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宜华木業首次公開發行股票上市公告书
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作者:
admin
時間:
2021-11-15 12:48
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宜华木業首次公開發行股票上市公告书
[B][color=#0000ff>理財為甚麼有人富了 而有人不可[color=#000000>銀行還款是怎样算出来的股票：[/B]托起的千點能走多远评论马英九成功得太窝囊了[B]發送GP到6666 随時随地查行情[/B]
    
保荐機構（上市举荐人）：广發证券股分有限公司
    第一节 首要声明與提醒
    广东省宜华木業(相干,行情,個股论坛)股分有限公司（如下简称“本公司”、“公司”）董事會包管上市通知布告书的真实性、正确性、完备性，全部董事许诺上市通知布告书不存在子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。
    按照《中华人民共和國公司法》、《中华人民共和國证券法》等有關法令、律例的划定，本公司董事、高档辦理职員已依法实行诚信和勤恳尽责的义務和责任。
    证券買賣所、中國证券监视辦理委員會、其他當局構造對本公司股票上市及有關事项的定見，均不表白對本公司的任何包管。
    本公司提示泛博投資者注重，凡本上市通知布告书未触及的有關内容，请投資者查阅2004年8月4日刊载于《中國证券报》、《上海证券报》、《证券時报》、《证券日报》的《广东省宜华木業(相干,行情,個股论坛)股分有限公司初次公然刊行股票招股阐明书择要》（下称“招股阐明书择要”），及刊载于上海证券買賣所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）的本公司招股阐明书全文。
    第二节 概览
    一、股票简称：宜华木業(相干,行情,個股论坛)
    二、沪市股票代码：600978
    三、深市代辦署理股票代码：003978
    四、总股本：251,329,093股
    五、可畅通股本：67,000,000股
    六、本次股票刊行代價：6.68元／股
    七、本次上市畅通股本：67,000,000股
    八、上市地址：上海证券買賣所
    九、上市日期：2004年8月24日
    十、股票挂号機構：中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司
    十一、保荐機構（上市举荐人）：广發证券股分有限公司
    1二、公司初次公然刊行股票前股东所持股分的畅通限定及刻日：
    按照國度有關法令、律例划定和中國证券监视辦理委員會证监刊行字［2004］123号《關于批准广东省宜华木業(相干,行情,個股论坛)股分有限公司公然刊行股票的通知》，本公司倡议人股东持有的未畅通股分暂不上市畅通。
    本公司第一大股东宜华企業（團體）有限公司许诺：自本公司股票上市之日起12個月内，不让渡其所持有的本公司股分，也不禁本公司回購其所持有的本公司股分。
    第三节 绪言
    本上市通知布告书是按照《中华人民共和國公司法》、《中华人民共和國证券法》、《股票刊行與買賣辦理暂行条例》、《公然刊行股票公司信息表露施行细则》和《上海证券買賣所股票上市法则》等有關法令、律例的划定，并依照中國证券监视辦理委員會《公然刊行证券的公司信息表露内容與格局准则第7号―股票上市通知布告书》體例，旨在向投資者供给本公司的根基环境和本次股票上市的有關資料。
    經中國证券监视辦理委員會证监刊行字［2004］123号文批准，本公司于2004年8月9日以向沪、深二级市場投資者訂價配售的方法刊行6,700万股人民币平凡股（Ａ股），每股面值1.00元，刊行代價為每股6.68元。
    經上海证券買賣所上证上字［2004］122号文核准，本公司公然刊行6,700万股社會公家股将于2004年8月24日在上海证券買賣所挂牌買賣，股票简称“宜华木業(相干,行情,個股论坛)”，沪市股票代码為“600978”，深市代辦署理股票代码為“003978”。
    本公司已于2004年8月4日在《中國证券报》、《上海证券报》、《证券時报》、《证券日报》登载了招股阐明书择要。本公司招股阐明书全文及其附录已于同日刊载于上海证券買賣所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ），且自招股阐明书批准日至今不跨越三個月，故與其反复的内容再也不重述，敬请投資者查阅上述内容。
    第四节 公司表面
    1、公司根基环境
    中文名称：广东省宜华木業(相干,行情,個股论坛)股分有限公司
    英文名称：ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＹＩＨＵＡ ＴＩＭＢＥＲ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ.，ＬＴＤ
    法定代表人：刘绍喜
    变動設立日期：2001年5月31日
    住 所：广东省澄海市莲下槐东工業區 （邮政编码：515834）
    德律風号码：0754－5100989
    傳真号码：0754－5745583
    互联網址：ｗｗｗ.ｙｉｈｕａｔｉｍｂｅｒ.ｃｏｍ
    電子信箱：ｙｉｈｕａ＠ｐｕｂ.ｓｈａｎｔｏｕ.ｇｄ.ｃｎ
    經 营 范 围：从事本企業出產所需自用原木的收購及出產、谋划不触及國度收支口配额及允许证辦理的装潢木成品及木構件等木料深加工產物。
    主 营 業 務：实木家具、实木地板、实木复合地板
養髮液
，等木成品的出產及贩賣。
    所 属 行 業：木成品業
    董 事 會秘书：吴华东
    2、汗青沿革
    2001年4月27日，經中华人民共和國對外商業經济互助部《關于广东泛海木業有限公司转制為外商投資股分有限公司的批复》（外經贸資二函［2001］427号）核准，本公司前身广东泛海木業有限公司以2000年12月31日經审计的净資產184,329,093元，按1：1比例折股，依法变動為广东省宜华木業(相干,行情,個股论坛)股分有限公司，注册本錢為人民币184,329,093元。2001年5月31日，本公司获得广东省工商行政辦理局《企業法人業務执照》，注册号企股粤总副字第003234号。
    經中國证券监视辦理委員會证监刊行字［2004］123号文批准，本公司于2004年8月9日以向沪、深二级市場投資者訂價配售的方法乐成刊行6,700万股人民币平凡股（Ａ股），每股面值1.00元，刊行代價為每股6.68元，這次刊行完成後公司总股本变動為251,329,093股。
    3、重要谋划环境
    （一）重要產物及主营营業收入环境
    本公司重要產物有实木家具、实木地板、实木复合地板三大系列、一百多個品种。实木家具重要有卧房系列家具、儿童床系列、餐桌椅等三個系列，包含双人床、单人床、床头柜等、双层儿童床、餐桌、餐椅、電视柜、书厨、電脑桌等三十几個品种，重要用于住民家庭和宾馆。实木地板和实木复合地板的重要用处是地面装潢。跟著公司出產能力的渐渐晋升及市場营销收集的逐步扩展，公司贩賣收入延续增加，近三年又一期的营業收入的重要组成以下表所示：
    公司2001年—2004年6月份主营营業收入组成
    单元：万元
2004年1～6月 2003年
產物 金额 比例 金额 比例
实木家具 23,403.96 79.04% 40,510.31 76.66%
木地板 6,206.28 20.96% 12,281.97 23.24%
此中：实木地板 3,199.83 10.81% 7681.88 14.54%
实木复合地板 3,006.45 10.15% 4600.09 8.70%
其他 51.32 0.10% 94.14 0.20%
合计 29,610.24 100% 52,843.60 100%
2002年 2001年時候
產物 金额 比例 金额 比例
实木家具 30,803.26 66.68% 12,081.96 60.02%
木地板 15,300.27 33.12% 7,986.01 39.68%
此中：实木地板 7,737.66 16.75% 4,127.98 20.51%
实木复合地板 7,562.61 16.37% 3,858.03 19.17%
其他 60.40 0.30%
合计 46,197.67 100.00% 20,128.36 100.00%
複製代碼
    （二）竞争上風與劣势
    一、竞争上風
    （1）品牌上風
    本公司在贩賣中注意產物品牌的晋升和推行，在海内及國際市場上建立了杰出的品牌形象，公司產物于2001年被中國质量查验协會认定為“國度权势巨子检测达标產物”；“宜华”牌号2002年被國度工商局认定為“中國驰誉牌号”；公司于2003年被中國林產工業协會地板專業委員會授與“2002年度中國地板行業售後辦事优异企業”。
    （2）范围上風
    公司在設立之初就以高出發點举行設計和施工，具有范围化出產的能力。公司占地面积13万平方米，修建面积6万多平方米，廠房制作采纳那時國際先辈的预應力梁施工，車間横梁最大跨度达48米，能@知%8Bf4R%足大范%ABD54%围@出產的必要。出產装备采纳德國、意大利、新加坡、台灣等國度和地域的先辈木料出產装备，公司的木料干燥能力居亚太地域首位，公司的木料综合加工能力、木料综合操纵率等指标均居于行業前列。
    （3）工艺技能上風
    公司在出產中不竭地掌控世界木料加工業的成长趋向，适應國際潮水，充实阐扬本身的上風，踊跃采纳新技能、新工艺，開辟新產物，顺應市場需求的变革。公司自行钻研開辟了木料盘旋干燥法、集成材地板技能、油漆技能、双扣槽地板技能等焦點技能，可以或许提高產物质量及木料的综合操纵率；“以砂代刨”、“以锯代刨”等出產工艺的應用使得公司物耗较著低落，出產效力较著提高。
    （4）质量节制上風
    公司對產物质量履行严酷的质量节制，2001年公司在原ＩＳＯ9002：1994质量包管系统认证的根本上换版進级為ＩＳＯ9001：2000质量辦理系统并經由過程审核，2002年8月乐成經由過程了复审。2003年1月公司產物被國度质量监视查验检疫总局认定為“國度免检產物”，并被國度工商行政辦理总局授與“天下守合同重信誉企業”。因為對峙质量包管的原则，使本公司在國際商業中不竭博得客户的认同。
    （5）谋划辦理上風
    2002年8月，公司在海内同業業率先經由過程了德國莱茵公司的ＩＳＯ14001情况辦理系统认证。公司在出產辦理方面严酷遵守该系统的请求，包管了產物的质量程度和环保特征。公司還引入了ＭＲＰⅡ的先辈辦理方法，使公司的辦理向系统化、尺度化、科學化迈進。科學的辦理有用地提高了運行效力，节制了產物出產本錢和各项用度，公司2003年業務用度、辦理用度和財政用度等三项用度合计占主营营業收入的比例為10.94％，大大低于同業業上市公司均匀程度。
    （6）市場营销上風
    本公司近三年以市場需求為导向，機動地應用海内與外洋两個市場。海内营销方面已创建了较為完美的贩賣收集，今朝在北京、上海等30多個大都會和69個地级都會設立了贩賣網點，經由過程授权與本地經销商特许谋划，推广公司的全套ＶＩ設計方案，创建及健全了售後辦事系统；外洋市場营销方面，按照市場及現实环境機動地调解出口贩賣模式，與海外大型經销商创建起安稳、不乱的直接商業瓜葛。
    （7）地舆位置上風
    公司所处的地舆位置优胜，海陸空交通運输便當。公司离汕头港18千米，离广汕高速公路進口10千米，离汕头外砂機場10千米，便當的交通低落了公司的质料入口和產物出口運输本錢，提高了公司的竞争力。
    二、竞争劣势
    （1）海内市場開辟力度不敷
    公司的重要劣势是海内市場開辟力度不敷。近三年来公司出口额敏捷增加，而海内市場希望不大。我國事世界家具、地板消费大國，海内市場家具、地板消费量延续增加，特别是木地板消费量近三年年增加率跨越50％。跟著我國經济稳步成长，海内地板、家具市場潜力庞大，公司應進一步增强海内市場開辟力度。
    （2）研發投入不敷
    公司的研發职員及研發装备配备不足，研發投入程度较低，近三年公司投入的研發用度占主营营業收入的比重较低。公司必要增长科研投入，提高新產物開辟能力，以提高可延续成长能力。
    （3）產销不服衡
    从公司今朝及可预感的将来三年的贩賣环境来看，公司的產量已跟不上市場营销成长的步调，将来產销不服衡的抵牾将會凸現，公司急迫必要扩展再出產以便在将来的市場中掠取份额，不乱客户。从更久远来看，必要扩展投入以到达專業化、范围化、品牌化，才能低落本錢，提高代價空間和利润空間。
    （三）重要財政指标
    请拜見本上市通知布告书“第八节 財政管帐資料”中的相干内容。
    （四）重要常识產权
    本公司今朝在海内具有15项牌号权和14项專利权；此外，本公司還在美國具有2项牌号权。
    （五）財務税收优惠政策
    按照《中华人民共和外洋商投資企業和外國企業所得税法》第七条第二款登科八条，《國務院關于扩展广东省沿海經济開放區范畴的批复》（國函［1998］96号），公司為設于沿海經济開放區的出產性外商投資企業，企業所得税率為24％。1999年度為公司首個赢利年度，按划定于1999和2000年度免征企業所得税，2001至2003年度减半征收企業所得税，减半後企業所得税税率為12％。
    此外，公司于2003年度及2004年1－6月份時代，產物出口贩賣额均占总贩賣额的70％以上，按《中华人民共和外洋商投資企業和外國企業所得税法施行细则》及广东省國度税務局《關于取缔外商投資企業和外國企業所得税有關审批项目後若干问题的弥补通知》（粤國税發［2004］18号）的有關划定，2004年1－6月份暂享受產物出口企業减半征收企業所得税的优惠，按12％税率计缴企業所得税。该优惠将于公司2004年度实現整年產物出口贩賣额占总贩賣额70％以上并被认定為產物出口企業後，經税務構造终审肯定。
    别的，按照國度有關財務税收政策，公司出口產物增值税履行“免、抵、退”税辦理法子，详情请見本公司招股阐明书“第十章 財政管帐信息”的有關内容。
    第五节 股票刊行與股本布局
    1、本次公然刊行环境
    一、股票种类：境内上市人民币平凡股（Ａ股）
    二、每股面值：人民币1.00元
    三、刊行股数：6,700万股
    四、每股刊行代價：6.68元
    五、刊行市盈率：18.40倍（按截止2003年12月31日經审计净利润周全摊薄计较）
    六、每股净資產：
    （1）刊行前每股净資產：1.47元（以截止2004年6月30日净資產计较）
    （2）刊行後每股净資產：2.78元（以截止2004年6月30日的净資產加之召募資金，按刊行後的股本周全摊薄计较，已扣除刊行用度）
    七、刊行方法：全数向二级市場投資者訂價配售
    八、刊行工具：于招股阐明书择要登载日，即2004年8月4日收盘時持有沪市或深市已上市畅通Ａ股股票市值（包含可畅通但临時锁定的股分市值）很多于10,000元的投資者（國度法令律例制止采辦者除外）。
    九、刊行用度总额及项目：本次股票刊行用度总额為2069.79万元，包含保荐承销费、上彀刊行费、刊行审核费、管帐師费、状師费等。
    十、每股刊行用度：0.31元。
    2、本次股票上市前初次公然刊行股票的承销环境
    本次公然刊行的6,700万股社會公家股的配号总数為76640950個，中签率為0.08742063％。此中二级市場投資者认購66,065,034股，其余934,966股由主承销商广發证券股分有限公司包销，包销比例為1.395％。
    3、注册管帐師對本次上市前初次公然刊行股票所召募資金的验資环境
    广东正中珠江管帐師事件所對本公司本次上市前初次公然刊行股票召募資金出具了广會所验字［2004］第2404263号验資陈述，全文以下：
    广东省宜华木業(相干,行情,個股论坛)股分有限公司：
    咱们接管拜托，审验了贵公司截至2004年8月13日止新增注册本錢实收环境。依照國度相干法令、律例的划定和协定、章程的请求出資，供给真实、正當、完备的验資資料，庇护資產的平安、完备是全部股东及 贵公司的责任。咱们的责任是對 贵公司新增注册本錢的实收环境颁發审验定見。咱们的审验是根据《自力审计实務通知布告第1号—验資》举行的。在审验進程中，咱们连系贵公司的現实环境，施行了查抄等需要的审验步伐。
    贵公司原注册本錢為人民币184,329,093.00元，按照贵公司2003年第一次姑且股东大會决定和點窜後章程的划定，申请經由過程向社會公家公然刊行人民币平凡股（Ａ股）增长注册本錢人民币67,000,000.00元，变動後的注册本錢為人民币251,329,093.00元。經中國证券监视辦理委員會“证监刊行字［2004］123号”文批准，贵公司已向社會公家公然刊行人民币平凡股（Ａ股）67,000,000股，每股面值1元，每股刊行代價6.68元。經咱们审验，截至2004年8月13日止，贵公司召募資金总额為人民币447,560,000.00元，扣除刊行用度人民币20,697,929.57元，現实召募資金净额為人民币426,862,070.43元，此中新增注册本錢人民币67,000,000.00元，本錢溢價人民币359,862,070.43元。
    同時咱们注重到：贵公司本次增資前的注册本錢為人民币184,329,093.00元，已广东正中珠江管帐師事件所有限公司审验，并于2001年5月22日出具“广會所验字（2001）第60546号”验資陈述。截至2004年8月13日止，变動後的累计注册本錢实收金额為人民币251,329,093.00元。
    本验資陈述仅供 贵公司申请变動挂号及据以向股东签發出資证实時利用，不该将其视為是對 贵公司验資陈述往後本錢顾全、偿债能力和延续谋划能力等的包管。因利用不妥所酿成的後果，與履行本验資营業的注册管帐師及管帐師事件所无關。
    附件1. 注册本錢变動环境明细表
    （1）新增注册本錢实收环境明细表
    （2）注册本錢变動先後比照表
    附件2. 验資事项阐明
    广东正中珠江管帐師事件所有限公司 中國注册管帐師：王年华
    中國注册管帐師：洪文伟
    中國 广州 二00四年八月十三日
    4、本次募股資金入帐环境
    一、入帐時候：2004年8月13日
    二、入帐金额：426,862,070.43元
    三、入帐帐号：82040155510000102
    四、開户銀行：上海浦东成长銀行广州分行东山支行
    5、本公司上市前股权布局及股东的持股环境
    一、本次上市前公司的股权布局
股东名称 股分数 股权比例（%）
倡议人法人股 110,597,456 44%
境外法人股 73,731,637 29.34%
社會公家股 67,000,000 26.66%
合计： 251,329,093 100%
複製代碼
    二、本次上市前公司前十名股东的持股环境
股东名称 股分种别 持有股数（股） 持股比例（%）
宜华企業（團體）有限公司 倡议人股分 103,224,292 41.07%
香港荣科國際投資有限公司 倡议人股分 73,731,637 29.34%
澄海市捷和商業有限公司 倡议人股分 3,686,582 1.47%
澄海市源兴实業有限公司 倡议人股分 1,843,291 0.73%
澄海市诚艺实業有限公司 倡议人股分 1,843,291 0.73%
广發证券 社會公家股 934,966 0.37%
南邊证券 社會公家股 563,000 0.22%
景阳基金 社會公家股 61,000 0.02%
社保基金 社會公家股 61,000 0.02%
盛利精选 社會公家股 61,000 0.02%
合计 通馬桶工具推薦, 186,010,059 74.01%
複製代碼
    第六节 董事、监事、高档辦理职員及焦點技能职員
    1、公司董事、监事、高档辦理职員及焦點技能职員简介
    （一）董事
    本公司現有董事9名，此中包含自力董事3名，具體环境以下：
    刘绍喜，男，1963年12月生，中國國籍，汉族，中共党員，工商辦理硕士（ＭＢＡ），天下青联委員，广东省青联副主席。历获“天下优异州里企業家”、“广东省十大精采青年”、“广东省劳動榜样”、第十一届“中國十大精采青年”提名奖、第三届“中华辦理英才”等声誉称呼，系广东省第九次党代會代表、广东省汕头市第十届人大代表和第五届政协委員、第六届政协常委、澄海市第十一届人大代表，具备丰硕的企業谋划辦理履历。現任本公司董事长兼总司理。
    陈崇盛，男，1962年1月生，中國國籍，汉族，大專學历，香港住民，1985年起头从事投資咨询及参谋事情，1988年涉足装潢质料贩賣范畴，并對外投資，現任香港荣科國際投資有限公司董事长，本公司副董事长。
    刘绍生，男，1970年11月生，中國國籍，汉族，大專學历。1987年起在广东省澄海槐店主具廠事情，澄海市第六届政协委員、汕头市品牌协會副會长，汕头市光采奇迹协會副會长，現任宜华團體董事长、总裁、本公司董事。
    吴华东，男，1967年10月生，中國國籍，汉族，硕士钻研生，高档經济師。历任宜华團體总裁助理、副总裁，現任本公司董事、董事會秘书、副总司理。
    彭厚德，男，1953年5月生，中國國籍，汉族，中共党員，大專文化，高档管帐師。1973年结業于湖北省財務金融黉舍，1974年起在湖北省襄樊地域財務局事情，1984年起在襄樊市审计局企業科事情并任职至副局长，2001年進入本公司事情，現任本公司董事、副总司理兼財政总监。
    黄泽群，男，1960年2月生，中國國籍，汉族，中共党員，大專學历。1984年起任广东省澄海市澄中教具廠廠长，1998年起在本公司从事出產谋划辦理事情，現任本公司董事、出產总监。
    袁胜华，男，1962年诞生，中國國籍，汉族，北京市銀河状師事件所合股人状師。1987年结業于中國政法大學钻研生院，法學硕士。曾任职于司法部、北京對外經济状師事件所，介入了多家企業改组及境表里刊行上市的法令事情，現任本公司自力董事。
    张丛林，男，1947年4月生，中國國籍，汉族，中共党員，大學本科，高档工程師。現任中國林產工業协會會长、中國林業國際互助團體党委副布告。1975年结業于南京林業大學林產專業， 1992年毕業于美國佐治亚理工學院培训班，2001年毕業于國度行政學院現代企業辦理培训班，曾任林業部財產司副司长，从事林產工業辦理三十余年，曾在《中國林業报》、《林業經济》、《林產化學與工業》等刊物颁發论文十余篇。現任公司自力董事。
    廖朝理，男，1965年10月生，中國國籍，汉族，經济學硕士，中共党員，高档管帐師，广东高域管帐師事件所首席合股人。曾任广东粤財信任投資公司证券总部总司理助理兼投資銀行部司理、广东民安证券掮客有限责任公司审计部总司理兼公司监事、南海成长(相干,行情,個股论坛)股分有限公司財政賣力人，加入過由中國注册管帐師协會组织的《年度管帐报表审计规范指南》的编撰事情。現任本公司自力董事。
    （二）监事
    李自彪，男，1951年10月生，中國國籍，汉族，中共党員。1972年从军，复員後于1981年起在贵州省勤波县科委事情，1983年起任广东澄海北湾台合廠采購員、廠长，1992年起在广东省昂泰團體果菜廠任廠长，1998年進入本公司事情，現任本公司监事會主席、工會主席，為本公司职工代表监事。
    陈仲楠，男，1974年10月生，中國國籍，汉族，大專文化，管帐師，具备7年財政事情履历，現任本公司財政部副司理，本公司监事。
    王四中，男，1968年9月生，中國國籍，大專文化。1989年参军服兵役，复員後1994年在广东省澄海县澄城派出所事情，1994年進入宜华團體从事出產和采購辦理事情，現任本公司监事、原料采購部司理。
    （三）高档辦理职員
    黄學昆，男，1959年9月生，中國國籍，汉族，中共党員，經济師。1982年和1987年前後结業于华南師范大學、暨南大學，哲學學士、經济學硕士， 1987年起前後在广东省人民當局辦公厅钻研室、曾在香港、澳門中資機構任职，2001年進入本公司事情，現任本公司副总司理。
    （四）技能賣力人與焦點技能职員
    张開國，男，1955年3月生，中國國籍，汉族，中共党員，高档工程師，1982年结業于中南工業大學，工學學士。1982年起在河南省洛阳铜加工場任工程師、高档工程師，1997年在广东省深圳市丛林王木業公司任副总工程師，2000年進入本公司事情，現任本公司出產副总监兼总工程師。
    孙宏楠，男，1958年11月生，中國國籍，汉族，中共党員，高档工程師，1982年结業于南京林產工業學院，工學學士。1982年起任宁夏銀川塑料建材廠廠长，1995年起任宁炎天润人造板有限公司出產部副主任、副总工艺師，1997年起任广东深圳丛林王木業公司出產部总调剂，2000年進入本公司事情，現任本公司出產部主任、高档工程師。
    2、持股环境阐明
    在本次刊行前，本公司董事、监事、高档辦理职員及焦點技能职員没有以小我持股、家眷持股方法持有本公司的股分。
    第七节 同行竞争與联系關系買賣
    1、同行竞争
    （一）同行竞争环境
    本公司現实节制人刘绍喜控股的澄海市莲下镇槐店主具备限公司（如下简称“槐店主具”）持有澄海市宜华装潢木成品有限公司（如下简称“宜华装潢木”）41.67％的股权。本公司與宜华装潢木在营業上有部門重合的地方，部門構成為了同行竞争。除此以外，本公司與其他联系關系方不组成同行竞争。
    為了防止同行竞争，本公司收購了宜华装潢木的实木地板產制品、半制品、在成品及原辅质料等。宜华装潢木调解產物布局并变動業務范畴後，與本公司不存在同行竞争。為了完全解决同行竞争问题，2002年12月，槐店主具将其持有宜华装潢木的41.67％权柄让渡给汕头市康明商業有限公司，宜华装潢木再也不為本公司的联系關系方，从而完全解决了同行竞争问题。
    （二）控股股东分歧業竞争许诺环境
    2002年8月30日，本公司控股股东宜华企業（團體）有限公司向本公司出具了分歧業竞争的《许诺函》，许诺：“1、晦气用第一大股东的职位地方侵害刊行人及刊行人其它股东的长处；2、将逐步遏制从事與刊行人有竞争的营業，對現有从事與刊行人营業有竞争的子公司、参股公司将再也不增长投資；此後不在境表里以任何情势（此中包含独資谋划、合股谋划和具有其他公司或其他企業的股票或权柄）从事與刊行人谋划营業有竞争或可能组成竞争的营業及勾當”。
    （三）状師、保荐機構關于同行竞争环境的定見
    一、状師定見
    本公司状師國信结合状師事件所核對後确认：刊行人與宜华装潢木公司已采纳辦法解决本来存在的同行竞争问题，刊行人與其他联系關系方之間不存在同行竞争的情景。
    二、保荐機構定見
    本公司保荐機構广發证券股分有限公司认為：刊行人與控股股东及其节制的法人之間業已采纳有用辦法解决曾存在的同行竞争问题，刊行人與控股股东今朝不存在同行竞争。公司與控股股东之間已采纳有用辦法防止未来呈現同行竞争的环境。
    2、联系關系買賣
    （一）联系關系買賣环境
    一、近三年联系關系采購、贩賣环境
    公司近三年的联系關系采購及联系關系贩賣环境汇总以下表：
联系關系買賣 買賣 產生買賣的 联系關系交 响應 决议计划步伐
内容 時候 联系關系方時候 易金额 比例 ①2002年6月22日姑且
原质料采購 2001 年宜华装潢木 7667.35 68.48% 股东大會表决經由過程，關
產物贩賣 2001 年宜华團體 970.06 4.82% 联董事、股东履行躲避
原质料采購① 2002 年宜华装潢木 4134.99 19.03% 步伐；
原质料采購 2002 年裕华兴業② 1256.80 5.78% ② 自力董事按照《自力
原质料采購 2003 年裕华兴業 39.41 0.10% 董事事情轨制》礼聘深圳
珞珈投資咨询有限公司出
具自力財政参谋陈述，并
颁發了專项定見
联系關系買賣内容 訂價機制
原质料采購 按原质料入口报關價加現实產生的運费、报關费结算
產物贩賣 按宜华團體贩賣予客户等同代價减去1%的手续费结算
原质料采購① 按市場公平代價结算
原质料采購 按市場公平代價结算
原质料采購
複製代碼
    注：①2002年與宜华装潢木之間的联系關系采購是為了防止同行竞争而產生的一次性的買賣；
    ②裕华兴業因是本公司董事陈崇盛节制的企業而與公司组成联系關系方。
    2004年1－6月份未產生联系關系買賣。
    二、陈述期内联系關系方應收應付款环境
    公司陈述期内與联系關系方之間的應收應付款环境
兒童才藝班
,以下表：
联系關系方名称 2004/06/30 2003/12/31 2002/12/31 2001/12/31
其他應付款：
宜华團體 —— —— —— 20,000,000.00
複製代碼
    公司與联系關系方之間的應收應付款不计较資金占用费。
    三、注册牌号及專利权无偿让渡。
    2002年7月10日，宜华團體與本公司签訂协定，将其所具有的15项注册牌号权、12项專利权无偿让渡给本公司。
    四、宜华團體為本公司贷款供给担保。
    五、增資协定。2002年12月15日，本公司與宜华團體、王仲华签定了《大埔县宜华林業有限公司增資协定》，协定商定：本公司對大埔县宜华林業有限公司出資人民币4500万元，持有该公司90％的股权。
    （二）本公司自力董事、管帐師、状師、保荐機構對联系關系買賣的定見
    一、自力董事定見
    本公司自力董事已按照《自力董事事情轨制》礼聘深圳市珞珈投資咨询有限公司出具了联系關系買賣的專项自力財政参谋陈述，并就联系關系買賣的步伐正當性、公道需要性及代價公平性颁發了專项定見，自力董事认為公司近三年的联系關系買賣有其存在的公道需要性，联系關系買賣表决步伐正當，訂價公平公道，未發明有侵害股分公司及中小股东权柄的情景。
    二、管帐師定見
    本公司审计機構广东正中珠江管帐師事件所有限公司重點存眷了联系關系買賣對本公司財政状态和谋划事迹的影响，认為本公司對付联系關系買賣的管帐处置合适《联系關系方之間出售資產等有關管帐处置问题暂行划定》（財會［2001］64号文）的请求。
    三、状師定見
    本公司状師國信结合状師事件所對公司近三年联系關系買賣环境举行了核對，认為：“刊行人近三年與联系關系方產生的購销貨联系關系買賣代價公平，不存在侵害刊行人及股东长处的情景”。
    四、保荐機構定見
    本公司保荐機構广發证券股分有限公司對公司近三年联系關系買賣环境举行了核對，认為本公司近三年联系關系買賣有其存在的公道需要性，联系關系買賣的决议计划步伐正當，訂價公平公道。
    第八节 財政管帐資料
    本公司2001年、2002年、2003年、2004年1－6月份的財政管帐資料已在2004年8月4日《中國证券报》、《上海证券报》、《证券時报》和《证券日报》登载的《招股阐明书择要》中举行了表露。投資者欲领會具體内容，请查阅上述报刊或刊载于上海证券買賣所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）的本公司招股阐明书全文及附录。
    1、注册管帐師定見
    广东正中珠江管帐師事件所有限公司作為公司的財政审计機構，對本公司2001年、2002年、2003年及2004年1－6月份的管帐报表举行了审计并出具了尺度无保存定見的审计陈述。
    2、扼要管帐报表
    一、扼要資產欠债表
    单元：元
项目 2004/06/30 2003/12/31
貨泉資金 57,656,372.08 57,743,755.50
應收单子 300,000.00
應收帐款 217,205,705.09 124,030,848.56
其他應收款 1,017,631.43 3,502,539.13
预支帐款 50,160,462.90 64,613,023.54
存貨 112,421,681.30 120,222,376.50
活動資產合计 438,461,852.80 370,412,543.23
固定資產原價 330,528,794.19 329,064,833.19
减：累计折旧 84,934,610.77 74,848,541.93
固定資產净值 245,594,183.42 254,216,291.26
减：固定資產减值筹备 3,651,993.06 3,651,993.06
固定資產净额 241,942,190.36 250,564,298.20
在建工程 -
固定資產合计 241,942,190.36 250,564,298.20
无形資產 24,556,500.00 25,045,400.00
无形資產及其他資產合计 24,556,500.00 25,045,400.00
資產共计 704,960,543.16 646,022,241.43
短時間告贷 220,000,000.00 200,000,000.00
應付单子 38,028,000.00 39,808,465.00
應付帐款 88,121,610.76 33,326,626.04
预收帐款 12,378,781.77 8,139,567.78
應付工資 843,780.00 814,001.00
應付福利费 1,220,975.09 1,943,744.15
應付股利 758,689.33 726,133.19
應交税金 1,216,706.57 -814,813.04
其他應付款 169,860.74 306,232.84
预提用度 1,062,237.81 354,866.17
一年内到期的持久欠债 70,000,000.00 70,000,000.00
活動欠债合计 433,800,570.07 354,604,823.13
持久告贷
持久欠债合计
欠债合计 433,800,570.07 354,604,823.13
股东权柄：
股本 音波拉皮， 184,329,093.00 184,329,093.00
红利公积 23,475,139.37 23,475,139.37
此中：公益金 7,825,046.45 7,825,046.45
拟分派現金股利 55,298,727.90
未分派利润 63,355,740.72 28,314,458.03
股东权柄合计 271,159,973.09 291,417,418.30
欠债和股东权柄共计 704,960,543.16 646,022,241.43
项目 2002/12/31 2001/12/31
貨泉資金 51,116,948.61 30,473,674.22
應收单子
應收帐款 128,459,564.96 48,619,260.49
其他應收款 8,311,726.70 1,077,360.76
预支帐款 4,434,301.14 991,589.03
存貨 73,950,204.78 155,929,493.32
活動資產合计 266,272,746.19 237,091,377.82
固定資產原價 327,101,191.11 323,250,533.75
减：累计折旧 54,631,032.05 34,502,724.05
固定資產净值 272,470,159.06 288,747,809.70
减：固定資產减值筹备 - -
固定資產净额 272,470,159.06 288,747,809.70
在建工程 - 615,546.69
固定資產合计 272,470,159.06 289,363,356.39
无形資產 25,423,200.00 26,001,000.00
无形資產及其他資產合计 25,423,200.00 26,001,000.00
資產共计 564,166,105.25 552,455,734.21
短時間告贷 180,000,000.00 230,000,000.00
應付单子 10,000,000.00 -
應付帐款 23,023,806.24 16,305,697.11
预收帐款 7,563,823.65 738,748.40
應付工資 765,620.00 634,301.00
應付福利费 1,812,578.96 355,635.25
應付股利 706,982.94
應交税金 8,429,872.98 4,888,298.76
其他應付款 227,716.00 20,032,800.00
预提用度 253,684.69 1,462,500.00
一年内到期的持久欠债 - -
活動欠债合计 232,784,085.46 274,417,980.52
持久告贷 70,000,000.00 70,000,000.00
持久欠债合计 70,000,000.00 70,000,000.00
欠债合计 302,784,085.46 344,417,980.52
股东权柄：
股本 184,329,093.00 184,329,093.00
红利公积 13,439,956.81 4,089,004.05
此中：公益金 4,479,985.6 1,363,001.35
拟分派現金股利 36,865,818.60 8,995,418.98
未分派利润 26,747,151.38 10,624,237.66
股东权柄合计 261,382,019.79 208,037,753.69
欠债和股东权柄共计 564,166,105.25 552,455,734.21
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    二、扼要利润表及利润分派表
    单元：元
项目 2004年1-6月份 2003年度
1、主营营業收入 296,102,379.41 528,435,997.34
减：主营营業本錢 226,623,578.10 390,952,750.67
2、主营营業利润(吃亏以"-"号添列) 69,478,801.31 137,483,246.67
加：其他营業利润(吃亏以"-"号添列) 38,012.84
减：業務用度 8,537,740.36 28,152,836.67
辦理用度 13,鋰電割草機,805,110.42 16,020,781.85
財政用度 7,221,192.63 13,648,472.62
3、業務利润(吃亏以"-"号添列) 39,952,770.74 79,661,155.53
加：补助收入 928,888.74 1,000,000.00
加：業務外收入 10,000.00
减：業務外付出 135,179.14 4,148,914.77
4、利润总额(吃亏以"-"号添列) 40,756,480.34 76,512,240.76
减：所得税 5,715,197.65 9,611,023.65
5、净利润(吃亏以"-"号添列) 35,041,282.69 66,901,217.11
加：年头未分派利润 28,314,458.03 26,747,151.38
6、可供分派的利润 63,355,740.72 93,648,368.49
减：提取法定红利公积 6,690,121.71
提取法定公益金 3,345,060.85
7、可供股东分派的利润 63,355,740.72 83,613,185.93
减：應付平凡股股利 55,298,727.90
利润转股本 -
8、年底未分派利润
项目 2002年度 2001年度
1、主营营業收入 461,976,738.68 201,283,627.48
减：主营营業本錢 338,484,726.40 144,524,352.81
2、主营营業利润(吃亏以"-"号添列) 123,492,012.28 56,759,274.67
加：其他营業利润(吃亏以"-"号添列) 284,432.06 88,459.45
减：業務用度 16,488,892.46 4,638,450.44
辦理用度 18,151,009.32 12,547,201.05
財政用度 16,322,716.64 8,813,093.55
3、業務利润(吃亏以"-"号添列) 72,813,825.92 30,848,989.08
加：补助收入
加：業務外收入 5,640.00 150,277.50
减：業務外付出 1,303,178.63 74,879.02
4、利润总额(吃亏以"-"号添列) 71,516,287.29 30,924,387.56
减：所得税 9,176,602.21 3,664,360.53
5、净利润(吃亏以"-"号添列) 62,339,685.08 27,260,027.03
加：年头未分派利润 10,624,237.66 6,813,706.96
6、可供分派的利润 72,963,922.74 34,073,733.99
减：提取法定红利公积 6,233,968.51 2,726,002.70
提取法定公益金 3,116,984.25 1,363,001.35
7、可供股东分派的利润 63,612,969.98 29,984,729.94
减：應付平凡股股利 36,865,818.60 8,995,418.98
利润转股本 - 10,365,073.30
8、年底未分派利润 26,747,151.38 10,624,237.66
複製代碼
    三、扼要現金流量表
    单元：元
项目 2004年1-6月份 2003年度
1、谋划勾當發生的現金流量
贩賣商品、供给劳務收到的現金 203,456,426.53 536,752,579.55
收到的税费返還 8,403,034.83 12,034,300.96
收到的其他與谋划勾當有關的現金 1,673,496.08 6,587,785.17
現金流入小计 213,532,957.44 555,374,665.68
采辦商品、接管劳務付出的現金 145,659,043.85 455,710,779.31
付出给职工和為职工付出的現金 5,949,991.91 10,932,464.11
付出的各项税费 4,865,240.56 14,704,413.46
付出的其他與谋划勾當有關的現金 13,060,674.30 35,116,292.96
現金流出小计 169,534,950.62 516,463,949.84
谋划勾當發生的現金流量净额 43,998,006.82 38,910,715.84
2、投資勾當發生的現金流量
購建固定資產、无形資產和其他长 1,401,961.00 1,656,421.79
期資產所付出的現金
現金流出小计 1,401,961.00 1,656,421.79
投資勾當發生的現金流量净额 -1,401,961.00 -1,656,421.79
3、筹資勾當發生的現金流量
告贷所收到的現金 20,000,000.00 200,000,000.00
現金流入小计 20,000,000.00 200,000,000.00
了偿债務所付出的現金 180,000,000.00
分派股利或偿付利錢所付出的現金 62,540,999.62 50,166,794.81
付出的其他與筹資勾當有關的現金
現金流出小计 62,540,999.62 230,166,794.81
筹資勾當發生的現金流量净额 -42,540,999.62 -30,166,794.81
4、汇率变更對現金的影响 -142,429.62 -460,692.35
5、現金及現金等價物净增长额 -87,383.42 6,626,806.89
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    3、管帐报表附注
    本公司管帐报表附注等有關内容，请查阅登载于上海買賣所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）的本公司招股阐明书全文及其附录。
    4、重要財政指标
项目 2004年1-6月 2003年度 2002年度 2001年度
資產欠债率（%） 61.54% 54.89 53.67 62.34
活動比率 1.01 1.30 1.14 0.86
速動比率 0.75 0.88 0.83 0.30
應收帐款周转率（次） 1.74 4.18 5.22 4.84
存貨周转率（次） 1.95 4.02 2.95 0.90
每股净資產（元） 1.47 1.58 1.22 1.08
钻研開辟用度占主营营業 1.02 1.00 0.98 1.23
收入的比例（%）
每股谋划勾當現金流量 0.24 0.21 0.65
净資產收益率（%） 12.92 22.96 23.85 13.10
扣除非常常损益的净資產 12.62 24.04 24.35 13.07
收益率（％）
每股收益（元） 0.19 0.36 0.34 0.15
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    第九节 其他首要事项
    1、自本公司股票初次公然刊行之日至本上市通知布告书通知布告之日，本公司严酷按照現行有關法令、律例的规定例范運行，出產谋划环境正常，本公司所处行業和市場无重大变革，重要营業成长方针的希望状态正常，重要投入、產出物的供乞降代價无重大变革。
    2、自本公司股票初次公然刊行之日至本上市通知布告书通知布告之日，本公司没有举行重大對外投資，无重大資產（股权）收購、出售举動。
    3、自本公司股票初次公然刊行之日至本上市通知布告书通知布告之日，本公司居处没有產生变動。
    4、自本公司股票初次公然刊行之日至本上市通知布告书通知布告之日，本公司未触及任何重大诉讼、仲裁或行政惩罚案件，亦无任何還没有告终或可能面對的重大诉讼或索赔请求。
    5、自本公司股票初次公然刊行之日至本上市通知布告书通知布告之日，本公司的重大管帐政策没有產生变更。
    6、自本公司股票初次公然刊行之日至本上市通知布告书通知布告之日，本公司的管帐師事件所没有產生变革。
    7、自本公司股票初次公然刊行之日至本上市通知布告书通知布告之日，本公司董事、监事和高档辦理职員未遭到任何刑事告状，亦没有還没有告终或可能產生的刑事诉官司项。
    8、自本公司股票初次公然刊行之日至本上市通知布告书通知布告之日，本公司未產生新的重大欠债，而且已有重大债项没有產生变革。
    9、本公司按照2004年5月19日的2003年度股东大會决定，向股东每股派發明金股利0.3元（含税），共派發明金股利55,298,727.90元，并已于2004年6月30日全数向股东派發终了。截止2004年6月30日，公司帐面未分派利润為63,355,740.72元。该部門未分派利润及刊行上市前構成的未分派利润（结存利润）由刊行後的新老股东同享。
    10、按照《上海证券買賣所股票上市法则》，本公司第一大股东宜华企業（團體）有限公司许诺，自本公司股票上市之日起12個月内，不让渡其所持有的本公司股分，也不禁本公司回購其持有的本公司股分。
    11、自本公司股票初次公然刊行之日至本上市通知布告书通知布告之日，本公司没有其他應表露而未表露的重大事项。
    第十节 董事會上市许诺
    本公司董事會许诺将严酷遵照《中华人民共和國公司法》、《中华人民共和國证券法》、《股票刊行與買賣辦理暂行条例》、《公然刊行股票公司信息表露施行细则》和《上海证券買賣所股票上市法则》等國度法令、律例和有關划定，自股票上市之日起做到：
    1、许诺真实、正确、完备、公平和实時地颁布按期陈述，表露所有對投資者有重大影响的信息，并接管中國证券监视辦理委員會、证券買賣所的监视辦理。
    2、许诺本公司在知悉可能對股票代價發生误导性影响的任何大众傳布前言中呈現的動静後，将实時予以公然澄清。
    3、本公司董事、监事、高档辦理职員和焦點技能职員将當真听取社會公家的定見和批判，晦气用已得到的黑幕動静和其他不合法手腕直接或間接从事本公司股票的交易勾當。
    4、本公司没有没有記实的欠债。
    第十一节 保荐機構（上市举荐人）及其定見
    1、保荐機構（上市举荐人）环境
    上市举荐人：广發证券股分有限公司
    法定代表人：王志伟
    注册地點：广东省珠海市吉大海滨南路光大國際商業中間26楼2611室
    接洽人：陈家茂 陈天喜 黄海宁
    傳真：020－87553583
    2、保荐機構（上市举荐人）定見
    本公司保荐機構（上市举荐人）认為本公司章程合适《中华人民共和國公司法》等有關法令、律例和中國证监會關于公司章程的相干划定。按照《中华人民共和國公司法》、《中华人民共和國证券法》、《股票刊行與買賣辦理暂行条例》、《上海证券買賣所股票上市法则》等國度有關法令、律例的划定，刊行人這次刊行的社會公家股已具有公然上市的前提。
    本公司保荐機構（上市举荐人）包管本公司的董事领會法令、律例、上海证券買賣所上市法则及股票上市协定划定的董事的义務與责任，并协助本公司健全了法人治理布局、协助刊行人制訂了严酷的信息表露轨制與保密轨制。
    本公司保荐機構（上市举荐人）已對本公司上市文件所载的資料举行了核实，确保上市文件真实、正确、完备，合适划定请求；包管上市申请质料、上市通知布告书没有子虚記录、误导性报告或重大漏掉，并包管對其承當响應的责任。
    本公司保荐機構（上市举荐人）赞成举荐本公司本次公然刊行股票在上海证券買賣所上市買賣，并包管晦气用在上市進程中得到的黑幕信息举行黑幕買賣，為本身或别人谋取长处。
    广东省宜华木業(相干,行情,個股论坛)股分有限公司
    2004年8月19日
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