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10、本次公司公然刊行新股的刊行召募資金净额：137,086.41万元
11、刊行後股东户数：18,901户
十2、逾额配售選擇权环境：本次刊行未采纳逾额配售選擇权
十3、刊行方法：本次刊行采纳向计谋投資者定向配售、網下向合适前提的投資者询價配售和網上向持有上海市場非限售A股股分和非限售存托凭證市值的社會公家投資者訂價刊行相連系的方法举行。
十4、認購环境：本次刊行数目為1,914万股。此中，终极计谋配售数目為214.4303万股，约占本次刊行总数目的11.20%，網下终极刊行数目為1,041.5197万股，此中網下投資者缴款認購1,041.5197万股；網上终极刊行数目為658.0500万股，網上訂價刊行的中签率為0.04459813%，此中網上投資者缴款認購621.8904万股，抛却認購数目為36.1596万股。本次網上投資者抛却認購股数全数由保薦機構（主承销商）包销，保薦機構（主承销商）包销股分的数目為36.1596万股。
第五节財政管帐环境
1、財政管帐資料
立信管帐師事件所（特别平凡合股）根据中國注册管帐師审计准则的劃定审计了公司財政報表，包含2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日的归并及公司資產欠债表，2019年度、2020年度、2021年度及截至2022年6月30日止6個月時代的归并及公司利润表、归并及公司現金流量表、归并及公司股东权柄變更表和財政報表附注，并出具了尺度無保存定見的《审计陈述》（信會師報字[2022]第ZG12407号），相干財政数据已在招股阐明书中举行了具體表露，投資者欲领會相干环境，请具體浏览招股阐明书“第八节財政管帐信息與辦理层阐發”的内容，本上市通知布告书中再也不表露，敬请投資者注重。
公司2022年9月30日的資產欠债表、2022年1-9月的利润表、現金流量表和財政報表附注已立信管帐師核阅，并出具了《核阅陈述》（信會師報字[2022]第ZG12449号），并已在招股意向书附錄中表露。投資者欲领會相干环境，请具體浏览招股阐明书“重大事項提醒”之“3、財政陈述审计截止往後的重要財政信息和谋劃状态”和“第八节財政管帐信息與辦理层阐發”之“十6、財政陈述审计截止往後的重要財政信息及谋劃状态”，和招股意向书附錄中的《核阅陈述》。公司上市後将再也不另行表露2022年三季度報表，敬请投資者注重。
2、2022年度事迹估计环境
单元：万元
估计2022年度事迹较2021年度實現增加。估计2022年度業務收入為35,164.28万元至38,116.50万元，同比增加30.08%至41.00%，重要系在行業成长及政策盈利的布景下，跟着公司品牌知名度的提高，公司延续加大市場拓展力度，巩固并抢占市場份额，收入总额有了较着的增加，同時受益于國產替换计谋，公司產物在證券、汽車和政務云等行業或范畴的贩賣實現范围性增加而至。别的，陈述期内公司暗码芯片實現量產，新增了暗码芯片贩賣收入。
估计归属于母公司所有者的净利润為10,263.99万元至12,006.13万元，同比增加37.41%至60.74%；估计扣除非常常性损益後归属于母公司所有者的净利润為9,243.99万元至10,986.13万元，同比增加28.30%至52.48%，重要系高毛利暗码產物贩賣占比晋升和時代用度率相對于削减而至：一方面，陈述期内，公司在產物计谋上推廣毛利晋升计谋，加大了暗码體系等高毛利產物的研發和推行投入，高毛利產物占比逐年晋升，同時跟着公司自研芯片的推出，公司產物毛利率将進一步晋升；另外一方面，陈述期内，公去口臭神器,司不竭晋升辦理能力、延续優化人材布局和营業结構，除研發用度率連结增加外，公司三項用度率呈降低趋向，范围效益延续凸顯。
上述估计数据為公司開端估算的成果，未經管帐師审计或核阅，不组成公司的红利@展%X75kl%望或事%32Z8u%迹@许诺。
3、財政陈述审计截止往後的谋劃环境
財政陈述审计截止日至本上市通知布告书签訂日，公司谋劃模式、重要采購和贩賣模式和公司履行的税收政策等均未產生重大變革，公司亦未呈現其他可能影响公司正常谋劃或可能影响投資者果断的重大事項。
第六节其他首要事項
1、召募資金專户存储三方羁系协定的放置
為規范公司召募資金辦理，庇護中小投資者的权柄，按照《上海證券買賣所上市公司召募資金辦理法子》及有關法令律例，公司與保薦機構國泰君安證券股分有限公司及召募資金羁系銀行别离签定了《召募資金專户存储三方羁系协定》。协定對公司、保薦機構及開户銀行的相干责任和义務举行了具體商定。
2022年9月16日公司召開第一届董事會第十二次集會，审议經由過程《關于設立召募資金專項账户并授权签定召募資金三方羁系协定的议案》，董事會赞成公司鄙人述銀行開設初次公然刊行召募資金專項账户。召募資金專項账户详细环境以下：
2、其他事項
本公司在招股意向书登载日至上市通知布告书登载前，没有產生可能對本公司有较大影响的首要事項，详细以下：
（一）本公司主营营業成长方针希望环境正常。
（二）本公司所处行業和市場未產生重大變革，采購和贩賣代價、采購和贩賣方法等未產生重大變革。
（三）本公司未訂立對公司的資產、欠债、权柄和谋劃功效發生重大影响的首要合同。
（四）本公司没有產生未實行法定步伐的联系關系買賣，資金未被联系關系方非谋劃性占用。
（五）本公司未举行重大投資。
（六）本公司未產生重大資產（或股权）采辦、出售及置换。
（七）本公司居处未產生變動。
（八）本公司董事、监事、高档辦理职員及焦點技能职員未產生變革。
（九）本公司未產生重大诉讼、仲裁事項。
（十）本公司未產生除正常谋劃营業以外的重大對外担保等或有事項。
（十一）本公司的財政状态和谋劃功效未產生重大變革。
（十二）本公司未產生其他應表露的重大事項。
第七节上市保薦機構及其定見
1、上市保薦機構根基环境
2、上市保薦機構的举薦定見
保薦機構認為，刊行人申请其股票上市合适《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《科創板初次公然刊行股票注册辦理法子（试行）》、《上海證券買賣所科創板股票上市法则》等法令、律例的有關劃定，刊行人股票具有在上海證券買賣所上市的前提。國泰君安愿意保薦刊行人的股票上市買賣，并承當相干保薦责任。
3、延续督导保薦代表人的详细环境
作為刊行人初次公然刊行A股股票并在科創板上市的保薦機構，國泰君安自刊行人上市昔時残剩時候及厥後3個完备的管帐年度将對刊行人举行延续督导，并指定彭凯、刘文淘作為刊行人初次公然刊行股票并在科創板上市項目延续督导的保薦代表人。
彭凯師长教師：保薦代表人，硕士钻研生，國泰君安投資銀行部董事总司理。曾賣力或介入北京中数智汇科技股分有限公司初次公然刊行股票并在科創板上市項目、九号呆板人有限公司公然刊行存托凭證并在科創板上市項目、研奥電气股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市項目、北京指南针科技成长股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市項目、海潮電子信息財產股分有限公司配股并在主板上市項目、深圳市天健團體股分有限公司非公然刊行股票項目、协力泰科技股分有限公司非公然刊行股票項目等。在保薦及延续督导执業進程中，严酷遵照《證券刊行上市保薦营業辦理法子》等有關劃定，执業記實杰出。
刘文淘師长教師：保薦代表人，硕士钻研生，國泰君安投資銀行部营業董事。曾介入北京樂普診断科技股分有限公司初次公然刊行股票并在科創板上市項目、湖南昊華化工股分有限公司初次公然刊行股票并上市項目、石家庄龙泽制藥股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市項目、山东德州扒鸡股分有限公司初次公然刊行股票并上市項目、协力泰科技股分有限公司非公然刊行股票項目等，在保薦及延续督导执業進程中，严酷遵照《證券刊行上市保薦营業辦理法子》等相干劃定，执業記實杰出。
第八节首要许诺事項
1、本次刊行前股东所持股分的限售放置及锁定股分的许诺
一、公司控股股东、現實节制人、董事长、总司理、焦點技能职員张岳公许诺以下：
“1.自公司股票上市之日起36個月，不讓渡或拜托别人辦理本人直接或间接持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分，也不禁公司回購该部門股分。同時，本人将自動向公司申報本人持有的公司股分及其變更环境。
2.若本人在锁按期满後两年内减持的，减持代價将不低于公司股票初次公然刊行代價（若產生除权、除息事項的，减持代價作响應调解）。
3.公司上市後6個月内如公司股票持续20個買賣日的收盘價（指前复权代價，下同）均低于本次刊行的刊行價，或上市後6個月期末收盘價低于本次刊行的刊行價，本人持有公司股票将在上述锁按期限届满後主動耽误6個月的锁按期；在耽误锁按期内，不讓渡或拜托别人辦理本人直接或间接持有的公司本次刊行前已刊行的股分，也不禁公司回購本人直接或间接持有的公司本次刊行前已刊行的股分。若公司股票在此時代產生除权、除息的，刊行代價将作响應调解。
4.若本人的股分锁按期许诺與證券羁系機構的最新羁系定見不符合，本人将按照相干證券羁系機構的羁系定見举行响應调解。上述锁按期届满後，将依照中國證券监視辦理委員會及證券買賣所的有關劃定履行。
5.在上述锁按期届满後，在本人担當公司董事、高档辦理职員的任职時代每一年讓渡的股分不跨越本人持有公司股分总数的25%，离任後半年内不得讓渡本人所持有的公司股分；同時，在上述锁按期届满後四年内，在本人担當公司焦點技能职員時代，本人每一年减持公司股票数目不跨越所持公司首發前股分总数的25%（减持比例可以积累利用）；若本人再也不担當公司焦點技能职員，则自再也不担當上述职位之日起半年内，不讓渡本人持有的公司首發前股分。
6.本人不因职務變動、离任等原因此抛却實行许诺，若违背上述许诺，本人将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失，并依照相干劃定接管中國證监會、證券買賣所等部分依法赐與的行政惩罚。”
二、公司持股5%以上股东濟南如火如荼、天津三未普惠及北京三未普益许诺以下：
“1.自公司初次公然刊行股票并在證券買賣所上市之日起36個月内，不讓渡或拜托别人辦理本企業直接或间接持有的刊行人公然刊行股票前已刊行的股分，也不禁公司回購本企業持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分。同時，本企業将自動向公司申報本企業持有的公司股分及其變更环境。
2.本企業将严酷遵照中國證监會《上市公司股东、董监高减持股分的若干劃定》《上海證券買賣所科創板股票上市法则》《上海證券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等合用的法令、律例、規范性文件關于股东持股及股分變更（包含减持）的有關劃定，規范诚信實行股东的义務。在持股時代，若股分锁定和减持的法令、律例、規范性文件、政策及證券羁系機構的请求產生變革，则愿意主動合用變動後的法令、律例、規范性文件、政策及證券羁系機構的请求。
3.若违背上述许诺，本企業将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失。”
三、公司持股5%以上股东北京立达许诺以下：
“1.自公司初次公然刊行股票并在證券買賣所上市之日起12個月内，不讓渡或拜托别人辦理本企業持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分，也不禁公司回購该部門股分。同時，本企業将自動向公司申報本公司持有的公司股分及其變更环境。
2.本企業将严酷遵照中國證监會《上市公司股东、董监高减持股分的若干劃定》《上海證券買賣所科創板股票上市法则》《上海證券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等合用的法令、律例、規范性文件關于股东持股及股分變更（包含减持）的有關劃定，規范诚信實行股东的义務。在持股時代，若股分锁定和减持的法令、律例、規范性文件、政策及證券羁系機構的请求產生變革，则愿意主動合用變動後的法令、律例、規范性文件、政策及證券羁系機構的请求。
3.若违背上述许诺，本企業将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失。”
四、公司持股5%以上股东中網投许诺以下：
“1.若公司初次公然刊行股票并上市的申報于本次股权讓渡及增資完成工商變動挂号手续之日起12個月内完成，按照《羁系法则合用指引一關于申请首發上市企業股东信息表露》，自本企業获得公司股票之日起36個月内，不讓渡或拜托别人辦理本企業持有的公司初次公然刊行A股股票前已刊行的股分，也不禁公司回購该部門股分；
若公司初次公然刊行股票并上市的申報晚于本次股权讓渡及增資完成工商變動挂号手续之日起12個月，则自公司股票上市之日起12個月内，不讓渡或拜托别人辦理本企業持有的公司初次公然刊行A股股票前已刊行的股分，也不禁公司回購该部門股分；
若是證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分關于上述股分锁按期的请求產生任何變動的，上述许诺内容應举行响應调解。
2.本企業将严酷遵照中國證监會《上市公司股东、董监高减持股分的若干劃定》、上海證券買賣所《上海證券買賣所科創板股票上市法则》《上海證券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等合用的法令、律例、規范性文件關于股东持股及股分變更（包含减持）的有關劃定，規范诚信實行股东的义務。在持股時代，若股分锁定和减持的法令、律例、規范性文件、政策及證券羁系機構的请求產生變革，则愿意主動合用變動後的法令、律例、規范性文件、政策及證券羁系機構的请求。
3.若违背上述许诺，本企業将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失。”
五、公司持股5%以上股东罗武贤许诺以下：
“1.自公司初次公然刊行股票并在證券買賣所上市之日起36個月内，不讓渡或拜托别人辦理本人持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分，也不禁公司回購该部門股分。同時，本人将自動向公司申報本人直接或间接持有的公司股分及其變更环境。
2.若本人在锁按期满後两年内减持的，减持代價将不低于公司股票初次公然刊行代價（若產生除权、除息事項的，减持代價作响應调解）。
3.公司上市後6個月内如公司股票持续20個買賣日的收盘價（指前复权代價，下同）均低于本次刊行的刊行價，或上市後6個月期末收盘價低于本次刊行的刊行價，本人持有公司股票将在上述锁按期限届满後主動耽误6個月的锁按期；在耽误锁按期内，不讓渡或拜托别人辦理本人直接或间接持有的公司本次刊行前已刊行的股分，也不禁公司回購本人直接或间接持有的公司本次刊行前已刊行的股分。若公司股票在此時代產生除权、除息的，刊行代價将作响應调解。
4.若违背上述许诺，本人将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失。”
六、公司持股5%以上股东、公司监事徐新锋许诺以下：
“1.自公司初次公然刊行股票并在證券買賣所上市之日起36個月内，不讓渡或拜托别人辦理本人持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分，也不禁公司回購该部門股分。同時，本人将自動向公司申報本人直接或间接持有的公司股分及其變更环境。
2.若本人在锁按期满後两年内减持的，减持代價将不低于公司股票初次公然刊行代價（若產生除权、除息事項的，减持代價作响應调解）。
3.公司上市後6個月内如公司股票持续20個買賣日的收盘價（指前复权代價，下同）均低于本次刊行的刊行價，或上市後6個月期末收盘價低于本次刊行的刊行價，本人持有公司股票将在上述锁按期限届满後主動耽误6個月的锁按期；在耽误锁按期内，不讓渡或拜托别人辦理本人直接或间接持有的公司本次刊行前已刊行的股分，也不禁公司回購本人直接或间接持有的公司本次刊行前已刊行的股分。若公司股票在此時代產生除权、除息的，刊行代價将作响應调解。
4.在上述锁按期届满後，在本人担當公司监事的任职時代每一年讓渡的股分不跨越本人直接或间接持有公司股分总数的25%，离任後半年内不得讓渡本人直接或间接所持有的公司股分。
5.本人不因职務變動、离任等原因此抛却實行许诺，若违背上述许诺，本人将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失，并依照相干劃定接管中國證监會、證券買賣所等部分依法赐與的行政惩罚。”
七、公司股东南山基金、北京云鼎和刘明许诺以下：
“1.自公司初次公然刊行股票并在證券買賣所上市之日起12個月内，不讓渡或拜托别人辦理本企業/本人持有的公司公然刊行股票前已刊行的股分，也不禁公司回購该部門股分。同時，本企業/本人将自動向公司申報本企業/本人持有的公司股分及其變更环境。
2. 本企業/本人将严酷遵照中國證监會《上市公司股东、董监高减持股分的若干劃定》《上海證券買賣所科創板股票上市法则》《上海證券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等合用的法令、律例、規范性文件關于股东持股及股分變更（包含减持）的有關劃定，規范诚信實行股东的义務。在持股時代，若股分锁定和减持的法令、律例、規范性文件、政策及證券羁系機構的请求產生變革，则愿意主動合用變動後的法令、律例、規范性文件、政策及證券羁系機構的请求。
3.若违背上述许诺，本企業/本人将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失。”
八、公司间接股东、董事、副总司理、焦點技能职員高志权许诺以下：
“1.本人經由過程天津三未普惠企業辦理咨询合股企業（有限合股）间接持有公司的股分，遵照天津三未普惠企業辦理咨询合股企業（有限合股）就所持公司股分作出的股分锁定许诺。
2.若本人在锁按期满後两年内减持的，减持代價将不低于公司股票初次公然刊行代價（若產生除权、除息事項的，减持代價作响應调解）。
3.公司上市後6個月内如公司股票持续20個買賣日的收盘價均低于本次刊行的刊行價，或上市後6個月期末收盘價低于本次刊行的刊行價，本人持有的公司股票将在上述锁按期限届满後主動耽误6個月的锁按期；在耽误锁按期内，不讓渡或拜托别人辦理本人持有的公司本次刊行前已刊行的股分，也不禁公司回購本人持有的公司本次刊行前已刊行的股分。若公司股票在此時代產生除权、除息的，刊行代價将作响應调解。
4.在上述锁按期届满後，在本人担當公司董事、高档辦理职員的任职時代每一年讓渡的股分不跨越本人持有公司股分总数的25%，离任後半年内不得讓渡本人所持有的公司股分；同時，在上述锁按期届满後四年内，在本人担當公司焦點技能职員時代，本人每一年减持公司股票数目不跨越所持公司首發前股分总数的25%（减持比例可以积累利用）；若本人再也不担當公司焦點技能职員，则自再也不担當上述职位之日起半年内，不讓渡本人持有的公司首發前股分。
5.本人不因职務變動、离任等原因此抛却實行许诺，若违背上述许诺，本人将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失，并依照相干劃定接管中國證监會、證券買賣所等部分依法赐與的行政惩罚。”
九、公司间接股东、董事、副总司理张宇红许诺以下：
“1.本人經由過程北京三未普益投資合股企業（有限合股）间接持有公司的股分，遵照北京三未普益投資合股企業（有限合股）就所持公司股分作出的股分锁定许诺。
2.若本人在锁按期满後两年内减持的，减持代價将不低于公司股票初次公然刊行代價（若產生除权、除息事項的，减持代價作响應调解）。
3.公司上市後6個月内如公司股票持续20個買賣日的收盘價均低于本次刊行的刊行價，或上市後6個月期末收盘價低于本次刊行的刊行價，本人持有的公司股票将在上述锁按期限届满後主動耽误6個月的锁按期；在耽误锁按期内，不讓渡或拜托别人辦理本人持有的公司本次刊行前已刊行的股分，也不禁公司回購本人持有的公司本次刊行前已刊行的股分。若公司股票在此時代產生除权、除息的，刊行代價将作响應调解。
4.在上述锁按期届满後，在本人担當公司董事、高档辦理职員的任职時代每一年讓渡的股分不跨越本人持有公司股分总数的25%，离任後半年内不得讓渡本人所持有的公司股分。
5.本人不因职務變動、离任等原因此抛却實行许诺，若违背上述许诺，本人将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失，并依照相干劃定接管中國證监會、證券買賣所等部分依法赐與的行政惩罚。”
十、公司间接股东、董事范希骏许诺以下：
“1.本人經由過程天津三未普惠企業辦理咨询合股企業（有限合股）间接持有公司的股分，遵照天津三未普惠企業辦理咨询合股企業（有限合股）就所持公司股分作出的股分锁定许诺。
2.若本人在锁按期满後两年内减持的，减持代價将不低于公司股票初次公然刊行代價（若產生除权、除息事項的，减持代價作响應调解）。
3.公司上市後6個月内如公司股票持续20個買賣日的收盘價均低于本次刊行的刊行價，或上市後6個月期末收盘價低于本次刊行的刊行價，本人持有的公司股票将在上述锁按期限届满後主動耽误6個月的锁按期；在耽误锁按期内，不讓渡或拜托别人辦理本人持有的公司本次刊行前已刊行的股分，也不禁公司回購本人持有的公司本次刊行前已刊行的股分。若公司股票在此時代產生除权、除息的，刊行代價将作响應调解。
4.在上述锁按期届满後，在本人担當公司董事的任职時代每一年讓渡的股分不跨越本人持有公司股分总数的25%，离任後半年内不得讓渡本人所持有的公司股分。
5.本人不因职務變動、离任等原因此抛却實行许诺，若违背上述许诺，本人将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失，并依照相干劃定接管中國證监會、證券買賣所等部分依法赐與的行政惩罚。”
十一、公司间接股东、副总司理范胜文、白連涛许诺以下：
“1.本人經由過程濟南如火如荼企業辦理咨询合股企業（有限合股）间接持有公司的股分，遵照濟南如火如荼企業辦理咨询合股企業（有限合股）就所持公司股分作出的股分锁定许诺。
2.若本人在锁按期满後两年内减持的，减持代價将不低于公司股票初次公然刊行代價（若產生除权、除息事項的，减持代價作响應调解）。
3.公司上市後6個月内如公司股票持续20個買賣日的收盘價均低于本次刊行的刊行價，或上市後6個月期末收盘價低于本次刊行的刊行價，本人持有的公司股票将在上述锁按期限届满後主動耽误6個月的锁按期；在耽误锁按期内，不讓渡或拜托别人辦理本人持有的公司本次刊行前已刊行的股分，也不禁公司回購本人持有的公司本次刊行前已刊行的股分。若公司股票在此時代產生除权、除息的，刊行代價将作响應调解。
4.在上述锁按期法網直播,届满後，在本人担當公司高档辦理职員的任职時代每一年讓渡的股分不跨越本人持有公司股分总数的25%，离任後半年内不得讓渡本人所持有的公司股分。
5.本人不因职務變動、离任等原因此抛却實行许诺，若违背上述许诺，本人将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失，并依照相干劃定接管中國證监會、證券買賣所等部分依法赐與的行政惩罚。”
1二、公司焦點技能职員刘集會、杨國强许诺以下：
“1.本人經由過程北京三未普益投資合股企業（有限合股）间接持有公司的股分，遵照北京三未普益投資合股企業（有限合股）就所持公司股分作出的股分锁定许诺；上述锁按期届满後四年内，在本人担當公司焦點技能职員時代，本人每一年减持公司股票数目不跨越所持公司首發前股分总数的25%（减持比例可以积累利用）；若本人再也不担當公司焦點技能职員，则自再也不担當上述职位之日起半年内，不讓渡本人持有的公司首發前股分。
2.本人不因职務變動、离任等原因此抛却實行许诺，若违背上述许诺，本人将不合适许诺的所得收益上缴公司所有，并承當响應法令後果，补偿因未實行许诺而给公司或投資者带来的丧失，并依照相干劃定接管中國證监會、證券買賣所等部分依法赐與的行政惩罚。”
2、本次持股意向及减持意向许诺
一、公司控股股东、現實节制人张岳公许诺以下：
“1.本人将遵照中國證监會《上市公司股东、董监高减持股分的若干劃定》，上海證券買賣所《股票上市法则》、《上海證券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》的相干劃定，严酷按照證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的有關劃定，和本人就持股锁定事項出具的相干许诺履行有關股分限售事項；在證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的有關劃定，和本人股分锁定许诺劃定的限售期内，本人不會举行任何违背相干劃定及股分锁定许诺的股分减持举動。
2.股分锁按期满後，本人届時将综合斟酌資金需求、投資放置等各方面身分肯定是不是减持刊行人股分；如本人肯定依法减持刊行人股分的，将严酷依照證券羁系機構、證券買賣所等有权部分公布的届時有用的减持法则举行减持，并實行响應的信息表露义務。
3.在股分锁按期满後2年内，如本人肯定依法减持刊行人股分的，将以不低于刊行人初次公然刊行A股股票的刊行代價举行减持。如自初次公然刊行A股股票至表露减持通知布告時代刊行人產生過派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事項的，本人的减持代價應响應调解。
4.本人将在通知布告的减持刻日内以證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分容许的如大宗買賣、调集竞價等合規方法举行减持。如本人将来依法產生任何增持或减持刊行人股分情景的，本人将严酷依照證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的劃定举行响應增持或减持操作，并實時實行有關信息表露义務。
5.若是本人违背了有關许诺减持而得到的任何收益将归刊行人，本人在接到刊行人董事會發出的本人违背了關于股分减持许诺的通知之日起20日内将有關收益交给刊行人。”
二、公司其他持股5%以上的股东濟南如火如荼、天津三未普惠、北京三未普益、北京立达、中網投、罗武贤及徐新锋许诺以下：
“1.本企業/本人将遵照中國證监會《上市公司股东、董监高减持股分的若干劃定》，上海證券買賣所《股票上市法则》、《上海證券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》的相干劃定，严酷按照證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的有關劃定，和本企業/本人就持股锁定事項出具的相干许诺履行有關股分限售事項；在證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的有關劃定，和本企業/本人股分锁定许诺劃定的限售期内，本企業/本人不會举行任何违背相干劃定及股分锁定许诺的股分减持举動。
2.股分锁按期满後，本企業/本人届時将综合斟酌資金需求、投資放置等各方面身分肯定是不是减持刊行人股分；如本企業/本人肯定依法减持刊行人股分的，将严酷依照證券羁系機構、證券買賣所等有权部分公布的届時有用的减持法则举行减持，并實行响應的信息表露义務。
3.本企業/本人将在通知布告的减持刻日内以證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分容许的如大宗買賣、调集竞價等合規方法举行减持。如本企業/本人将来依法產生任何增持或减持刊行人股分情景的，本企業/本人将严酷依照證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的劃定举行响應增持或减持操作，并實時實行有關信息表露义務。
4.若是本企業/本人违背了有關许诺减持而得到的任何收益将归刊行人，本企業/本人在接到刊行人董事會發出的本企業/本人违背了關于股分减持许诺的通知之日起20日内将有關收益交给刊行人。”
三、担當董事、高档辦理职員、焦點技能职員的公司间接股东高志权，担當董事及/或高档辦理职員的公司间接股东张宇红、范希骏、范胜文、白連涛许诺以下：
“1.本人将遵照中國證监會《上市公司股东、董监高减持股分的若干劃定》，上海證券買賣所《股票上市法则》、《上海證券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》的相干劃定，严酷按照證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的有關劃定，和本人就持股锁定事項出具的相干许诺履行有關股分限售事項；在證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的有關劃定，和本人股分锁定许诺劃定的限售期内，本人不會举行任何违背相干劃定及股分锁定许诺的股分减持举動。
2.股分锁按期满後，本人届時将综合斟酌資金需求、投資放置等各方面身分肯定是不是减持刊行人股分；如本人肯定依法减持刊行人股分的，将严酷依照證券羁系機構、證券買賣所等有权部分公布的届時有用的减持法则举行减持，并實行响應的信息表露义務。
3.在股分锁按期满後2年内，如本人肯定依法减持刊行人股分的，将以不低于刊行人初次公然刊行A股股票的刊行代價举行减持。如自初次公然刊行A股股票至表露减持通知布告時代刊行人產生過派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事項的，本人的减持代價應响應调解。
4.本人将在通知布告的减持刻日内以證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分容许的如大宗買賣、调集竞價等合規方法举行减持。如本人将来依法產生任何增持或减持刊行人股分情景的，本人将严酷依照證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的劃定举行响應增持或减持操作，并實時實行有關信息表露义務。
5.若是本人违背了有關许诺减持而得到的任何收益将归刊行人，本人在接到刊行人董事會發出的本人违背了關于股分减持许诺的通知之日起20日内将有關收益交给刊行人。”
四、焦點技能职員刘集會、杨國强许诺以下：
“1.本人将遵照中國證监會《上市公司股东、董监高减持股分的若干劃定》，上海證券買賣所《股票上市法则》、《上海證券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》的相干劃定，严酷按照證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的有關劃定，和本人就持股锁定事項出具的相干许诺履行有關股分限售事項；在證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的有關劃定，和本人股分锁定许诺劃定的限售期内，本人不會举行任何违背相干劃定及股分锁定许诺的股分减持举動。
2.股分锁按期满後，本人届時将综合斟酌資金需求、投資放置等各方面身分肯定是不是减持刊行人股分；
如本人肯定依法减持刊行人股分的，将严酷依照證券羁系機構、證券買賣所等有权部分公布的届時有用的减持法则举行减持，并實行响應的信息表露义務。
3.本人将在通知布告的减持刻日内以證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分容许的如大宗買賣、调集竞價等合規方法举行减持。如本人将来依法產生任何增持或减持刊行人股分情景的，本人将严酷依照證券羁系機構、自律機構及證券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及規范性文件的劃定举行响應增持或减持操作，并實時實行有關信息表露义務。
4.若是本人违背了有關许诺减持而得到的任何收益将归刊行人，本人在接到刊行人董事會發出的本人违背了關于股分减持许诺的通知之日起20日内将有關收益交给刊行人。”
3、公司上市後三年内不乱股價的辦法和许诺
為保護公司上市後股價的不乱，庇護泛博投資者特别是中小投資者的长处，公司、控股股东及現實节制人、董事、高档辦理职員许诺以下：
“1.启動不乱股價辦法的前提
在本公司A股股票上市後三年内，如非因不成抗力身分而至，本公司A股股票持续20個買賣日（第20個買賣日為“触發不乱股價辦法日”；如在该20個買賣日時代公司表露了新的近来一期經审计的净資產，则该等20個買賣日的刻日需自本公司表露新的近来一期經审计的净資產之日起從新起頭计较）的收盘價低于本公司表露的近来一期經审计的每股净資產（近来一期审计基准往後，若有分红、派息、送股、本錢公积金转增股本、增發、配股等致使公司净資產或股分总数呈現變革的事項的，则响應调解每股净資產，下同），且在知足法令、律例和規范性文件關于事迹公布、增持或回購相干劃定的情景下，本公司、控股股东、現實节制人、本公司的董事（不含自力董事及未在公司领取薪酬的董事，下同）和高档辦理职員等相干主體将启動不乱公司股價的辦法。在一個天然年度内，公司股價不乱辦法的启動次数不跨越2次。
2.不乱股價的详细辦法
公司及控股股东、現實节制人等相干主體可以按照公司及市場环境，采纳一項或同時采纳多項辦法以不乱公司股價，详细辦法施行時應以保護公司上市职位地方，庇護公司及泛博投資者长处為原则，遵守法令、律例、規范性文件及買賣所的相干劃定，并依法實行响應的信息表露义務。公司及控股股东、現實节制人等相干主體可采纳的不乱公司股價的辦法包含但不限于：
（1）公司可在触發不乱股價辦法日起的10個買賣日内，组织公司的事迹公布會或事迹路演等投資者沟通勾當，踊跃與投資者就公司谋劃事迹和財政状态举行沟通。
（2）控股股东、現實节制人将在触發不乱股價辦法日起的20個買賣日内，就其是不是有增持公司A股股票的详细規劃书面通知公司并由公司举行通知布告，详细增持規劃的内容包含但不限于拟增持的公司A股股票的数目范畴、代價區间及完成刻日等信息，用于增持的資金总额原则上不跨越控股股东、現實节制人上一年度自公司得到的現金分红总额的80%，增持的代價原则上不跨越公司近来一期經审计的每股净資產（近来一期审计基准往後，因利润分派、本錢公积金转增股本、增發、配股等环境致使公司净資產、股分总数呈現變革的，每股净資產响應举行调解）。
（3）如控股股东、現實节制人明白告诉公司其無增持規劃或未准期通知布告其详细增持規劃的，则公司董事會将在触發不乱股價辦法日起的30個買賣日内，召開董事會集會审议公司回購股分的议案并通知召開股东大會举行表决。
公司回購股分的议案最少包括如下内容：回購目标、方法，代價或代價區间、訂價原则，拟回購股分的種類、数目及其占公司总股本的比例，拟用于回購股分的資金总额及資金来历，回購刻日，估计回購股分後公司股权布局的變更环境，辦理层對回購股分對公司谋劃、財政及将来成长的影响的阐發陈述。公司用于回購股分的資金总额原则上不跨越公司上一年度實現的归属于股东净利润的10%且回購的代價原则上不跨越公司近来一期經审计的每股净資產（近来一期审计基准往後，因利润分派、本錢公积金转增股本、增發、配股等环境致使公司净資產、股分总数呈現變革的，每股净資產响應举行调解）。
在股东大會审议經由過程股分回購方案後，公司将依法通知债权人，并向證券监視辦理部分、證券買賣所等主管部分報送相干质料，打點审批或存案手续，同時按照《公司法》及《公司章程》的劃定實行相干削减注册本錢步伐。
公司回購股分的方法為集中竞價買賣方法、要约方法或證券监視辦理部分承認的其他方法。
（4）如上述辦法施行後，仍未呈現本预案劃定的终止施行不乱公司股價辦法的情景，则本公司董事（自力董事及未在公司领取薪酬的董事除外）、高档辦理职員将自公司股东大會审议經由過程回購股分议案之日起20個事情日内經由過程證券買賣以是集中竞價買賣方法增持公司社會公家股分，用于增持公司股分的資金额不低于本公司董事（自力董事及未在公司领取薪酬的董事除外）、高档辦理职員上一年度從公司领取税後薪酬及补助总和的10%，增持的代價原则上不跨越公司近来一期經审计的每股净資產（近来一期审计基准往後，因利润分派、本錢公积金转增股本、增發、配股等环境致使公司净資產、股分总数呈現變革的，每股净資產响應举行调解），增持規劃完成後的六個月内将不出售所增持的股分。
（5）公司還可以制訂其他不乱公司股價的详细辦法，并在實行需要的审批步伐以後施行。
控股股东、現實节制人通知布告详细增持規劃後，该详细增持規劃應予施行，不得撤回；公司股东大會經由過程回購公司股分的议案後，该回購公司股分的议案應予以施行，非經公司股东大會核准不得撤回。
3.终止施行不乱公司股價辦法的情景
自触發不乱股價辦法日起，若呈現如下任一情景，则已通知布告的不乱股價方案终止履行：
（1）公司A股股票收盘價持续5個買賣日的收盘價均不低于近来一期經审计的每股净資產（近来一期审计基准往後，因利润分派、本錢公积金转增股本、增發、配股等环境致使公司净資產或股分总数呈現變革的，每股净資產响應举行调解）。
（2）继续履行不乱股價方案将致使公司股权散布不合适上市前提或将违背那時有用的相干制止性劃定的。
4.相干束缚辦法
（1）如控股股东、現實节制人已通知布告其详细增持規劃，到达施行前提但未能現實實行的，且未呈現本预案劃定的终止施行不乱公司股價辦法的情景，则公司将有权将相称金额的應付控股股东、現實节制人現金分红予以临時截留，直至控股股东、現實节制人實行其增持义務。
（2）控股股东、現實节制人應支撑公司按照本预案的请求施行股分回購，如控股股东、現實节制人在公司股东大會上，對公司董事會按照本预案的请求提出的公司回購股分的议案投否决票或弃权票的，则公司有权将與拟回購金额等额的應付控股股东、現實节制人現金分红予以临時截留，直至控股股东、現實节制人支撑公司施行股分回購。
（3）公司董事、高档辦理职員應勤恳尽责，按照本预案的请求，實時制訂并施行响應股價不乱辦法。
（4）在启動股價不乱辦法的条件前提知足時，如公司未采纳上述不乱股價的详细辦法，公司将在股东大會及中國證监會指定報刊上公然阐明未采纳上述不乱股價辦法的详细缘由。
5.其他阐明
（1）任何對本预案的修訂均應經股东大會审议經由過程，且需經出席股东大會的股东所持有表决权股分总数的三分之二以上赞成經由過程。
（2）自公司股票上市之日起三年内，若公司新聘用董事、高档辦理职員的，公司将请求该等新聘用的董事、高档辦理职員實行公司上市時董事、高档辦理职員已作出的响應许诺。”
@4%i7q8N%、對讹%e43H3%诈@刊行上市的股分購回许诺
一、公司许诺以下：
“1.包管公司初次公然刊行股票并在科創板上市的申请文件不存在任何子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，亦不存在公司不合适刊行上市前提而以坑骗手腕欺骗刊行注册的情景。
2.如公司不合适刊行上市前提，以坑骗手腕欺骗刊行注册并已刊行上市的，公司将在中國證监會等有权部分确認後5個事情日内启動股分購回步伐，購回公司本次公然刊行的全数新股。”
二、公司控股股东、現實节制人张岳公许诺以下：
“1.包管公司初次公然刊行股票并在科創板上市的申请文件不存在任何子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，亦不存在公司不合适刊行上市前提而以坑骗手腕欺骗刊行注册的情景。
2.如公司不合适刊行上市前提，以坑骗手腕欺骗刊行注册并已刊行上市的，本人作為控股股东、現實节制人，将在中國證监會等有权部分确認後5個事情日内启動股分購回步伐，購回刊行人本次公然刊行的全数新股。”
5、弥补被摊薄即期回報的辦法及许诺
為低落本次公然刊行摊薄即期回報的影响，加强公司延续回報的能力，充實庇護中小股东的长处，公司及全部董事、高档辦理职員與公司控股股东、現實节制人作出關于弥补被摊薄即期回報的许诺。
一、公司许诺以下：
“1.增强召募資金辦理
本次刊行的召募資金到账後，公司董事會将严酷遵照《召募資金辦理轨制》的请求，開設召募資金專項账户，确保專款專用，严酷节制召募資金利用的各個环节。
2.增强技能立异，推動產物進级
公司将致力于進一步巩固和晋升公司焦點竞争上風、拓宽市場，為了應答公司快速成长面對的重要危害，加强公司延续回報能力，公司将继续加大研發投入和技能储蓄，增强本身焦點技能的開辟和堆集，本次召募資金到位後，将會進一步加强公司研發能力，連结公司的技能领先上風，提高技能立异程度，為晋升公司谋劃事迹供给技能支撑和保障。
3.踊跃施行募投項目
本次召募資金慎密环抱公司主营营業，合适公司将来成长计谋，有益于提高公司延续红利能力。公司對召募資金投資項目举行了充實论證，在召募資金到位前，以自有、自筹資金先期投入扶植，以夺取及早發生收益。
4.踊跃晋升公司竞争力和红利程度
公司将致力于進一步巩固和晋升公司焦點竞争上風、拓宽市場，尽力實現收入程度與红利能力的两重晋升。
5.進一步完美利润分派政策，優化投資回報機制
按照公司制訂的上市後《公司章程（草案）》，公司强化了刊行上市後的利润分派政策，進一步明白了公司利润分派的总原则，明白了利润分派的前提和方法，制訂了現金分红的详细前提、比例和股票股利分派的前提，完美了利润分派的决议计劃步伐等，公司的利润分派政策将加倍健全、透明。别的，公司制訂了《公司上市後股东分红回報三年计劃》，對《公司章程（草案）》中的利润分派政策予以了细化，有用包管本次刊行上市後股东的回報。
6.關于後续事項的许诺
公司许诺将按照中國證监會、上海證券買賣所後续出台的施行细则，延续完美弥补被摊薄即期回報的各項辦法。”
二、公司控股股东、現實节制人张岳公许诺以下：
“1.不越权干涉干與刊行人谋劃辦理勾當，不强占刊行人长处。
2.确切實行刊行人制訂的有關弥补回報辦法和本许诺函，如违背本许诺函或拒不實行本许诺函给刊行人或股东造成丧失的，赞成按照法令、律例及證券羁系機構的有關劃定承當响應法令责任。
3.本许诺函經出具後即具备法令效劳。本人将严酷實行本许诺函中的各項许诺。本人志愿接管羁系機構、社會公家等的监視，若违背上述许诺本人将依法承當响應责任。
4.本许诺函出具往後至刊行人本次刊行施行终了前，若中國證券监視辦理委員會、上海證券買賣所作出關于弥补回報辦法及其许诺的其他新的羁系劃定、且上述许诺不克不及知足中國證券监視辦理委員會、上海證券買賣所该等規按時，本人许诺届時将依照中國證券监視辦理委員會、上海證券買賣所的最新劃定出具弥补许诺。”
三、公司全部董事、高档辦理职員许诺以下：
“1.不無偿或以不公允前提向其他单元或小我運送长处，也不采纳其他方法侵害刊行人长处。
2.對本人的职務消费举動举行束缚。
3.不動用刊行人資產從事與本人實行职责無關的投資、消费勾當。
4.由董事會或提名、薪酬與稽核委員會制訂的薪酬轨制與刊行人弥补回報辦法的履行环境相挂钩。
5.若刊行人後续推出股权鼓励政策，拟颁布的刊行人股权鼓励的行权前提與刊行人弥补回報辦法的履行环境相挂钩。
6.本许诺函經本人出具後即具备法令效劳。本人并将严酷實行本许诺函中的各項许诺。本人志愿接管羁系機構、社會公家等的监視，若违背上述许诺本人将依法承當响應责任。
7.本许诺函出具往後至刊行人本次刊行施行终了前，若中國證券监視辦理委員會、上海證券買賣所作出關于弥补回報辦法及其许诺的其他新的羁系劃定、且上述许诺不克不及知足中國證券监視辦理委員會、上海證券買賣所该等規按時，本人许诺届時将依照中國證券监視辦理委員會、上海證券買賣所的最新劃定出具弥补许诺。”
6、利润分派政策的许诺
為明白公司對股东的公道投資回報计劃，完美現金分红政策，公司2021年第一次姑且股东大會审议經由過程了《三未信安股分有限公司初次公然刊行股票并在科創板上市後股东分红回報三年计劃》，同時公司许诺以下：
“公司将遵照并履行届時有用的《三未信安股分有限公司章程》《三未信安股分有限公司上市後三年股东回報计劃》中關于利润分派政策的内容。若公司未能履行的，公司许诺将采纳以下束缚辦法：
1.将經由過程召開股东大會、在中國證监會指定報刊上發通知布告的方法阐明详细缘由，并向股东和社會公家投資者報歉。
2.若因公司未履行利润分派政策致使招股阐明书存在子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，并是以给投資者造成直接經濟丧失的，公司将在该等究竟被中國證监會或有统领权的人民法院作出终极認定或見效裁决後，依法补偿投資者丧失。”
7、依法承當补偿责任的许诺
一、公司许诺以下：
“1.本公司初次公然刊行股票并上市的招股阐明书及申请文件不存在子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，本公司對其真實性、正确性、完备性和實時性承當個體和連带的法令责任。
2.公司招股阐明书及其他信息表露資料若有子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，导致投資者在證券買賣中蒙受丧失的，公司将按照中國證监會某人民法院等有权部分的终极处置@决%8y84H%议或見%1h4x6%效@裁决，依法實時足额补偿投資者丧失。”
二、公司控股股东、現實节制人张岳公许诺以下：
“1.公司初次公然刊行股票并上市的招股阐明书及申请文件不存在子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，本人對其真實性、正确性、完备性和實時性承當個體和連带的法令责任。
2.公司初次公然刊行股票招股阐明书及其他信息表露資料若有子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，导致投資者在證券買賣中蒙受丧失的，且本人被羁系機構認定不克不及免责的，本人将在中國證券监視辦理委員會等羁系機構對违法究竟作出终极認定後依法补偿投資者的丧失、采纳解救辦法并承當响應的法令责任。有权得到补偿的投資者資历、投資者丧失的范畴認定、补偿主體之间的责任劃分和免责事由依照《公司法》《證券法》、中國證券监視辦理委員會和證券買賣所的相干劃定履行。”
三、公司全部董事、监事、高档辦理职員许诺以下：
“1.本人包管公司初次公然刊行股票并上市的招股阐明书及申请文件不存在子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，本公司對其真實性、正确性、完备性和實時性承當個體和連带的法令责任。
2.公司初次公然刊行股票招股阐明书及其他信息表露資料若有子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，导致投資者在證券買賣中蒙受丧失的，且本人被羁系機構認定不克不及免责的，本人将在中國證券监視辦理委員會等羁系機構對违法究竟作出终极認定後依法补偿投資者的丧失、采纳解救辦法并承當响應的法令责任。有权得到补偿的投資者資历、投資者丧失的范畴認定、补偿主體之间的责任劃分和免责事由依照《公司法》《證券法》、中國證券监視辦理委員會和證券買賣所的相干劃定履行。
3.在本人未采纳有用解救辦法或實行补偿责任以前，公司有权将應付本人的薪酬或补助截留，用于补偿投資者，直至本人彻底實行有關责任。本人不因职務變動、离任等原因此抛却實行上述许诺。”
8、保薦人及證券辦事機構许诺
一、保薦機構许诺
國泰君安作為本次刊行并上市的保薦機構，特此许诺以下：
“本公司已對刊行人招股阐明书及其擇要举行了核對，确認不存在子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，并對其真實性、正确性和完备性承當响應的法令责任。本公司為刊行人初次公然刊行A股股票建造、出具的文件不存在子虚記錄、误导性報告或重大漏掉；若因本公司為刊行人初次公然刊行A股股票建造、出具的文件有子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，给投資者造成丧失的，本公司依法补偿投資者丧失；若因刊行人招股阐明书及其他信息表露資料有子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，导致投資者在證券刊行和買賣中蒙受丧失的，将依法补偿投資者丧失”
二、刊行人状師许诺
海润天睿作為本次刊行并上市的状師，特此许诺以下：
“本地點刊行人初次公然刊行股票并在科創板上市進程中所出具的状師事情陈述、法令定見书等申報文件的内容不存在子虚記錄，误导性報告或重大漏掉，并對该等文件的真實性、正确性和完备性承當响應的法令责任。若本所由于刊行人本次公然刊行建造、出具的文件有子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，给投資者造成丧失的，經司法構造見效裁决認定後，本所将依法补偿投資者响應的丧失。本所将严酷實行見效司法文书肯定的补偿责任，并接管社會监視，确保投資者正當权柄获得有用庇護。”
三、刊行人审计機構/验資機構许诺
立信管帐師作為本次刊行并上市的审计機構、验資機構、验資复核機構，特此许诺以下：
“本地點刊行人初次公然刊行股票并在科創板上市進程中所出具的审计陈述、验資陈述、内部节制鉴證陈述及經本所鉴證的非常常性损益明细表等内容不存在子虚記錄，误导性報告或重大漏掉，并對该等文件的真實性、正确性和完备性承當响應的法令责任。若本所由于刊行人本次公然刊行建造、出具的文件有子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，给投資者造成丧失的，經司法構造見效裁决認定後，本所将依法补偿投資者响應的丧失。本所将严酷實行見效司法文书肯定的补偿责任，并接管社會监視，确保投資者正當权柄获得有用庇護。”
四、刊行人資產评估機構许诺
銀信评估作為本次刊行并上市的评估機構，特此许诺以下：
“因本公司在刊行人初次公然刊行股票并在科創板上市進程中所出具的《评估陈述》内容不存在子虚記錄，误导性報告或重大漏掉，并對该等文件的真實性、正确性和完备性承當响應的法令责任。若本公司由于刊行人本次公然刊行建造、出具的文件有子虚記錄、误导性報告或重大漏掉，给投資者造成丧失的，經司法構造見效裁决認定後，本公司将依法补偿投資者响應的丧失。”
9、防止同行竞争的许诺
公司控股股东、現實节制人张岳公出具许诺以下：
“1.除刊行人及其控股子公司從事的营業外，本人及本人节制的其他企業未直接或间接從事與刊行人及其控股子公司主营营業组成同行竞争的营業或勾當。
2.本人及本人节制的其他企業将不以任何方法（包含但不限于投資、并購、联营、合股、互助、合股、承包或租赁谋劃）從事或参與，和不以任何方法支撑别人從事與刊行人及其控股子公司現有或未来現實從事的主营营業组成或可能组成竞争的营業或勾當。
3.如本人及本人节制的其他企業從任何圈外人得到的任何贸易機遇與刊行人及其部属公司主营营業组成或可能组成本色性竞争的，本人将當即通知刊行人，并极力将该等贸易機遇讓與刊行人，以防止與刊行人及部属公司構成同行竞争或潜伏同行竞争。
4.如刊行人及其子公司营業扩大致使本人及本人节制的其他企業的营業與刊行人及其子公司的主营营業组成同行竞争，则本人及本人节制的其他企業将采纳包含但不限于遏制竞争性营業、将竞争性营業注入刊行人或其子公司、向無联系關系瓜葛的第三方讓渡竞争性营業或其他正當方法防止同行竞争；如本人及本人节制的其他企業讓渡竞争性营業，则刊行人或其子公司享有優先采辦权。
5.本人及本人节制的其他企業许诺将不向其营業與刊行人主营营業组成或可能组成竞争的企業或小我供给技能信息、工艺流程、贩賣渠道等贸易機密。
6.上述许诺在本人作為刊行人的控股股东時代延续有用，除經刊行人同不测不成變動或撤消。如因违背上述许诺给刊行人造成丧失的，本人将补偿刊行人由此蒙受的丧失。”
10、削减和規范联系關系買賣的许诺
為削减并規范公司與联系關系方之间将来可能產生的联系關系買賣，确保公司中小股东长处不受侵害，公司控股股东、現實节制人、其他持股5%以上股东及公司的董事、监事、高档辦理职員就削减并規范联系關系買賣作出许诺以下：
一、公司控股股东、現實节制人张岳公的许诺
“1.在不合错误刊行人及其他股东的长处组成晦气影响的条件下，本人将尽可能防止或削减本人和本人联系關系企業與刊行人之间產生联系關系買賣。
2.對付不成防止產生的联系關系营業@来%Ay1U5%往或買%91756%賣@，将在同等、志愿的根本上，依照公允、公平和等價有偿的原则举行，買賣代價将依照市場公認的公道代價肯定；并将严酷遵照刊行人章程和联系關系買賣辦理轨制中關于联系關系買賣事項的躲避劃定，所触及的联系關系買賣均将依照刊行人联系關系買賣决议计劃步伐举行，并将實行正當步伐，@實%548n9%時對联%Br7FR%系%Br7FR%關%Br7FR%系@買賣事項举行信息表露。
3.本人及本人联系關系企業不以告貸、代偿债務、代垫金錢或其他方法占用刊行人及其控股企業的資金和資產。
4.本人包管不會操纵联系關系買賣转移刊行人利润，不會經由過程影响刊行人的谋劃决议计劃来侵害刊行人及其他股东的正當权柄。
5.本人确認本许诺函旨在保障刊行人全部股东之权柄而作出；本人确認本许诺函所载的每項许诺均為可自力履行之许诺。任何一項许诺若被視為無效或终止将不影响其他各項许诺的有用性。如本人违背上述许诺致使刊行人长处或其他股东的正當长处遭到侵害，将依法补偿刊行人的丧失，并共同妥帖处置後续事宜。
本许诺函在本人作為三未信安控股股东、現實节制人時代延续有用，不成撤消。”
二、公司其他持股5%以上股东的许诺
“1.本企業/本人已向刊行人初次公然刊行股票并在科創板上市的保薦機構、状師及管帐師供给了陈述期内本企業/本人具有节制权的公司名单，和本企業/本人及所节制的部属企業與刊行人之间联系關系買賣环境，且其响應資料是真實、完备的，不存在子虚報告、误导性報告、重大漏掉或重大隐瞒。
2.本企業/本人及本企業/本人所节制的部属企業與刊行人之间不存在其他任何按照相干法令律例和中國證监會的有關劃定應表露而未表露的联系關系買賣。
3.本企業/本人将尽可能防止本企業/本人和本企業/本人所节制的部属企業與刊行人之间發生联系關系買賣事項。
4.對付不成防止產生的联系關系营業@来%Ay1U5%往或買%91756%賣@，将在同等、志愿的根本上，依照公允、公平和等價有偿的原则举行，買賣代價将依照市場公認的公道代價肯定；并将严酷遵照刊行人章程和联系關系買賣辦理轨制中關于联系關系買賣事項的躲避劃定，所触及的联系關系買賣均将依照刊行人联系關系買賣决议计劃步伐举行，并将實行正當步伐，@實%548n9%時對联%Br7FR%系%Br7FR%關%Br7FR%系@買賣事項举行信息表露。
5.本企業/本人及本企業/本人联系關系企業不以告貸、代偿债務、代垫金錢或其他方法占用刊行人及其控股企業的資金和資產。
6.本企業/本人包管不會操纵联系關系買賣转移刊行人利润，不會經由過程影响刊行人的谋劃决议计劃来侵害刊行人及其他股东的正當权柄。
7.本企業/本人确認本许诺函旨在保障刊行人全部股东之权柄而作出；本企業/本人确認本许诺函所载的每項许诺均為可自力履行之许诺。任何一項许诺若被視為無效或终止将不影响其他各項许诺的有用性。如本企業/本人违背上述许诺致使刊行人长处或其他股东的正當长处遭到侵害，将依法补偿刊行人的丧失，并共同妥帖处置後续事宜。”
三、公司全部董事、监事、高档辦理职員的许诺
“1.在不合错误刊行人及其他股东的长处组成晦气影响的条件下，本人将尽可能防止或削减本人和本人联系關系方與刊行人之间產生联系關系買賣。
2.對付不成防止產生的联系關系营頭皮癬藥膏,業@来%Ay1U5%往或買%91756%賣@，本人将在同等、志愿的根本上，依照公允、公平和等價有偿的原则举行，買賣代價将依照市場公認的公道代價肯定；并严酷遵照刊行人章程和联系關系買賣辦理轨制中關于联系關系買賣事項的躲避劃定，所触及的联系關系買賣均将依照刊行人联系關系買賣决议计劃步伐举行，并将實行正當步伐，@實%548n9%時對联%Br7FR%系%Br7FR%關%Br7FR%系@買賣事項举行信息表露。
3.本人及本人联系關系企業不以告貸、代偿债務、代垫金錢或其他方法占用刊行人及其控股企業的資金和資產。
4.本人包管不會操纵联系關系買賣转移刊行人利润，不會經由過程影响刊行人的谋劃决议计劃来侵害刊行人及其他股东的正當权柄。
5.本人确認本许诺函旨在保障刊行人全部股东之权柄而作出；本人确認本许诺函所载的每項许诺均為可自力履行之许诺。任何一項许诺若被視為無效或终止将不影响其他各項许诺的有用性。如本人违背上述许诺，将依法补偿相干各方的丧失，并共同妥帖处置後续事宜。”
11、劳動用工的许诺
控股股东、現實节制人许诺：
“若是三未信安因其設立之日起至刊行上市日時代因社會保险和住房公积金的現實缴纳环境而被有關主管部分请求补缴社會保险或住房公积金，或被有關主管部分处以行政惩罚，或被有關主管部分、法院或仲裁機構决议、裁决或裁定向任何員工或其他方付出抵偿或补偿，本人将實時、無前提地足额抵偿三未信安是以產生的付出或所受的丧失，以确保不會给三未信安造成任何經濟丧失。”
十2、未能實行许诺的束缚辦法
一、公司關于未能實行公然许诺事項的束缚辦法的许诺
“1.如本公司非因不成抗力缘由致使未能實行公然许诺事項的，将接管以下束缚辦法，直至许诺實行@终%hu242%了或响%415K1%應@解救辦法施行终了：
（1）若本公司未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，本公司将在股东大會及中國證监會指定報刊上實時、充實表露未實行许诺的详细缘由，并向本公司的股东和社會公家投資者報歉。
（2）若因本公司未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，导致投資者在證券買賣中蒙受丧失的，本公司将依法向投資者依法补偿相干丧失。
（3）若本公司未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，本公司将在有關羁系構造请求的刻日内予以改正，向本公司的投資者實時提出正當、公道、有用的弥补许诺或替换性许诺。
（4）本公司将對呈現该等未實行许诺举動负有责任的董事、监事、高档辦理职員采纳调减或停發薪酬或补助（若该等职員在公司领酬）等辦法。
2.如本公司因不成抗力缘由致使未能實行公然许诺事項的，将接管以下束缚辦法，直至许诺實行@终%hu242%了或响%415K1%應@解救辦法施行终了：
（1）若本公司未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，本公司将在股东大會及中國證监會指定報刊上實時、充實表露未實行许诺的详细缘由，并向本公司的股东和社會公家投資者報歉。
（2）尽快钻研将投資者长处丧失低落到最小的处置方案，并提交股东大會审议，尽量地庇護本公司投資者长处。”
二、公司控股股东、現實节制人张岳公關于未能實行公然许诺事項的束缚辦法的许诺
“1.如本人非因不成抗力缘由致使未能實行公然许诺事項的，将接管以下束缚辦法，直至许诺實行@终%hu242%了或响%415K1%應@解救辦法施行终了：
（1）若本人未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，本人将在刊行人股东大會及中國證监會指定報刊上實時、充實表露未實行许诺的详细缘由，并向刊行人的股东和社會公家投資者報歉。
（2）若因本人未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，导致刊行人及其他投資者蒙受丧失的，本人将向刊行人及其他投資者依法承當相干补偿责任。
（3）若本人未承當前述补偿责任，刊行人有权扣减本人所得到分派的現金分红用于承當前述补偿责任。同時，在本人未承當前述补偿责任時代，本人不得讓渡所持有的刊行人股分。
（4）若本人未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，本人将在有關羁系構造请求的刻日内予以改正，向刊行人的投資者實時提出正當、公道、有用的弥补许诺或替换性许诺。
（5）若本人因未實行相干许诺事項而得到收益的，所获收益归刊行人所有。本人在得到收益或通晓未實行相干许诺事項的究竟之日起5個買賣日内應将所获收益付出给刊行人指定账户。
（6）在本人作為刊行人控股股东、現實节制人時代，刊行人若未實行招股阐明书表露的许诺事項，给投資者造成丧失的，则本人许诺依法承當补偿责任。
2.如本人因不成抗力缘由致使未能實行公然许诺事項的，将接管以下束缚辦法，直至许诺實行@终%hu242%了或响%415K1%應@解救辦法施行终了：
（1）若本人未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，本人将在股东大會及中國證监會指定報刊上實時、充實表露未實行许诺的详细缘由，并向公司的股东和社會公家投資者報歉。
（2）尽快钻研将投資者长处丧失低落到最小的处置方案，并提交股东大會审议，尽量地庇護公司投資者长处。”
三、其他股东關于未能實行公然许诺事項的束缚辦法的许诺
“本企業/本人包管将严酷實行在公司上市招股阐明书中所表露的全数公然许诺事項中的各項义務和责任。
1. 若本企業/本人非因不成抗力缘由致使未能彻底或有用地實行前述许诺事項中的各項义務或责任，则本企業/本人许诺将視详细环境采纳如下辦法予以束缚：
（1）如本企業/本人未實行相干许诺事項，本企業/本人理當實時、充實表露未實行许诺的详细环境、缘由及解决辦法并向刊行人的股东和社會公家投資者報歉。
（2）本企業/本人将依照有關法令律例的劃定及羁系部分的请求承當响應责任，并在有關羁系構造请求的刻日内予以@改%12G8l%正或實%548n9%時@作出正當、公道、有用的弥补许诺或替换性许诺。
（3）在證券羁系部分或司法構造终极認定本企業/本人违背或未現實實行前述许诺事項且應承當补偿责任的，本企業/本人将向刊行人或其投資者依法承當补偿责任。
（4）如本企業/本人未承當前述补偿责任，不得讓渡刊行人的股分。因担當、被强迫履行、上市公司重组、為實行庇護投資者长处许诺等必需转股的情景除外。
（5）如本企業/本人因未實行相干许诺事項而得到收益的，所获收益全数归刊行人所有。
2.如因相干法令律例、政策變革、天然灾难及其他不成抗力等本企業/本人没法节制的客觀缘由致使本企業/本人许诺未能實行、确已没法@實%9Zw9y%行或没%598t6%法@定期實行的，则本企業/本人许诺将視详细环境采纳如下辦法予以束缚：
（1）經由過程刊行人實時、充實表露本企業许诺未能實行、没法@實%9Zw9y%行或没%598t6%法@定期實行的详细缘由。
（2）向刊行人及其投資者提出弥补许诺或替换许诺，以尽量庇護刊行人及其投資者的权柄。”
四、公司全部董事、监事、高档辦理职員及焦點技能职員關于未能實行公然许诺事項的束缚辦法的许诺
“1.如本人非因不成抗力缘由致使未能實行公然许诺事項的，将接管以下束缚辦法，直至许诺實行@终%hu242%了或响%415K1%應@解救辦法施行终了：
（1）若本人未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，本人将在刊行人股东大會及中國證监會指定報刊上實時、充實表露未實行许诺的详细缘由，并向刊行人的股东和社會公家投資者報歉。
（2）若本人未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，本人将在有關羁系構造请求的刻日内予以改正，向刊行人的投資者實時提出正當、戶外隨身水杯,公道、有用的弥补许诺或替换性许诺。
（3）若因本人未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，导致刊行人及其他投資者蒙受丧失的，本人将向刊行人及其他投資者依法承當相干补偿责任。
（瑜珈下腰神器,4）本人若未能實行招股阐明书中表露的相干许诺事項，本人将在前述事項產生之日起10個買賣日内，遏制领取薪酬，直至本人實行完成相干许诺事項。同時，本人不得自動请求离任，但可举行职務變動。
（5）若本人因未實行相干许诺事項而得到收益，所获收益归刊行人所有。本人在得到收益或通晓未實行相干许诺事項的究竟之日起5個買賣日内，應将所得到收益付出给刊行人指定账户。
2.如本人因不成抗力缘由致使未能實行公然许诺事項的，将接管以下束缚辦法，直至许诺實行@终%hu242%了或响%415K1%應@解救辦法施行终了：
（1）若本人未實行本招股阐明书中表露的相干许诺事項，本人将在股东大會及中國證监會指定報刊上實時、充實表露未實行许诺的详细缘由，并向公司的股东和社會公家投資者報歉。
（2）尽快钻研将投資者长处丧失低落到最小的处置方案，尽量地庇護公司投資者长处。
上述许诺不因本人职務變動、离任等原因此抛却實行。”
十3、關于公司股东信息表露的许诺
公司就股东信息表露事項出具專項许诺以下：
“一、截至本许诺函签訂之日，公司不存在法令律例劃定制止持股的主體直接或间接持有本公司股分的情景。
二、截至本许诺函签訂之日，公司不存在本次刊行的中介機構或其賣力人、高档辦理职員、經辦职員直接或间接持有本公司股分的情景。
三、截至本许诺函签訂之日，公司股东不存在以本公司股分举行不妥长处運送的情景。
四、本公司将严酷依照中國證监會及上交所等羁系部分的请求對本公司股东是不是存在上述情景举行表露。
五、若本公司违背上述许诺，将承當由此引發的一切法令责任。”
十4、保薦機谈判刊行人@状%92Oq6%師對公%x313O%然@许诺内容及未能實行许诺時的束缚辦法的定見
保薦機構核對後認為：刊行人及其股东、董事、监事及高档辦理职員出具的相干许诺已按《科創板初次公然刊行股票注册辦理法子（试行）》、《中國證监會關于進一步推動新股刊行體系體例鼎新的定見》等法令、律例的相干请求中對信息表露违規、不乱股價辦法及股分锁定等事項作出许诺，已就其未能實行相干许诺提出進一步的解救辦法和束缚辦法。刊行人及其股东、董事、监事及高档辦理职員所作出的许诺正當、公道，失期解救辦法實時有用。
刊行人状師核對後認為：按照刊行人及其控股股东、現實节制人、董事、监事、高档辦理职員等出具的相干许诺，刊行人及其控股股东、現實节制人、董事、监事、高档辦理职員等相干责任主體出具的各項许诺及束缚辦法系许诺方真實意思暗示，且均具备彻底民事举動能力。上述责任主體签訂的许诺书相干内容未违背法令、律例的强迫性劃定，刊行人相干责任主體签訂的上述许诺正當、有用，合适相干法令、律例的劃定。
刊行人：三未信安科技股分有限公司
保薦機構（主承销商）：國泰君安證券股分有限公司
2022年12月1日 |
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發表於 2022-12-1 16:30:04
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