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標題: 花样年控股上市规则第13.09条项下的一般披露提交台灣存托凭证的建... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-11-15 13:03
標題: 花样年控股上市规则第13.09条项下的一般披露提交台灣存托凭证的建...
本通知布告乃依照上市法则第13.09条项下的表露划定刊發。

兹提述本公司日期為2010年11月17日的通知布告，董事會怅然颁布發表，於2010年11月30日，本公司就台灣存托凭证（至關於不跨越240,000,000股将由本公司刊行的新股分）的發售及於台灣证交所上市，向台灣证交所及台灣中心銀行提交申请。台灣存托凭证刊行亦须待台灣证券期貨局核准後，方可作实，有關申请将於台灣证交所及台灣中心銀行核准後作出。本公司亦将向香港联交所申请核准新股分在香港联交所上市及交易。

预期新股分将按照一般授权刊行，是以毋须經股东核准。

於本通知布告日期，董事會還没有落实會否及什麼時候推出台灣存托凭证刊行。本公司将於适那時候就台灣存托凭证刊行另行刊發通知布告。

台灣存托凭证刊行须待台灣有關政府核准後，方可作实。概不包管将获授有關核准，故台灣存托凭证刊行不必定举行。是以，本公司股东及成心投資者於交易本公司股分時務请谨慎行事。

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本通知布告乃依照上市法则第13.09条刊發。

台灣存托凭证刊行

董事會怅然颁布發表，於2010年11月30日，本公司就台灣存托凭证（至關於不跨越240,000,000股将由本公司刊行的新股分）的發售及於台灣证交所上市，向台灣证交所及台灣中心銀行提交申请。台灣存托凭证刊行亦须待台灣证券期貨局核准後，方可作实，有關申请将於台灣证交所及台灣中心銀行核准後作出。本公司亦将向香港联交所申请核准新股分在香港联交所上市及交易。

現時建议台灣存托凭证将透過要约由台灣公众认購的方法，向經选定的台灣機構及小我投資者發售。台灣存托凭证概不會售予香港公家人士，亦不會配售予本團體任何干系人士。

於本通知布告日期，台灣存托凭证刊行范围及布局、本公司按照台灣存托凭证刊行将刊行的新股分数量及预期時候表等有關台灣存托凭证刊行详情還没有落实。

本公司将於落实台灣存托凭证刊行的布局時另行刊發通知布告。

台灣存托凭证刊行的開端布局建议以下：

将予刊行证券种别：台灣存托凭证，将由一家台灣存托銀行刊行、作為台灣存托凭证持有人於托管銀行受托持有的股分中享有权力的根据。

将予刊行的台灣存托凭证数量：不跨越120,000,000份台灣存托凭证，各代表两股股分。将刊行及發售的台灣存托凭证终极数量和台灣存托凭证刊行的布局，须待有關政府审批後，方可作实，并可由董事會及台灣存托凭证刊行包销商调解（若有）。

台灣存托凭证刊行触及的股分数量：不跨越240,000,000股新股分，预期将由本公司按照一般授权配發及刊行。

台灣存托凭证刊行所触及240,000,000股新股分至關於(i)本公司於本通知布告日期的已刊行股本约4.92%；及(ii)按照台灣存托凭证刊行刊行240,000,000股新股分後本公司的經扩展已刊行股本约4.69%。

新股分在各方面将與刊行新股分日期那時的已刊行股分享有等同职位地方。

台灣存托凭证刊行價的厘定基准：按照上市法则第13.36(5)条的划定，台灣存托凭证刊行價将由本公司與台灣存托凭证刊行包销商日盛证券有限公司书面协议，预期會参考那時的市况、股分收市價、举行台灣存托凭证刊行時的市場状态、本公司表示和本公司营業将来成长状态而定。

所得金錢用处：董事會拟将台灣存托凭证刊行的所得金錢净额用作與泰伟電子股分有限公司互助及配合成长位於台灣金門之一项遊览及渡假村作投資（详情已於本公司日期為2010年11月25日的通知布告表露）和用作一般营運資金。台灣存托凭证刊行（如落实举行）的刊行價及台灣存托凭证刊行的集資金额於本通知布告日期還没有肯定。

上市申请：本公司将向台灣证交所及台灣中心銀行申请核准台灣存托凭证在台灣证交所上市。於台灣证交所及台灣中心銀行核准後，本公司亦迁就台灣存托凭证刊行向台灣证券期貨局提出申请。本公司将向香港联交所申请核准新股分在香港联交所上市及交易。

举行台灣存托凭证刊行的缘由及好处

董事經计及本團體今朝营運資金需求、現時市况及與其他集資路子比力下台灣存托凭证刊行所触及本錢後认為，台灣存托凭证刊行為就本團體将来营業成长筹集分外資金的最合适法子。

董事信赖，對國際投資者（特别是台灣的成心投資者）而言，台灣存托凭证為投資及交易股分的具吸引力选择，并将扩阔及分离本公司的股东根本，為本團體供给分外集資平台。董事认為，台灣存托凭证刊行亦通馬桶,将提高本團體的公家知名度，有助晋升本團體的國際企業形象，从而加强其竞争力，有益本團體总體营業成长，是以合适股东总體最好长处。

對本公司股权布局影响

下表载列本公司於本通知布告日期及紧随台灣存托凭证刊行完成後的股权布局（假如将按照台灣存托凭证刊行而刊行合共240,000,000股新股分，且於台灣存托凭证刊行完成前本公司股本并没有变更）：

紧随台灣存托凭证

股东名称於本通知布告日期刊行完成後

股分数量%股分数量%

FantasyPear（l附注1至3）3,174,795,00065.143,174,795,00062.08

台灣存托凭证持有人––240,000,0004.69

其他公家股东1,699,093,75034.861,699,093,75033.23

共计：4,873,888,750100.005,113,888,750100.00

附注：

1.FantasyPearlInternationalLimited（「FantasyPearl」）别离由IceApexLimited（「IceApex」）及GracefulStarOverseasLimited（「GracefulStar」）具有80%及20%权柄。就证券及期貨条例第XV部而言，IceApex被视為於FantasyPearl所持有的股分中具有权柄美白牙膏推薦,及淡仓。按照（此中包含）曾寶寶蜜斯、潘军師长教師、IceApex與GracefulStar之間的协定，GracefulStar享有FantasyPearl股本中的股分优先采辦权。

2.曾寶寶蜜斯全資具有IceApex。就证券及期貨条例第XV部而言，曾寶寶蜜斯被视為於IceApex所持有的股分中具有权柄。

3.曾寶寶蜜斯為履行董事。

於本通知布告日期，本公司并没有任何可转换為股分的可换股证券或購股权還没有行使。

一般授权

按照股东於2010年5月20日举辦的股东周年大會經由過程的决定案，本公司授與董事一般授权，以配發及刊行至多974,777,750股股分，至關於2010年5月20日本公司已刊行股分数量20%，并藉参加至關於本公司於一般授权有關時代所購回股分总数（若有）之数额扩展一般授权。董事并没有按照获授的一般授权行使权利配發及刊行任何新股分。预期新股分将按照该项一般授权刊行，是以毋须經股东核准。新股分将至關於一般授权约24.62%。

曩昔12個月的集資勾當

除本公司於2010年5月12日所刊行本金总额120,000,000美元的优先单子外（有關详情载於本公司日期為2010年5月13日的通知布告），本公司於紧接本通知布告日期前12個月内并没有举行任何集資勾當。

一般事项

於本通知布告日期，董事會還没有落实會否及什麼時候推出台灣存托凭证刊行。概不包管有關政府将核准台灣存托凭证刊行及台灣存托凭证在台灣证交所上市及╱或香港联交所将核准新股分上市。本公司将於适那時候就台灣存托凭证刊行另行刊發通知布告。

台灣存托凭证刊行须待台灣有關政府核准後，方可作实。概不包管将获授有關核准，故台灣存托凭证刊行不必定举行。是以，股东及成心投資者於交易本公司股分時務请谨慎行事。

释义

於本通知布告内，除文义還有所指外，以下辞汇具备如下涵义：

「接洽人士」指具上市法则所付與涵义

「董事會」指董事會

「本公司」指花腔年控股團體有限公司，按照開曼群島法规注册建立的获宽免有限公司，其股分於香港联交所上市

「干系人士」指具上市法则所付與涵义

「董事」指本公司董事

「一般授权」指按照於2010年5月20日举辦的本公司股东周年大會上股东經由過程的决定案授與董事配發及刊行股分的一般授权

「本團體」指本公司及其从属公司

「港元」指香港出格行政區法訂貨币港元

「香港」指中华人民共和國香港出格行政區
美白牙齒方法,

「香港联交所」指香港结合買賣所有限公司

「上市法则」指香港联交所证券上市法则

「支票借款,新股分」指建议刊行新股分，作為台灣存托凭证刊行的相干证券

「有關政府」指台灣中心銀行、台灣证交所及台灣证券期貨局

「人民币」指中华人民共和法律王法公法訂貨币人民币

「证券及期貨条例」指香港法规第571章证券及期貨条例

「股东」指股分持有人

「股分」指本公司已刊行股本中每股面值0.10港元的平凡股

「台灣中心銀行」指中华民國（台灣）中心銀行

「台灣证券期貨局」指中华民國行政院金融监视辦理委員會证券期貨局

「台灣证交所」指台灣证券買賣所股分有限公司

「台灣存托凭证」指按照台灣存托凭证刊行建议将由台灣存托銀行刊行之台灣存托凭证

「台灣存托凭证刊行」指待有關政府核准及董事會作出调解（若有）後，建议刊行不跨越120,000,000份台灣存托凭证

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