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本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性依法承当法令责任。
● 539抓牌,本次上市畅通的计谋配售股分数目為2,200,000股，限售期為公司股票上市之日起12個月。本公司确認，上市畅通数目為该限售期的全数计谋配售股分数目。
● 除计谋配售股分外，本次限售股上市畅通数目為13,200,948股。
● 本次限售股上市畅通日期為2022年7月1日。
1、本次上市畅通的限售股类型
按照中國證券监視辦理委員會于2021年5月25日出具的《關于赞成广东利元亨智能設备股分有限公司初次公然刊行股票注册的批复》（證监允许【2021】1804号），广东利元亨智能設备股分有限公司（如下简腳臭治療,称“公司”）获准初次向社會公家公然刊行人民币平凡股（A股）22,000,000股，并于2021年7月1日在上海證券買賣所科创板上市買賣。公司初次公然刊行前总股本為66,000,000股，初次公然刊行後总股本為88,000,000股，此中有畅通限定或限售放置的股票数目為70,029,020股，占公司总股本的79.5784%，無畅通限定及限售放置的股票数目為17,970,980股，占公司总股本的20.4216%。有限售前提畅通股中，初次公然刊行網下配售的799,419股限售股已于2022年1月4日上市畅通，详细环境详见公司于2021年12月24日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《广东利元亨智能設备股分有限公司關于初次公然刊行網下配售限售股上市畅通的通知布告》（通知布告编号：2021-040）。
本次上市畅通的限售股属于公司初次公然刊行部門限售股（包括计谋配售股），限售股股东总计13名，股分数目总计15,400,948股，占公司今朝股本总数的17.50%，锁按期為自公司股票上市之日起12個月。此中，计谋配售限售股股东1名，股分数目為2,200,000股，除计谋配售股东外的限售股股东12名，對應限售股分数目為13,200,948股。現锁按期行将届满，于2022年7月1日起上市畅通。
2、本次上市畅通的限售股構成後至今公司股本数目變革环境
本次上市畅通的限售股属于初次公然刊行限售股，自公司初次公然刊行股票限售股構成至本通知布告表露日，公司未產生因利润分派、公积金转增等身分致使股本数目變革的环境。
3、本次上市畅通的限售股的有關许诺
1. 公司股东广东粤科汇盛创業投資合股企業（有限合股）、宁波梅山保税港區川捷投資合股企業（有限合股）、长江晨道（湖北）新能源财產投資合股企業（有限合股）、深圳市招银肆号股权投資合股企業（有限合股）、深圳宏升發展三号投資合股企業（有限合股）、宁波梅山保税港區贝庚股权投資合股企業（有限合股）、深圳市招银雙赢股权投資合股企業（有限合股）、佛山市创金源商贸有限公司、深圳華创深大二号财產投資合股企業（有限合股）、宁波梅山保税港區超兴创業投資合股企業（有限合股）许诺：
①自刊行人股票上市之日起一年内，本单元不讓渡所持有的刊行人初次公然刊行股票前已刊行股分。
②若本单元未实行上述许诺，本单元将在合适法令、律例、規章及規范性文件划定的条件下，在十個買賣日内購回违規賣出的股票，且自購回完成之日起本单元所持刊行人全数股分的锁按期限主動耽误三個月。若本单元因未实行上述许诺而得到收益的，所得收益归刊行人所有，本单元将在得到收益之日起五個買賣日内将前述收益付出至刊行人指定账户。若因本单元未实行上述许诺给刊行人或其他投資者造成丧失的，本单元将向刊行人或其他投資者依法承当补偿责任。
2. 公司股东高雪松许诺：
①自公司初次公然刊行股票并在科创板上市之日起12個月内，不讓渡或拜托别人辦理本人在公司初次公然刊行前已直接或间接持有的公司股分，也不禁公司回購该部門股分。
②本人所持股票在锁按期满後两年内减持的，减持代價不低于刊行價；公司上市後6個月内如公司股票持续20個買賣日的收盘價均低于刊行價，或上市後6個月期末收盘價低于刊行價，持有公司股票的锁按期限主動耽误6個月；如遇除权除息事項，上述减持代價及减持股分数目作响應调解。
③本人担当公司董事/监事/高档辦理职員時代，本人在前述锁按期满後每一年讓渡的股分不跨越本人直接或间接所持有股分总数的25%，离任後半年内不讓渡本人直接或间接持有的公司股分。若本人在担当公司董事、监事和高档辦理职員的任职届满前离任的，本人许诺在原任职期内和原任职期满後6個月内，仍遵照上述划定，亦遵照法令、行政律例、部分規章、規范性文件和買賣所营業法则對董事、监事、高档辦理职員股分讓渡的其他划定。本人因担当公司董事、监事和高档辦理职員作出的上述许诺，不因职務變動、离任等原因此抛却实行。
④若本人未实行上述许诺，本人将在合适法令、律例、規章及規范性文件划定的条件下，在十個買賣日内購回违規賣出的股票，且自購回完成之日起本人所持刊行人全数股分的锁按期限主動耽误三個月。若本人因未实行上述许诺而得到收益的，所得收益归刊行人所有，本人将在得到收益之日起五個買賣孩子長不高,日内将前述收益付出至刊行人指定账户。若因本人未实行上述许诺给刊行人或其他投資者造成丧失的，本人将向刊行人或其他投資者依法承当补偿责任。
上述许诺不因本人职務變動、离任而终止。
3. 公司股东杜义贤许诺：
①自公司初次公然刊行股票并在科创板上市之日起12個月内，不讓渡或拜托别人辦理本人在公司初次公然刊行前已直接或间接持有的公司股分，也不禁公司回購该部門股分。
②本人担当公司董事/监事/高档辦理职員時代，本人在前述锁按期满後每一年讓渡的股分不跨越本人直接或间接所持有股分总数的25%，离任後半年内不讓渡本人直接或间接持有的公司股分。若本人在担当公司董事、监事和高档辦理职員的任职届满前离任的，本人许诺在原任职期内和原任职期满後6個月内，仍遵照上述划定，亦遵照法令、行政律例、部分規章、規范性文件和買賣所营業法则對董事、监事、高档辦理职員股分讓渡的其他划定。本人因担当公司董事、监事和高档辦理职員作出的上述许诺，不因职務變動、离任等原因此抛却实行。
③本人担当公司焦點技能职員時代，将向公司申報所持有的公司股分及其變更环境，自公司股票上市之日起一年内和离任後6個月内不讓渡本人直接和间接持有的公司初次公然刊行股票前已刊行股分，自所持初次公然刊行前股分限售期满之日起4年内，每一年讓渡的初次公然刊行前股分不跨越上市時所持公司首發前股分总数的百分之二十五，减持比例可积累利用。
④若本人未实行上述许诺，本人将在合适法令、律例、規章及規范性文件划定的条件下，在十個買賣日内購回违規賣出的股票，且自購回完成之日起本人所持刊行人全数股分的锁按期限主動耽误三個月。若本人因未实行上述许诺而得到收益的，所得收益归刊行人所有，本人将在得到收益之日起五個買賣日内将前述收益付出至刊行人指定账户。若因本人未实行上述许诺给刊行人或其他投資者造成丧失的，本人将向刊行人或其他投資者依法承当补偿责任。
上述许诺不因本人职務變動、离任而终止。
4. 民生證券利元亨计谋配售1号集合股產辦理規划获配股数2,200,000股，限售期為自公司股票上市之日起12個月。
截至本通知布告日，本次申请消除股分限售的股东均严酷实行响應的许诺事項，不存在相干许诺未实行影响本次限售股上市畅通的环境。
4、中介機構核對定见
經核對，保薦機構民生證券股分有限公司認為：截至核對定见出具之日，公司本次上市畅通的限售股股分持有人遵照了其在介入公司初次公然刊行股票中做出的许诺。本次限售股分上市畅通数目及上市畅通時候等相干事項合适《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科创板初次公然刊行股票注册辦理法子（试行）》《證券刊行上市保薦营業辦理法子》和《上海證券買賣所科创板股票上市法则》等相干划定；本次限售股上市畅通的信息表露真实、正确、完备。
综上所述，保薦機構對公司本次限售股上市畅通事項無贰言。
5、本次上市畅通的限售股环境
（一）本次上市畅通的限售股总数為15,4私密處止痕癢產品，00,948股，占公司股本总数的17.50%。
1．本次上市畅通的计谋配售股分数目2,200,000股，占公司股本总数的2.50%，限售期為12個月。本公司确認，上市畅通数目為该限售期的全数计谋配售股分数目。
2．除计谋配售股分外，本次上市畅通的限售股分数目為13,200,948股，占公司股本总数的15.00%，限售期為12個月。
（二）本次上市畅通日期為2022年7月1日。
（三）限售股上市畅通明细清单
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注1：杜义贤作為公司的监事、焦點技能职員，高雪松作為公司的董事、高管，消除限售後每一年讓渡的股分不跨越其直接或间接所持有股分总数的25%，离任後半年内不讓渡其直接或间接持有的公司股分。
注2：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方法保存两位小数；总濕疹藥膏,数與各分項数值之和尾数不符的情景均為四舍五入缘由所造成。
（四）限售股上市畅通环境表
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6、上彀通知布告附件
1．《民生證券股分有限公司關于广东利元亨智能設备股分有限公司初次公然刊行部門限售股上市畅通的核對定见》
特此通知布告。
广东利元亨智能設备股分有限公司
董事會
2022年6月22日 |
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發表於 2022-6-27 16:14:48
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