小股东长处的情景。是以赞成将上述议案提交董事会审议。
因本领项估计买卖金额跨越公司近来一年经审计净资产的5%，故本议案需提交股东大会审议，公司控股股东国贸控股及其部属子公司国贸开爆发为联系关系股东将在股东大会上对该议案躲避表决。
如股东大会审议经由过程，本领项需经由过程向买卖所公然摘牌的低醣食材推薦,方法受让，存在不肯定性，如公司终极未能乐成摘牌，则与本议案相干的董事会决定、股东大会决定自行失效。
7、溢价100%采办资产的特别环境
厦门国贸金融中间开辟有限公司的股东全数权柄账面价值为586，033，265.69元，评估值为1，650，873，638.40元，评估增值1，064，840，372.71元，增值率为181.70%。重要溢价缘由见本通知布告“3、联系关系买卖标的根基环境”之“（三）买卖标的资产评估环境”。
比年来，房地产开刊行业受当局调控的影响较大，对将来若干年房地产市场买卖代价的变革和国金中间贩卖周期的展望不肯定性身分较多，是以难以正确展望将来的红利环境。故本次买卖未供给经管帐师事件所审核的拟采办资产昔时及下一年的红利展望陈述，敬请投资者注重投资危害。
8、上彀通知布告附件
一、厦门国贸团体股分有限公司第八届董事会自力董事事先承认与自力定见书；
二、厦门国贸团体股分有限公司第八届董事会审计委员会书面审核定见书；
三、厦门国贸金融中间开辟有限公司审计陈述；
四、厦门国贸金融中间开辟有限公司评估陈述。
特此通知布告。
厦门国贸团体股分有限公司董事会
二〇一五年十仲春八日
报备文件
一、公司第八届董事会二〇一五年度第六次集会决定
证券代码：600755证券简称：厦门国贸通知布告编号：2015-59
厦门国贸团体股分有限公司
关于召开2015年第三次姑且股东大会的通知
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。
首要内容提醒：
股东大会召开日期：2015年12月23日
本次股东大会采纳的收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系
1、召开集会的根基环境
(運彩投資,一)股东大会类型和届次
2015年第三次姑且股东大会
(二)股东大会招集人：董事会
(三)投票方法：本次股东大会所采纳的表决方法是现场投票和收集投票相连系的方法
(四)现场集会召开的日期、时候和地址
召开的日期时候：2015年12月23日14 点30分
召开地址：福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大集会室
(五)收集投票的体系、起止日期和投票时候。
收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系
收集投票起止时候：自2015年12月23日
至2015年12月23日
采纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票时候为股东大会召开当日的买卖时候段，即開眼頭,9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票步伐
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定履行。
(七)触及公然征集股东投票权
无
2、集会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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