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股票简称：维峰電子 股票代码：301328
维峰電子（广东）股分有限公司
WCON Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
（广东省东莞市虎門镇路东社區长兴路01A）
初次公然刊行股票并在創業板上市之
上市通知布告书
保荐機構（主承销商）
新疆乌鲁木齐市高新區（新市區）北京南路358号
大成國际大厦20楼2004室
二〇二二年玄月
出格提醒
维峰電子（广东）股分有限公司（如下简称“刊行人”、“公司”、“维峰電子”）股票将于2022年9月8日在深圳证券買賣所創業板上市。本公司提示投資者應充实领會股票市場危害和本公司表露的危害成份，在新股上市早期切忌盲目跟風“炒新”，理當谨慎决定例划、理性投資。
如無出格阐明，本上市通知布告书中的简称與《维峰電子（广东）股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市招股阐明书》一致。
第一節 首要声明與提醒
1、首要声明
本公司及全部董事、监事、高档辦理职員包管上市通知布告书的真实性、正确性、完备性，许诺上市通知布告书不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并依法承當法令责任。
深圳证券買賣所、有關當局構造對本公司股票上市及有關事项的定见，均不表白對本公司的任何包管。
本公司提示泛博投資者當真浏览刊载于巨潮資訊網（網址www.cninfo.com.cn）的本公司招股阐明书“危害成份”章節的内容，注重危害谨慎决定例划，理性投資。
本公司提示泛博投資者注重，凡本上市通知布告书未触及的有關内容，请投資者查阅本公司招股阐明书全文。
2、新股上市早期投資危害出格提醒
本公司提示泛博投資者注重初次公然刊行股票（如下简称“新股”）上市早期的投資危害，泛博投資者應充实领會買賣危害、理性介入新股買賣。本公司就相干危害出格提醒以下：
（一）創業板涨跌幅限定放宽危害
創業板股票竞價買賣設置较宽的涨跌幅限定，初次公然刊行并在創業板上市的股票，上市後的前5個買賣日不設涨跌幅限定，厥後涨跌幅限定為20.00%。深圳证券買賣所主板新股上市首日涨幅限定比例為 44.00%，跌幅限定比例為36.00%，此後涨跌幅限定比例為10.00%。
創業板進一步放宽了對股票上市早期的涨跌幅限定，提高了買賣危害，投資者理當存眷可能發生的股價颠簸的危害，理性介入創業板股票買賣。
（二）公司上市早期畅通股数目较少危害
本次刊行後，公司总股本為7,326.2396万股，此中無穷售前提畅通股数目為1,651.0762万股，占总股数的22.54%。公司上市早期畅通股数目较少，存在活動性不足的危害。
（三）創業板股票上市首日便可作為融資融券标的危害
創業板股票上市首日便可作為融資融券标的，有可能會發生必定的代價颠簸危害、市場危害、包管金追加危害和活動性危害。代價颠簸危害是指融資融券會加重标的股票的代價颠簸；市場危害是指投資者在将股票作為担保品举行融資時，不但必要承當原本的股票代價变革带来的危害，還得承當新投資股票代價变革带来的危害，并付出响應的利錢；包管金追加危害是指投資者在買賣進程中必要全程监控担保比率程度，以包管其不低于融資融券请求的保持包管金比例；活動性危害是指标的股票產生激烈代價颠簸時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，發生较大的活動性危害。
（四）公司刊行市盈率高于同業業均匀程度的危害
按照中國证监會《上市公司行業分类指引》（2012年修訂），刊行人所属行業為“计较機、通訊和其他電子装备制造業（C39）”。中证指数有限公司公布的C39近来一個月静态均匀市盈率為29.16倍（截至2022年8月22日，T-4日）。
截至2022年8月22日（T-4日），主营营業與刊行人附近的上市公司估值程度以下：
证券代码 证券简称 2021年扣非前EPS（元/股） 2021年扣非後EPS（元/股） T-4日股票收盘價（元/股） 對應的静态市盈率扣非前（2021年） 對應的静态市盈率扣非後（2021年）
002179 中航光電 1.2525 1.2042 62.70 50.06 52.07
002025 航天電器 1.0764 1.0054 81.00 75.25 80.57
300351 永贵電器 0.3186 0.2859 20.18 63.34 70.59
688668 鼎通科技 1.2847 1.1656 85.90 66.86 73.69
605005 合兴股分 0.4825 0.4464 18.49 38.32 41.42
603633 徕木股分 0.1454 0.1372 16.14 111.03 117.61
688800 瑞可达 1.0543 0.9812 158.76 150.58 161.81
算術均匀值 79.35 85.39
注2：市盈率计较可能存在尾数分歧，為四舍五入造成；
注3：2021年扣非前/後EPS=2021年扣除非常常性损益前/後归母净利润/T-4日总股本。
本次刊行代價78.80元/股對應的刊行人2021年經审计的扣除非常常性损益先後孰低的摊薄後市盈率為60.38倍，高于中证指数有限公司公布的刊行人所處行業近来一個月均匀静态市盈率，低于同業業可比上市公司2021年均匀扣非後静态市盈率85.39倍，但仍存在将来刊行人股價下跌给投資者带来丧失的危害。
本次刊行存在因获得召募資金致使净資產范围大幅度@增%7cP54%长對刊%143Ul%行@人的出產谋划模式、谋划辦理和危害節制能力、財政状态、红利程度及股东久远长處發生首要影响的危害。刊行人和保荐機構（主承销商）提请投資者存眷投資危害，谨慎研判刊行訂價的公道性，理性做出投資决定例划。
3、出格危害提醒
本公司出格提请投資者注重，在作出投資决定例划以前，務必细心浏览本公司招股阐明书“第四節 危害成份”一節的全数内容，并應出格存眷以下危害成份：
（一）國际宏观經濟政治情势颠簸危害
毗连器是電子電路中的毗连桥梁，其成长與國际宏观經濟政治情势相干性较大。宏观經濟颠簸對毗连器轻贱如工業節制、汽車及新能源等相干行業将發生分歧水平的影响，進而影响毗连器行業的需求。
比年来，國际經濟政治情势繁杂多变，全世界商業磨擦進级與政策不肯定性增长，叠加新冠疫情的晦气影响，全世界經濟不肯定性危害加重，将来可能影响公司對入口原质料、入口装备的采購，或将来入口原质料的代價或汇率產生重大晦气变革，将影响公司交貨质量和本錢程度，進而對公司的出產和贩賣發生晦气影响。
陈述期内，刊行人的境外贩賣收入别离為9,438.08万元、11,400.80万元和14,746.12万元，占公司主营营業收入的比例别离為41.06%、41.96%和36.36%。若是國际經濟政治情势進一步恶化并影响到毗连器行業的商業情况及政策，致使公司境外客户的需求削减，若公司未能采纳踊跃應答辦法，可能會對公司谋划事迹發生晦气影响。
（二）租赁厂房权属瑕疵及搬家危害
截至本上市通知布告书签訂日，公司位于广东省东莞市虎門镇路东社區长兴路01A的關節痛貼布，出產谋划場合系租赁获得，出租方為現实節制人節制的联系關系企業丰正堂。该處出產谋划場合占地面积為16,876.30平方米，已获得《國有地皮把持证》(东府國用[2005]第特1287号)，厂房面积31,150.00平方米，厂房還没有打点衡宇权属证书，產权存在瑕疵。该處厂房地点地块已纳入深茂高铁滨海湾站TOD片區整體计划范畴内，相干當局機構還没有公布详细施行规划，刊行人将来可能存在被请求搬家或没法继续把持该厂房的危害。
當然租赁厂房举行出產谋划在东莞本地具备遍布性，刊行人出產@谋%a8e12%划對园%R28Pz%地@無特别请求，周邊具有大量同类型的厂房可供租赁出產把持，且刊行人已在現出產谋划場合四周获得用地面积為14,701.55平方米的工業用地用于扶植新厂房，将来规划将出產谋划本能機能向新厂房转移，但在上述自建厂房完工并颠末過程相干部分验收流程、到达正式出產前提前，公司仍需在現有租赁厂房内展開出產谋划勾當，存在被请求提早搬家或没法继续把持该厂房的危害。别的，厂房搬家進程中，触及装备拆装调试、出產规划的组织和调解、搬家用度付出等。若搬家规划施行不达预期，搬家進程中呆板装备呈現损毁、或搬家時代因阶段性停產致使提早备貨等應答辦法没法知足贩賣需求，则存在影响正常出產和交貨期，進而影响公司的正常谋划和营業展開。公司出產厂房搬家後，不用除可能存在部門客户@请%wDnvG%求對刊%143Ul%行@人從新举行供给商相干天資認证评估或從新实行审厂步伐的危害，從新举行相干天資認证時代，可能影响该等客户的定单数目，進而影响公司的营業展開。若将来前述危害环境產生，可能會對公司出產谋划造成晦气影响。
腰突病藥貼,（三）行業竞争加重危害
全世界毗连器行業总體市場化水平较高，竞争较剧烈。從市場范围看，毗连器前十大厂商重要由泰西、日本等地企業所盘踞，并垂垂顯現集中化的趋向。公司在毗连器行業已谋划近二十年，但與國际知名企業比拟，公司在谋划范围、市場占据率等方面存在较大差距。
陪伴着國际毗连器巨擘陸续在海内設立出產基地，開辟中國市場，和海内毗连器企業纷繁扩產，将来市場竞争可能加重。若是公司在日益剧烈的市場竞争中，未能在技能研發、出產工艺、產物质量、相應速率、市場营销等方面延续晋升，则可能致使公司的市場竞争力低沉，進而對公司将来谋划事迹造成晦气影响。
（四）毛利率低沉危害
陈述期内，公司的主营营業毛利率别离為45.33%、47.83%和45.59%，保持在较高程度。比拟同業業上市公司，公司現阶段業務收入和利润范围相對于较小，抗危害能力较弱。公司下一阶段将均衡市場范围增加與红利程度的晋升。若是将来轻贱市場范围增速放缓，将致使竞争加重，公司產物代價面對下行压力，不用除公司采纳调價计接應對竞争的可能，從而致使公司毛利率存在低沉的危害。同時，若後期公司進入空間更大竞争更剧烈的市場，或跟着公司新產物笼盖的范畴拓宽，存在公司的收入范围增长，而毛利率低沉的危害。
公司所處工業節制毗连器市場，将来陪伴國產改换水平增强、市場容量延续扩展，可能呈現其他范畴毗连器企業進入并進一步加重该范畴竞争的情景。若公司不克不及在新產物開辟、出產工艺主動化等方面延续连结高程度，则存在因新企業進入或現有企業扩展出產范围，加重竞争，并浮球開關,進而致使公司市場份额、毛利率低沉的危害。
此外電子元器件行業轻贱把持范畴触及面较广，市場需求及行業趋向变革较快。若是公司在產物标的目的上未能做出准确研判，新產物開辟不实時，将可能致使没法实時匹配新的市場需求，跟進新的行業趋向，對應举行技能進级和產物迭代，并進而致使對部門客户贩賣收入呈現下滑的危害。同時相较消费类毗连器，工業節制毗连器自己具备產物生命周期较长、迭代迟钝的特色，是以公司可能還面對迭代迟钝致使代價低沉進而致使毛利率低沉的危害。
第二節 股票上市环境
1、公司股票注册及上市审核环境
（一）方法上市通知布告书的法令依照
本上市通知布告书是按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國证券法》和《深圳证券買賣所創業板股票上市法规（2020年12月修訂）》等有關法令、律例的划定，并依照《深圳证券買賣所創業板股票上市通知布告书内容與格局指引》而方法，旨在向投資者供给有關本公司初次公然刊行股票上市的根抵环境。
（二）中國证监會予以注册的决议及及其重要内容
本公司初次公然刊行股票（如下简称“本次刊行”）已获得中國证券监視辦理委員會《關于赞成维峰電子（广东）股分有限公司初次公然刊行股票注册的批复》（证监允许〔2022〕1079号），详细内容以下：
“1、赞成你公司初次公大姨媽神器,然刊行股票的注册申请。
2、你公司本次刊行股票應严酷依照报送深圳证券買賣所的招股阐明书和刊行承销方案施行。
3、本批复自赞成注册之日起12個月内有用。
4、自赞成注册之日起至本次股票刊行竣事前，你公司如產生重大事项，應实時陈述深圳证券買賣所并按有關划定處置。”
（三）深圳证券買賣所赞成股票上市的决议及其重要内容
公司股票上市已深圳证券買賣所《關于维峰電子（广东）股分有限公司人民幣平凡股股票在創業板上市的通知》（深证上〔2022〕886号）赞成。本公司股票在深圳证券買賣所創業板上市買賣，证券简称為“维峰電子”，证券代码為“301328去除眼細紋,”；本公司初次公然刊行中的16,510,762股股票将于2022年9月8日起在深圳证券買賣所上市買賣。
2、公司股票上市表面
（一）上市地址及上市板块：深圳证券買賣所創業板
（二）上市時候：2022年9月8日
（三）股票简称：维峰電子
（四）股票代码：310328
（五）本次公然刊行後的总股本：73,262,396股
（六）本次公然刊行的股票数目：18,320,000股，均為新股，無老股讓渡
（七）本次上市的無畅通限定及锁定放置的股票数目：16,510,762股
（八）本次上市的有畅通限定或限售放置的股票数目：56,751,634股
（九）计谋投資者在初次公然刊行中得到配售的股票数目和锁定放置：本次刊行终极计谋配售数目為879,441股，占本次刊行数方针4.80%，计谋配售工具為申万宏源维峰電子員工介入創業板计谋配售1号集合股產辦理规划（如下简称“维峰電子創業板计谋配售1号”）。專项資產辦理规划获配股票的限售期為自刊行人初次公然刊行股票并在創業板上市之日起 12 個月。
（十）刊行前股东對所持股分的限售放置、志愿锁定的许诺：详见本上市通知布告书之“第八節 首要许诺事项”之“1、關于股分畅通限定和志愿锁定股分的许诺”
（十一）本次上市股分的其他限售放置：
本次網下刊行部門采纳比例限售辦法，網下投資者理當许诺其获配股票数方针10%（向上取整计较）限售不日為自刊行人初次公然刊行并上市之日起6個月。即每一個配售工具获配的股票中，90%的股分無穷售期，自本次刊行股票在厚交所上市買賣之日起便可畅通；10%的股分限售期為6個月，限售期自本次刊行股票在厚交所上市買賣之日起起头计较。對應的股分数目為929,797股，约占網下刊行总量的10.02%，约占本次公然刊行股票总量的5.08%，占刊行後总股本的1.27%。
（十二）公司股分可上市買賣日期
项目 股东名称/姓名 本次刊行後 可上市買賣日期（非買賣日顺延）
持股数目（股） 持股比例（%）
初次公然刊行前已刊行股分 李文化 22,916,667 31.28 2025年9月8日
罗少春 12,500,000 17.06 2025年9月8日
康乃特 8,333,333 11.37 2025年9月8日
李睿鑫 4,166,667 5.69 2025年9月8日
德彩玉丰 2,420,370 3.30 2023年12月22日
李小翠 2,083,333 2.84 2025年9月8日
曲水泽通 1,210,185 1.65 2023年12月22日
莞金產投 564,753 0.77 2023年12月22日
李绿茵 505,051 0.69 2025年9月8日
富民創投 242,037 0.33 2023年12月22日
小计 54,942,396 74.99 -
初次公然刊行计谋配售股分 维峰電子創業板计谋配售1号 879,441 1.20 2023年9月8日
小白叟保健食物,计 879,441 1.20 -
初次公然刊行網上彀下刊行股分 網下刊行限售股分 929,797 1.27 2023年3月8日
網下刊行無穷售股分 8,350,762 11.40 2022年9月8日
網上刊行股分 8,160,000 11.14 2022年9月8日
小计 17,440,559 23.81 -
合计 73,262,396 100.00 -
（十三）股票挂号機構：中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司
（十四）上市保荐機構：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
3、申请初次公然刊行并上市時選择的详细上市尺度
按照《深圳证券買賣所創業板股票上市法规（2020年12月修訂）》第2.1.2条的第一项尺度，即招股阐明书中明白選择的上市尺度，刊行人選择的详细上市尺度以下：“近来两年净利润均為正，且累计净利润不低于人民幣5,000万元”。
按照大華出具的大華审字[2022]001575号《审计陈述》，刊行人2020年、2021年扣除非常常损益先後孰低的归属于母公司净利润别离為5,986.48万元和9,560.77万元，累计净利润為15,547.25万元，合适上述尺度。
第三節 刊行人、現实節制人及股东持股环境
1、公司根抵环境
中文名称 维峰電子（广东）股分有限公司
英文名称 WCON ELECTRONICS（GUANGDONG）CO.,LTD.
刊行前注册本錢 5,494.2396万元
法定代表人 李文化
有限公司設立日期 2002年11月29日
股分公司設立日期 2019年07月15日
居處 广东省东莞市虎門镇路东社區长兴路01A
谋划范畴 研發、產销：電子毗连器、電子毗连器線缆组合、智能電子產物、五金冲压及金属压铸模具、五金冲压件及金属压铸件成品、塑胶模具、塑胶成品、主動化装备；软件開辟；貨品收支口、技能收支口。(依法须經核准的项目，經相干部分核准後方可展開谋划勾當)
主营营業 專業從事工業節制毗连器、汽車毗连器及新能源毗连器的研發、設計、出產和贩賣
所属行業 按照中國证券监視辦理委員會公布的《上市公司行業分类指引》2012年 修訂），公司所属行業為“C39计较機、通訊和其他電子装备制造業”
邮政编码 523935
德律風号码 0769-85358920
传真号码 0769-85358915
互联網網址 www.wcon.cn
電子信箱 cwdg@wcon.com
賣力信息表露和投資者瓜葛的部分、賣力人和德律風号码 賣力信息表露和投資者瓜葛的部分：证券部董事會秘书：朱威武 德律風号码：0769-85358915
2、公司董事、监事、高档辦理职員环境及其持有公司股票及债券的环境
公司董事、监事、高档辦理职員环境及持有公司股票及债券的环境以下：
序号 姓名 职務 任期起止日期 直接持股数目（股） 間接持股数目（股） 合计持股数目（股） 占刊行前总股本比例 持有债券环境
1 李文化 董事长、总司理 2019-06-28至2022-06-27 22,916,667 颠末過程康乃特持股1,120,800股 24,037,467 43.75% 無
2 罗少春 董事 2019-06-28至2022-06-27 12,500,000 - 12,500,000 22.75% 無
3 赵世志 董事、副总司理 2019-06-28至2022-06-27 - 颠末過程康乃特持股350,000股 350,000 0.64% 無
4 刘海涛 自力董事 2019-06-28至2022-06-27 - - - - 無
5 凌永平 自力董事 2019-06-28至2022-06-27 - - - - 無
6 付家军 监事會主席 2019-06-28至2022-06-27 - 颠末過程康乃特持股225,000股 225,000 0.41% 無
7 李開國 职工监事 2019-06-28至2022-06-27 - 颠末過程康乃特持股175,000股 175,000 0.32% 無
8 陈三刚 监事 2019-06-28至2022-06-27 - 颠末過程康乃特持股150,000股 150,000 0.27% 無
9 谢先國 副总司理 2019-06-28至2022-06-27 - 颠末過程康乃特持股350,000股 350,000 0.64% 無
注：公司現任董事、监事及高档辦理职員的任期已于2022年6月27日届满，截至本上市通知布告书签訂日，公司還没有举行换届推举，按照公司現行有用的《公司章程》，董事/监事任期届满未实時改選，在改選出的董事/监事就任前，原董事/监事仍理當按照法令、行政律例、部分规章和公司章程的划定，实行董事/监事职務。公司许诺将尽快展開换届推举事情。
截至本上市通知布告书签訂日，本公司未刊行過债券，公司董事、监事、高档辦理职員不存在持有本公司债券的环境。
3、控股股东、現实節制人环境
（一）控股股东、現实節制人环境
截至本上市通知布告书签訂日，公司控股股东為李文化，現实節制报酬李文化、罗少春、李睿鑫。李文化與罗少春系伉俪瓜葛，李睿鑫系李文化、罗少春二人之子。
本次刊行前，李文化直接持有公司41.71%的股分，颠末過程康乃特節制公司15.17%的股分；李文化之妻罗少春直接持有公司 22.75%的股分；李文化之子李睿鑫直接持有公司7.58%的股分。李文化、罗少春及李睿鑫三人合计直接或間接節制公司87.21%的股分。
本次刊行後，李文化直接持有公司总股本的 31.28%的股分，颠末過程康乃特節制公司11.37%的股分；李文化之妻罗少春直接持有公司17.06%的股分；李文化之子李睿鑫直接持有公司5.69%的股分。李文化、罗少春及李睿鑫三人合计直接或間接節制公司65.40%的股分。
控股股东、現实節制人的根抵环境：
李文化，男，1967年2月诞生，中國國籍，無境外永恒居留权，清華大學EMBA，身份证号码為430402196702淫乱淫乱。1988年9月至1994年12月，担當衡阳市软轴软管厂营業員；1995年5月至1995年11月，担當中山市爱特利厨具备限公司营業員；1996年3月至1999年4月，担當东莞市骅國電子有限公司采購课长；1999年5月至2002年10月，投資開辦深圳市宝安區西州里维峰電子厂并担當总司理；2002年11月至2019年6月，開辦维峰有限并担當总司理；2019年7月至今，担當公司董事长、总司理。
罗少春，女，1970年2月诞生，中國國籍，無境外永恒居留权，初中结業，身份证号码為430403197002淫乱淫乱。1987年11月至1998年12月，任职于湖南省衡阳纺织印染厂；1998年12月至1999年5月，待業在家；1999年5月至2002年10月，任职于深圳市宝安區西州里维峰電子厂；2002年11月至2018年4月，担當维峰有限出纳；2010年2月至2019年6月，担當维峰有限监事；2015年12月至今，担當丰正堂监事；2018年1月至今，担當香港维峰董事；2019年7月至今，担當公司董事。
李睿鑫，男，1994年12月诞生，中國國籍，無境外永恒居留权，2014年9月至 2017年 12月就读于美國罗格斯大學文理學院，身份证号码為430405199412淫乱淫乱。2018年12月至今，担當丰正堂司理；2018年1月至今，担當维峰有限及公司营销中間代辦署理营销总监。
（二）本次刊行後刊行人與控股股东、現实節制人的股权布局節制瓜葛圖
本次刊行後，刊行人與控股股东、現实節制人的股权布局節制瓜葛圖以下：
GP 13.45%
李文化 康乃特 罗少春 李睿鑫
31.2 8% 11. 37% 17.0 6% 5.6 9%
维峰電子（广东）股分有限公司
4、本次公然刊行申报前已@制%y56kQ%訂或施%T4576%行@的員工持股规划或股权鼓舞鼓励规划及相干放置
本次公然刊行前，刊行人的股东康乃特為員工持股平台，除该員工持股平台，刊行人不存在其他情势的股权鼓舞鼓励，員工持股平台不触及《深圳证券買賣所創業板股票上市通知布告书内容與格局指引》第二十六条相干行权数目及行权放置等事宜，本次刊行前康乃特持有公司8,333,333股股分，占公司总股本的15.17%，其根抵环境以下：
公司名称 康乃特（深圳）实業投資合股企業（有限合股）
同一社會信誉代码 91440300MA5FCR9M64
建立時候 2018年11月7日
注册本錢 1,800.00万元
注册地和重要出產谋划地 深圳市前海深港互助區前湾一起1号A栋201室（入驻深圳市前海商務秘书有限公司）
履行事件合股人 李文化
主营营業及與刊行人主营营業的瓜葛 作為持股平台，無現实营業
截至本上市通知布告书签訂日，康乃特的合股人姓名、出資环境及在公司任职环境以下：
序号 姓名 公司任职 出資额（万元） 出資比例（%） 合股人道质
1 李文化 董事长兼总司理 242.10 13.45 平凡合股人
2 赵世志 董事兼副总司理 75.60 4.20 有限合股人
3 谢先國 副总司理 75.60 4.20 有限合股人
4 李倦满 昆山维康贩賣部司理 75.60 4.20 有限合股人
5 刘兴盛 昆山维康副总司理 75.60 4.20 有限合股人
6 周松林 营销中間司理 54.00 3.00 有限合股人
7 肖小平 工程中間工程总监 54.00 3.00 有限合股人
8 付家军 营销中間司理 48.60 2.70 有限合股人
9 匡宗伟 审计部内审專員 48.60 2.70 有限合股人
10 李睿鑫 营销中間代辦署理总监 37.80 2.10 有限合股人
11 李志 工程中間课长 37.80 2.10 有限合股人
12 徐勋琴 营销中間副司理 37.80 2.10 有限合股人
13 胡见波 制造中間司理 37.80 2.10 有限合股人
14 李開國 品管部司理 37.80 2.10 有限合股人
15 李玉满 制造中間司理 37.80 2.10 有限合股人
16 唐雄燕 研發中間课长 37.80 2.10 有限合股人
17 罗云龙 昆山维康副课长 37.80 2.10 有限合股人
18 黄承民 制造中間副司理 37.80 2.10 有限合股人
19 李丽 昆山维康营業课长 32.40 1.80 有限合股人
20 陈三刚 工程中間课长 32.40 1.80 有限合股人
21 曹二营 昆山维康课长 32.40 1.80 有限合股人
22 徐茂 制造中間课长 32.40 1.80 有限合股人
23 郭銀英 制造中間课长 32.40 1.80 有限合股人
24 王春茂 制造中間副课长 32.40 1.80 有限合股人
25 李天宝 工程中間铜線课长 32.40 1.80 有限合股人
26 周圣贤 制造中間课长 32.40 1.80 有限合股人
27 滕立兴 品管部课长 27.00 1.50 有限合股人
28 蒋士松 工程中間冲压课长 27.00 1.50 有限合股人
29 刘先缔 工程中間冲压副课长 27.00 1.50 有限合股人
30 张红艳 昆山维康主理管帐 27.00 1.50 有限合股人
31 张毅 昆山维康副课长 27.00 1.50 有限合股人
32 彭厚福 研發中間開辟组长 27.00 1.50 有限合股人
33 邓文祥 研發中間開辟组长 27.00 1.50 有限合股人
34 刘開剑 工程中間副课长 27.00 1.50 有限合股人
35 刘辉 研發中間课长 22.14 1.23 有限合股人
36 刘佳 昆山维康课长 21.60 1.20 有限合股人
37 李兴均 品管部课长 21.60 1.20 有限合股人
38 封志超 制造中間装备設計師 21.60 1.20 有限合股人
39 罗林樾 工程中間塑模設計工程師 21.60 1.20 有限合股人
40 龙德智 工程中間研磨组长 21.60 1.20 有限合股人
41 肖浪 工程中間塑模钳工组长 21.60 1.20 有限合股人
42 李英杰 营销中間電子商務课长 21.60 1.20 有限合股人
43 李霖 营销中間营業員 21.60 1.20 有限合股人
44 徐湘赣 人力成本部副课长 19.98 1.11 有限合股人
45 李胜彩 工程中間CNC组长 19.98 1.11 有限合股人
合计 1,800.00 100.00 -
康乃特许诺自公司股票上市買賣之日起36個月内，不讓渡或拜托别人辦理直接或間接持有的公司初次公然刊行股票前已刊行的股分，也不请求由公司回購该部門股分。若因公司举行权柄分拨等致使持有的公司股票產生变革的，仍将按照上述许诺。
5、本次刊行先後的股本布局环境
公司本次刊行先後股东持股环境以下：
股东名称/姓名 本次刊行前 本次刊行後 限售不日
数目（股） 占比（%） 数目（股） 占比（%）
1、限售畅通股
李文化 22,916,667 41.71 22,916,667 31.28 自上市之日起36個月
罗少春 12,500,000 22.75 12,500,000 17.06 自上市之日起36個月
康乃特 8,333,333 15.17 8,333,333 11.37 自上市之日起36個月
李睿鑫 4,166,667 7.58 4,166,667 5.69 自上市之日起36個月
德彩玉丰 2,420,370 4.41 2,420,370 3.30 自公司完成增資扩股工商变動挂号手续之日（2020年12月22日）起36個月
李小翠 2,083,333 3.79 2,083,333 2.84 自上市之日起36個月
曲水泽通 1,210,185 2.20 1,210,185 1.65 自公司完成增資扩股工商变動挂号手续之
股东名称/姓名 本次刊行前 本次刊行後 限售不日
数目（股） 占比（%） 数目（股） 占比（%）
日（2020年12月22日）起36個月
莞金產投 564,753 1.03 564,753 0.77 自公司完成增資扩股工商变動挂号手续之日（2020年12月22日）起36個月
李绿茵 505,051 0.92 505,051 0.69 自上市之日起36個月
富民創投 242,037 0.44 242,037 0.33 自公司完成增資扩股工商变動挂号手续之日（2020年12月22日）起36個月
维峰電子創業板计谋配售1号 - - 879,441 1.20 自上市之日起12個月
網下刊行限售股分 - - 929,797 1.27 自上市之日起6個月
小计 54,942,396 100.00 56,751,634 77.46 -
2、非限售畅通股
網下刊行無穷售股分 - - 8,350,762 11.40 無穷售不日
網上刊行股分 - - 8,160,000 11.14 無穷售不日
小计 - - 16,510,762 22.54 -
合计 54,942,396 100.00 73,262,396 100.00 -
注：合计数與各部門数直接相加上和在尾数存在的分歧系四舍五入造成。
刊行人股东在初次公然刊行股票時不存在向投資者公然發售股分的环境。
6、本次刊行後公司前十名股东持股环境
本次刊行竣事後上市前，公司股东总数為22,672户，此中前10名股东持有股票的环境以下：
序号 股东名称 持股数目（股） 持股比例（%） 限售不日
1 李文化 22,916,667 31.28 自上市之日起36個月
2 罗少春 12,500,000 17.06 自上市之日起36個月
3 康乃特 8,333,333 11.37 自上市之日起36個月
4 李睿鑫 4,166,667 5.69 自上市之日起36個月
5 德彩玉丰 2,420,370 3.30 自公司完成增資扩股工商变動挂号手续之日（2020年12月22日）起36個月
6 李小翠 2,083,333 2.84 自上市之日起36個月
7 维峰電子創業板计谋配售1号 1,832,000 2.50 自上市之日起12個月
8 曲水泽通 1,210,185 1.65 自公司完成增資扩股工商变動挂号手续之日（2020年12月22日）起36個月
9 莞金產投 564,753 0.77 自公司完成增資扩股工商变動挂号手续之日（2020年12月22日）起36個月
10 李绿茵 505,051 0.69 自上市之日起36個月
合计 56,532,359 77.15 -
注：若呈現总数與各分项数值之和尾数不符的环境，均為四舍五入缘由造成。
7、计谋投資者配售环境
（一）介入工具及介入数目
本次刊行代價不跨越剔除最高报價後網下投資者报價的中位数和加权均匀数和剔除最高报價後颠末過程公然召募辦法設立的证券投資基金、天下社會保障基金、根抵養老保险基金、按照《企業年金基金辦理法子》設立的企業年金基金和合适《保险資金操纵辦理法子》等划定的保险資金报價中位数和加权均匀数的孰低值，故保荐機構相干子公司無需介入跟投。
本次刊行的计谋配售工具為刊行人高档辦理职員與焦点員工專项資產辦理规划，即维峰電子創業板计谋配售1号。终极计谋配售数目為879,441股，占本次刊行数方针4.8誘蟑捕获神器,0%，终极计谋配售获配金额為69,299,950.80元。
（二）详细环境
详细名称：申万宏源维峰電子員工介入創業板计谋配售1号集合股產辦理规划
存案日期：2022年6月30日
產物编码：SVT917
召募資金范围：6,930.00万元（不含繁殖利錢）
辦理人：申万宏源证券有限公司
現实安排主體：申万宏源证券有限公司，現实安排主體非刊行人高档辦理人
員
介入人姓名、职務與比例：
序号 姓名 职務 員工種别 現实缴款金额（万元） 持有資管规划比例
1 朱威武 董事會秘书、財政总监 高档辦理职員 2,200.00 31.75%
2 李小翠 贩賣司理 焦点員工 1,700.00 24.53%
3 李文化 董事长兼总司理 高档辦理职員 1,500.00 21.65%
4 李倦满 昆山维康贩賣部司理 焦点員工 860.00 12.41%
5 周松林 营销中間司理 焦点員工 470.00 6.78%
6 肖小平 工程中間总监 焦点員工 200.00 2.89%
合计 - 6,930.00 100.00%
（三）限售不日
申万宏源维峰電子員工介入創業板计谋配售 1号集合股產辦理规划许诺得到本次配售的股票限售不日為自刊行人初次公然刊行并上市之日起 12 個月。限售期自本次公然刊行的股票在厚交所上市之日起起头计较。
限售期届满後，计谋投資者對获配股分的减持合用中國证监會和厚交所關于股分减持的有關划定。
第四節 股票刊行环境
1、刊行数目
本次刊行数目為18,320,000股（占刊行後总股本的25.01%），本次刊行全数為新股，無老股讓渡。
2、刊行代價
刊行代價為78.80元/股
3、每股面值
每股面值1.00元/股。
4、刊行市盈率
本次刊行代價為78.80元/股，此代價對應的市盈率為：
（1）45.28倍（每股收益依照2021年度經管帐師事件所依照中國管帐准则审计的扣除非常常性损益後归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）；
（2）43.22倍（每股收益依照2021年度經管帐師事件所依照中國管帐准则审计的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）；
（3）60.38倍（每股收益依照2021年度經管帐師事件所依照中國管帐准则审计的扣除非常常性损益後归属于母公司股东净利润除以本次刊行後总股本计较）；
（4）57.63倍（每股收益依照2021年度經管帐師事件所依照中國管帐准则审计的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行後总股本计较）。
5、刊行市净率
本次刊行市净率為3.36倍（按每股刊行代價除以刊行後每股净資產计较，此中，刊行後每股净資產按2021年12月31日經审计的归属于母公司所有者权柄加之本次刊行召募資金净额之和除以本次刊行後总股本计较）。
6、刊行辦法與認購环境
本次刊行采纳向计谋投資者定向配售、網下向合适前提的投資者询價配售和網上向持有深圳市場非限售 A 股股分和非限售存托凭证市值的社會公家投資者訂價刊行相连系的辦法举行。
本次刊行终极计谋配售刊行数目為879,441股，约占本次刊行数方针4.80%，與初始计谋配售数方针差额1,868,559万股回拨至網下刊行。计谋配售回拨後，網上、網下回拨機制启動前，網下初始刊行数目為12,769,059股，约占扣除终极计谋配售数目後刊行总量的73.21%；網上初始刊行数目為4,671,500股，约占扣除终极计谋配售数目後刊行总量的26.79%。
按照《维峰電子（广东）股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市刊行通知布告》颁布的回拨機制，因為網上開端有用申購倍数為8,971.21267倍，高于100倍，刊行人和保荐機構（主承销商）决议启動回拨機制，将扣除终极计谋配售部門後本次刊行股分20%（向上取整至500股的整数倍，即3,488,500股）網由下回拨至網上。回拨後，網上终极刊行数目為8,160,000股，占扣除终极计谋配售数目後刊行总量的46.79%；網下终极刊行数目為9,280,559股，占扣除终极计谋配售数目後刊行总量 53.21%。回拨後本次網上刊行的中签率為0.0194707488%，申購倍数為5,135.90931倍。
按照《维峰電子（广东）股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市刊行成果通知布告》，本次網上投資者缴款認購7,950,168股，抛却認購数目為209,832股。網下向投資者询價配售刊行股票数目為9,280,559股，抛却認購数目為0股。本次刊行網上、網下投資者抛却認購股分全数由保荐機構（主承销商）包销，保荐機構包销股分数目為209,832股，包销金额為16,534,761.60元，保荐機構（主承销商）包销股分数目占总刊行数方针比例為1.1454%。
7、召募資金总额及注册管帐師對資金到位的验证环境
本次刊行召募資金总额為人民幣144,361.60万元，扣除不含增值税刊行用度人民幣11,862.80万元，現实召募資金净额為人美白身體乳液,民幣132,498.80万元。大華管帐師事件所（特别平凡合股）已于2022年9月2日對本公司初次公然刊行股票的資金到位环境举行了审验，并出具了《验資陈述》（大華验字[2022]000616号）。
8、本次公司公然刊行新股的刊行用度总额及明细组成
本次刊行用度总额為11,862.80万元，详细明细以下：
项目 不含增值税的金额（万元）
保荐承销用度 10,318.03
审计及验資费 754.72
状師费 330.19
用于本次刊行的信息表露用度 422.64
用于本次刊行的刊行手续费、质料建造费等其他用度 37.21
合计 11,862.80
注1：以上刊行用度均為不含增值税金额；
注2：各项用度合计数與各分项数值之和尾数存在细小分歧，為四舍五入造成。
本次每股刊行用度為6.48元（每股刊行用度=刊行用度总额/本次刊行股本）。
9、本次公司公然刊行新股的刊行召募資金净额
本次召募資金净额為132,498.80万元，刊行前公司股东未讓渡股分。
10、刊行後每股净資產
本次刊行後每股净資產為23.48元/股（以2021年12月31日經审计的归属于母公司股东的净資產與本次刊行召募資金净额的合计数除以本次刊行後总股本计较）。
11、刊行後每股收益
本次刊行後每股收益為1.37元（以2021年度經审计的归属于母公司股东的净利润除以本次刊行後总股本计较）。
十2、逾额配售权
本次刊行未把持逾额配售選择权。
第五節 財政管帐环境
公司陈述期内2019年、2020年、2021年的財政数据已大華管帐師事件所（特别平凡合股）审计并出具审计陈述（大華审字[2022]001575号）。公司陈述期内財政数据及相干内容已在招股阐明书“第八節 財政管帐信息與辦理层阐發”举行了表露，投資者欲领會具體环境，请浏览在巨潮資訊網（網址www.cninfo.com.cn）表露的招股阐明书。
公司經审计財政报表的审计截止日為2021年12月31日。2022年1-6月的財政数据經大華管帐師事件所（特别平凡合股）核阅，并出具核阅陈述（大華核字[2022]0011638号），请投資者查阅登载于巨潮資訊網（網址www.cninfo.com.cn）的《核阅陈述》全文。
公司 2022年 1-6月归并財政报表的重要管帐报表项目及同期比拟环境及2022年1-9月的事迹估计相干内容拜见招股阐明书“第八節 財政管帐信息與辦理层阐發”之“十7、財政陈述审计截止往後的重要財政信息及谋划状态”及“重大事项提醒”之“4、期後的重要財政信息及谋划状态”。投資者欲领會具體环境，请浏览在巨潮資訊網（網址www.cninfo.com.cn）表露的招股阐明书。
第六節 其他首要事项
1、召募資金專户存储羁系协定的放置
為规范召募資金的把持與辦理，提高召募資金把持效益，庇护投資者的正當权柄，按照《深圳证券買賣所上市公司规范運作指引》《深圳证券買賣所上市公司召募資金辦理法子》划定，公司将于召募資金到位後一個月内尽快與保荐機構申万宏源证券承销保荐有限责任公司和寄存召募資金的贸易銀行别离签定《召募資金三方羁系协定》，公司召募資金專户详细环境以下：
序号 開户銀行 召募資金專户账号
1 中國扶植銀行股分有限公司东莞长安上沙支行 44050177008800001971
2 招商銀行股分有限公司东莞虎門支行 769902978810158
3 中國銀行股分有限公司东莞长安支行 695176080054
2、其他事项
本公司在招股意向书登载日（2022年8月17日）至上市通知布告书登载前，没有產生可能對本公司有较大影响的首要事项，详细以下：
（一）公司严酷按照《公司法》、《证券法》等法令律例的请求，规范運作，谋划状态正常，重要营業成长方针希望正常；
（二）公司出產谋划环境、外部前提或出產情况未產生重大变革，原质料采購和產物贩賣代價、原质料采購和產物贩賣辦法、所處行業或市場均未產生重大变革；
（三）除正常谋划勾當签定的贩賣、采購、告貸等商務合同外，本公司未訂立其他對公司資產、欠债、权柄和谋划功效發生重大影响的首要合同；
（四）公司未產生未实行法定步伐的重大联系關系買賣事项，資金未被联系關系方非谋划性占用；
（五）公司未產生重大投資举動；
（六）公司未產生重大資產（或股权）采辦、出售及置换举動；
（七）公司居處没有变動；
（八）公司董事、监事、高档辦理职員及焦点技能职員未產生变革；
（九）公司未產生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未產生對外担保等或有事项；
（十一）公司財政状态和谋划功效的未產生重大变革；
（十二）公司未召開董事會、监事會或股东大會；
（十三）招股阐明书中表露的事项未產生重大变革；
（十四）公司無其他應表露的重大事项。
第七節 上市保荐機構及其定见
1、保荐機構的根抵信息
保荐機構（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
居處：新疆乌鲁木齐市高新區（新市區）北京南路 358 号大成國际大厦 20楼 2004 室
传真：0755-33015700
保荐代表人：盛培锋、吴隆泰
项目协辦人：申巍巍
项目组其他成員：陈子林、任绍凯、刘亭、邸馨逸、孙奥、孙吉、陈伟、朱占超、左波平、刘清绵
接洽人：盛培锋
2、保荐機構對本次股票上市的举荐定见
上市保荐機構申万宏源证券承销保荐有限责任公司認為，刊行人申请其股票上市合适《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國证券法》、《創業板初次公然刊行股票注册辦理法子（试行）》及《深圳证券買賣所創業板股票上市法规（2020年修訂）》等其他规范性文件所划定的刊行上市前提，刊行人股票具有在深圳证券買賣所創業板上市的前提。上市保荐機構赞成举荐维峰電子（广东）股分有限公司的股票上市買賣，并承當相干保荐责任。
3、延续督导变乱的保荐代表人的详细环境
按照《深圳证券買賣所創業板股票上市法规（2020年修訂）》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司作為刊行人维峰電子（广东）股分有限公司的保荐機構，将對刊行人股票上市後昔時残剩時候和厥後 3 個完备管帐年度举行延续督导，由保荐代表人盛培锋、吴隆泰供给延续督导变乱，两位保荐代表人详细信息以下：盛培锋，申万宏源承销保荐履行总司理，保荐代表人，具备注册管帐師資历，華中科技大學辦理學硕士，厦門大學辦理學學士。盛培锋2010年起头從事投資銀行营業变乱，重要项目履历包含：電连技能（300679.SZ）IPO项目、蒙娜丽莎（002918.SZ）IPO项目、举世印務（002799.SZ）IPO项目、創意信息（300366.SZ）并購重组项目、科达制造（600499.SH）非公然刊行项目，盛培锋近来3年内不存在被中國证监會采纳過羁系辦法、遭到過证券買賣所公然训斥或中國证券業协會自律赏罚的环境。今朝，已申报正在审核的具名项目有2家，详细為深圳華强電子網團體股分有限公司初次公然刊行股票并在創業板上市项目、新明珠團體股分有限公司初次公然刊行股票并在主板上市项目。
保荐代表人吴隆泰的保荐营業执業环境：吴隆泰，申万宏源承销保荐高档副总裁，保荐代表人，中山大學硕士钻研生。吴隆泰師长教師自2016年從事投資銀行营業变乱，作為焦点成員介入的项目包含共創草坪（605099.SH）IPO项目、創世纪（300083.SZ）向特定工具刊行股分项目、深圳本錢團體计谋入股中集團體、深圳投控跨境收購香港合和公路基建项目、TCL家電收購奥马電器项目、TCL團體重大資產出售项目、TCL刊行股分采辦少数股权项目、華侨城文旅公司债项目等。吴隆泰近来3年内不存在被中國证监會采纳過羁系辦法、遭到過证券買賣所公然训斥或中國证券業协會自律赏罚的环境，今朝已申报正在审核的具名项目有1家，详细為新明珠團體股分有限公司初次公然刊行股票并在主板上市项目。
第八節 首要许诺事项
1、關于股分畅通限定和志愿锁定股分的许诺
（一）現实節制人李文化、罗少春、李睿鑫许诺
一、自公司股票上市買賣之日起36個月内，本人不讓渡或拜托别人辦理本人直接或間接持有的公司初次公然刊行股票前已刊行的股分，也不请求由公司回購该部門股分。若因公司举行权柄分拨等致使本人持有的公司股票產生变革的，本人仍将按照上述许诺；
二、本人所持有的公司初次公然刊行股票前已刊行的股分在锁按期满後两年内减持的，减持代價不低于公司股票刊行代價。公司股票上市後6個月内如持续20個買賣日的收盘代價均低于刊行代價，或上市後6個月期末（即2023年3月8日，如该日非買賣日，则為该往後第一個買賣日）收盘代價低于刊行代價，本人持有的公司股票的锁按期限主動耽误6個月。公司若有派息、送股、本錢公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述刊行代價将响應举行调解；
三、上述股分限售期（包含耽误的锁按期）届满後，在本人担當公司董事、监事或高档辦理职員時代，每一年颠末過程集中竞價、大宗買賣、协定讓渡等辦法直接或間接讓渡的公司股分不得跨越本人直接或間接持有的公司股分总数的25%。如本人出于任何缘由离任，则在离任後半年内，亦不讓渡本人直接或間接持有的公司股分；
四、本人将严酷按照《深圳证券買賣所創業板股票上市法规》《上市公司股东、董监高减持股分的若干划定》《深圳证券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等法令、律例、规范性文件的划定。在本人持股時代，若股分锁定和减持的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求產生变革，本人愿意主動合用变動後的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求；
五、上述许诺為不成拆除之许诺，本人将严酷实行上述许诺内容，若有违背，本人将承當由此發生的一切法令责任。
（二）股东李小翠、康乃特许诺
一、自公司股票上市買賣之日起36個月内，本人/本单元不讓渡或拜托别人辦理本人/本单元直接或間接持有的公司初次公然刊行股票前已刊行的股分，也不请求由公司回購该部門股分。若因公司举行权柄分拨等致使本人/本单元持有的公司股票產生变革的，本人/本单元仍将按照上述许诺；
二、本人/本单元将严酷按照《深圳证券買賣所創業板股票上市法规》《上市公司股东、董监高减持股分的若干划定》《深圳证券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等法令、律例、规范性文件的划定。在本人/本单元持股時代，若股分锁定和减持的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求產生变革，本人/本单元愿意主動合用变動後的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求；
三、上述许诺為不成拆除之许诺，本人/本单元将严酷实行上述许诺内容，若有违背，本人/本单元将承當由此發生的一切法令责任。
（三）新增股东李绿茵、莞金產投、富民創投、德彩玉丰、曲水泽通许诺
一、本人/本单元于公司本次刊行上市申报前12個月内颠末過程增資获得的公司股分，自公司完成增資扩股工商变動挂号手续之日起36個月内且刊行人初次公然刊行股票并在創業板上市之日起12個月内，本人/本单元不讓渡或拜托别人辦理本人/本单元直接或間接持有的公司初次公然刊行股票前已刊行的股分，也不请求公司回購该部門股分。若因公司举行权柄分拨等致使本人/本单元持有的公司股票產生变革的，本人/本单元仍将按照上述许诺；
二、本人/本单元将严酷按照《深圳证券買賣所創業板股票上市法规》《上市公司股东、董监高减持股分的若干划定》《深圳证券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等法令、律例、规范性文件的划定。在本人/本单元持股時代，若股分锁定和减持的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求產生变革，本人/本单元愿意主動合用变動後的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求；
三、上述许诺為不成拆除之许诺，本人/本单元将严酷实行上述许诺内容，若有违背，本人/本单元将承當由此發生的一切法令责任。
李绿茵另出具弥补许诺以下：
一、自公司股票上市買賣之日起36個月内，本人不讓渡或拜托别人辦理本人直接或間接持有的公司初次公然刊行股票前已刊行的股分，也不请求由公司回購该部門股分。若因公司举行权柄分拨等致使本人持有的公司股票產生变革的，本人仍将按照上述许诺；
二、本人将严酷按照《深圳证券買賣所創業板股票上市法规》《上市公司股东、董监高减持股分的若干划定》《深圳证券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等法令、律例、规范性文件的划定。在本人持股時代，若股分锁定和减持的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求產生变革，本人愿意主動合用变動後的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求；
三、上述许诺為不成拆除之许诺，本人将严酷实行上述许诺内容，若有违背，本人将承當由此發生的一切法令责任。
（四）董事、高档辦理职員许诺
董事赵世志、高档辦理职員谢先國颠末過程員工持股平台間接持有公司股分，作出许诺以下：
一、自公司股票上市買賣之日起36個月内，本人不讓渡或拜托别人辦理本人直接或間接持有的公司初次公然刊行股票前已刊行的股分，也不请求由公司回購该部門股分。若因公司举行权柄分拨等致使本人持有的公司股票產生变革的，本人仍将按照上述许诺；
二、本人所持有的公司初次公然刊行股票前已刊行的股分在锁按期满後两年内减持的，减持代價不低于公司股票刊行代價。公司股票上市後6個月内如持续20個買賣日的收盘代價均低于刊行代價，或上市後6個月期末（即2023年3月8日，如该日非買賣日，则為该往後第一個買賣日）收盘代價低于刊行代價，本人持有的公司股票的锁按期限主動耽误6個月。公司若有派息、送股、本錢公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述刊行代價将响應举行调解；
三、上述股分限售期（包含耽误的锁按期）届满後，在本人担當公司董事、监事或高档辦理职員時代，每一年颠末過程集中竞價、大宗買賣、协定讓渡等辦法讓渡的公司股分不得跨越本人直接或間接持有的公司股分总数的25%。如本人出于任何缘由离任，则在离任後半年内，亦不讓渡本人直接或間接持有的公司股分；
四、本人将严酷按照《深圳证券買賣所創業板股票上市法规》《上市公司股东、董监高减持股分的若干划定》《深圳证券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等法令、律例、规范性文件的划定。在本人持股時代，若股分锁定和减持的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求產生变革，本人愿意主動合用变動後的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求；
五、上述许诺為不成拆除之许诺，本人将严酷实行上述许诺内容，若有违背，本人将承當由此發生的一切法令责任。
（五）监事许诺
监事付家军、陈三刚、李開國颠末過程員工持股平台間接持有公司股分，作出许诺以下：
一、自公司股票上市買賣之日起36個月内，本人不讓渡或拜托别人辦理本人直接或間接持有的公司初次公然刊行股票前已刊行的股分，也不请求由公司回購该部門股分。若因公司举行权柄分拨等致使本人持有的公司股票產生变革的，本人仍将按照上述许诺；
二、上述股分限售期（包含耽误的锁按期）届满後，在本人担當公司董事、监事或高档辦理职員時代，每一年颠末過程集中竞價、大宗買賣、协定讓渡等辦法讓渡的公司股分不得跨越本人直接或間接持有的公司股分总数的25%。如本人出于任何缘由离任，则在离任後半年内，亦不讓渡本人直接或間接持有的公司股分；
三、本人将严酷按照《深圳证券買賣所創業板股票上市法规》《上市公司股东、董监高减持股分的若干划定》《深圳证券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等法令、律例、规范性文件的划定。在本人持股時代，若股分锁定和减持的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求產生变革，本人愿意主動合用变動後的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求；
四、上述许诺為不成拆除之许诺，本人将严酷实行上述许诺内容，若有违背，本人将承當由此發生的一切法令责任。
（六）現实節制人支属许诺
現实節制人支属李倦满、罗云龙、李霖、李英杰、王春茂颠末過程員工持股平台康乃特間接持有公司股分。李倦满為現实節制人罗少春之姐夫李福荣之胞弟，罗云龙為現实節制人罗少春之胞兄罗雄树之儿子，李霖為現实節制人罗少春之胞姐罗年春之儿子，李英杰為現实節制人李文化之胞兄李小斌之儿子，王春茂為現实節制人罗少春之姐夫李福荣之胞弟李倦满之配头的妹夫，该等职員作出许诺以下：
一、自公司股票上市買賣之日起36個月内，本人不讓渡或拜托别人辦理本人直接或間接持有的公司初次公然刊行股票前已刊行的股分，也不请求由公司回購该部門股分。若因公司举行权柄分拨等致使本人持有的公司股票產生变革的，本人仍将按照上述许诺；
二、本人将严酷按照《深圳证券買賣所創業板股票上市法规》《上市公司股东、董监高减持股分的若干划定》《深圳证券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等法令、律例、规范性文件的划定。在本人持股時代，若股分锁定和减持的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求產生变革，本人愿意主動合用变動後的法令、律例、规范性文件、政策及证券羁系機構的请求；
三、上述许诺為不成拆除之许诺，本人将严酷实行上述许诺内容，若有违背，本人将承當由此發生的一切法令责任。
2、控股股东、現实節制人及持股5%以上股东關于持股及减持意向的许诺
（一）現实節制人李文化、罗少春、李睿鑫许诺
一、本人延续看新北市當舖,好公司的成长远景，愿意持久持有公司股票。如锁按期满後拟减持公司股票，将严酷按照中國证券监視辦理委員會、深圳证券買賣所關于股东减持的相干划定，连系公司不乱股價的必要，谨慎制訂股票减持规划；
二、本人在刊行人初次公然刊行股票前所持股分在锁按期满後2年内减持的，减持代價不低于刊行人初次公然刊行時的刊行價；在本人担當刊行人董事、监事、高档辦理职員時代，每一年减持的股分数目不跨越本人持有刊行人股分总数的25%；且该减持举動将不影响公司節制权，不违背本人在公司初次公然刊行時所作出的公然许诺。减持應合适有關法令、律例、规章的划定真实、正确、完备、实時实行信息表露义務，并提早3個買賣日予以通知布告；
三、自公司股票上市至减持時代，公司若有派息、送股、本錢公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持代價和股分数将响應举行调解；
四、本人将按照《深圳证券買賣所創業板股清潔手套,票上市法规》《上市公司股东、董监高减持股分的若干划定》《深圳证券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等法令、律例、规范性轨制的划定，若中國证券监視辦理委員會、深圳证券買賣所對本人持有的公司股分的讓渡、减持還有请求的，本人愿意按相干请求履行。
（二）股东李小翠、康乃特许诺
一、本人/本单元延续看好公司的成长远景，愿意持久持有公司股票。如锁按期满後拟减持公司股票，将严酷按照中國证券监視辦理委員會、深圳证券買賣所關于股东减持的相干划定，谨慎制訂股票减持规划；
二、本人/本单元在刊行人初次公然刊行股票前所持股分在锁按期满後2年内减持的，减持代價不低于刊行人初次公然刊行時的刊行價，不违背本人/本单元在公司初次公然刊行時所作出的公然许诺。减持應合适有關法令、律例、规章的划定真实、正确、完备、实時实行信息表露义務，并提早3個買賣日予以通知布告；
三、本人/本单元将按照《深圳证券買賣所創業板股票上市法规》《上市公司股东、董监高减持股分的若干划定》《深圳证券買賣所上市公司股东及董事、监事、高档辦理职員减持股分施行细则》等法令、律例、规范性轨制的划定，若中國证券监視辦理委員會、深圳证券買賣所對本单元持有的公司股分的讓渡、减持還有请求的，本人/本单元愿意按相干请求履行。
3、關于公司初次公然刊行股票并上市後三年内不乱股價辦法的预案的许诺
（一）公司關于不乱股價的预案
一、启動不乱公司股價预案的前提和主體
公司上市後三年内，若持续二十個買賣日公司股票收盘價均低于公司近来一期末經审计的每股净資產（如下称“启動前提”），则公司将按本预案启動不乱股價辦法。
當公司必要采纳股價不乱辦法時，可以視公司現实环境、股票市場环境，施行以下股價不乱辦法：一、公司回購股票；二、公司控股股东、現实節制人增持公司股票；三、非自力董事、高档辦理职員（含公司上市後三年内，新聘用的在公司领取薪酬的非自力董事、高档辦理职員）增持公司股票。
二、不乱公司股價辦法的详细放置
若启動前提触發，相干辦法履行的优先次序為公司回購股票為第一顺位，控股股东、現实節制人增持為第二顺位，公司董事、高档辦理职員增持為第三顺位。
（1）第一顺位選择為公司回購股票，在到达触發启動股價不乱辦法前提的环境下，公司将在15個買賣日内召開董事會。
（2）第二顺位選择為公司控股女用性藥,股东、現实節制人增持公司股票。在以下情景之一呈現時，将启動第二顺位選择：
①公司没法施行回購股票或回購股票议案未得到公司股东大會核准，且公司控股股东、現实節制人增持公司股票不會导致公司不知足法定上市前提，或迫使其实行要约收購义務；
②公司虽施行股票回購规划但仍未知足“公司股票持续10個買賣日的收盘價均已高于公司近来一期末經审计的每股净資產”之前提，且公司控股股东、現实節制人增持公司股票不會导致公司不知足法定上市前提，或迫使其实行要约收購义務。
（3）第三顺位選择為公司非自力董事、高档辦理职員增持公司股票。在以下情景之一呈現時，将启動第三顺位選择：
①公司控股股东、現实節制人继续增持股票将致使公司不知足法定上市前提，或将迫使其实行要约收購义務，且公司非自力董事、高档辦理职員增持公司股票不會导致公司不知足法定上市前提，或迫使其实行要约收購义務；
②在公司控股股东、現实節制人增持公司股票方案施行完成後，如公司股票仍未知足“公司股票持续10個買賣日的收盘價均已高于公司近来一期末經审计的每股净資產”之前提，且公司非自力董事、高档辦理职員增持公司股票不會导致公司不知足法定上市前提，或迫使其实行要约收購义務。
公司不乱股價辦法施行终了及许诺实行终了後，如公司股票代價再度触發启動股價不乱辦法的前提，则相干责任主體将继续依照上述许诺实行相干义務。
三、不乱公司股價许诺的束厄狭隘辦法
當触發启動股價不乱辦法的详细前提時，公司将按照证券羁系機構、自律羁系機構及证券買賣所等有权部分公布的相干法令律例及规范性文件的请求，和有關不乱股價预案的内容，严酷履行有關股分回購不乱股價事项。
若公司控股股东、現实節制人未能实行不乱公司股價的许诺，则公司有权自其未能实行许诺之日起對其领取的薪酬和获得的分红予以截留，并專项用于实行上述许诺，直至其实行增持义務。
若公司非自力董事、高档辦理职員未能实行不乱公司股價的许诺，则公司有权自其未能实行许诺之日起對其從公司领取的薪酬和获得的分红予以截留，并專项用于实行上述许诺，直至其实行增持义務。
（二）現实節制人李文化、罗少春、李睿鑫许诺
一、本人已领會并知悉《關于公司初次公然刊行股票并上市後三年内不乱股價辦法的预案》的全数内容；
二、自公司上市後三年内，如公司股票持续20個買賣日的收盘價均低于其近来一期末經审计的每股净資產（因利润分派、本錢公积金转增股本、增發、配股等环境致使公司净資產或股分总数呈現变革的，每股净資產响應举行调解），则在公司依照《關于公司初次公然刊行股票并上市後三年内不乱股價辦法的预案》启動不乱股價方案時，本人将严酷依照《關于公司初次公然刊行股票并上市後三年内不乱股價辦法的预案》和不乱公司股價方案的请求，依法实行响應的义務，承當响應的法令责任。
（三）非自力董事赵世志、高档辦理职員谢先國、朱威武许诺
一、本人已领會并知悉《關于公司初次公然刊行股票并上市後三年内不乱股價辦法的预案》的全数内容；
二、自公司上市後三年内，如公司股票持续20個買賣日的收盘價均低于其近来一期末經审计的每股净資產（因利润分派、本錢公积金转增股本、增發、配股等环境致使公司净資產或股分总数呈現变革的，每股净資產响應举行调解），则在公司依照《關于公司初次公然刊行股票并上市後三年内不乱股價辦法的预案》启動不乱股價方案時，本人将严酷依照《關于公司初次公然刊行股票并上市後三年内不乱股價辦法的预案》和不乱公司股價方案的请求，依法实行响應的义務，承當响應的法令责任。
@4%4sJ67%、對讹%6743k%诈@刊行上市的股分回購和股分買回许诺
（一）刊行人许诺
一、公司本次刊行上市的申请文件所载以内容不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，亦不存在公司不同适刊行上市前提而以讹诈手腕欺骗刊行注册之情景，且公司對申请文件所载内容的真实性、正确性、完备性承當响應的法令责任。
二、若本次刊行不同适上市前提，以讹诈手腕欺骗刊行注册并已刊行上市的，公司将在中國证监會某人民法院等有权部分作動身行人存在上述究竟的终极認定或见效裁决後5個買賣日内启動與股分回購及購回有關的步伐，将依法從投資者手中回購及購回本次刊行上市的股票@和已讓%7v545%渡@的限售股，详细的股分回購及購回方案将依照所合用的法令、律例、规范性文件及公司章程等划定由董事會或股东大會审议，并实行其他公司内部审批步伐和外部审批步伐後一定。
三、若本次刊行不同适上市前提，以讹诈手腕欺骗刊行注册并已刊行上市的，导致投資者在证券買賣中經受丧失的，公司将按照中國证监會某人民法院等有权部分的终极處置@决%86yh9%议或见%86yK9%效@裁决，依法实時足额补偿投資丧失。
四、若法令、律例、规范性文件及中國证监會或深圳证券買賣所對公司因违背上述许诺而應承當的相干责任及後果有分歧划定，公司志愿無前提地顺從该等划定。
（二）現实節制人李文化、罗少春、李睿鑫许诺
一、本次刊行上市的申请文件所载以内容不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉之情景，亦不存在不同适刊行上市前提而以讹诈手腕欺骗刊行注册的情景，且本人對申请文件所载内容的真实性、正确性、完备性承當响應的法令责任。
二、若本次刊行不同适上市前提，以讹诈手腕欺骗刊行注册并已刊行上市的，本人许诺将死力鞭策刊行人從投資者手中回購及購回本次刊行上市的股票@和已讓%7v545%渡@的限售股，就该等回購及購回事宜在股东大會中投同意票；详细的股分回購方案将依照所合用的法令、律例、规范性文件及公司章程等划定由董事會或股东大會审议，并实行其他公司内部审批步伐和外部审批步伐後一定。
三、若本次刊行不同适上市前提，以讹诈手腕欺骗刊行注册并已刊行上市的，导致投資者在证券買賣中經受丧失的，本人将按照中國证监會某人民法院等有权部分的终极處置@决%86yh9%议或见%86yK9%效@裁决，依法实時足额补偿投資者丧失。
四、若法令、律例、规范性文件及中國证监會或深圳证券買賣所對本人因违背上述许诺而應承當的相干责任及後果有分歧划定，本人志愿無前提地顺從该等划定。
5、關于弥补被摊薄即期回报的许诺
（一）刊行人的许诺
為低落本次刊行摊薄即期回报的影响，保护社會公家投資者的长處，公司许诺在召募資金到位後采纳如下辦法以弥补被摊薄的即期回报：
一、增强召募資金辦理和操纵
公司已依照相干法令律例、规范性文件的请求制訂了《召募資金辦理轨制》，规范召募資金的把持。本次刊行召募資金将寄存于董事會指定的召募資金專项账户中。本次刊行召募資金到位後，公司将有序敦促召募資金投資项目投入，尽快發生效益回报股东。同時，公司将按照相干法令、律例和《召募資金辦理轨制》的请求，严酷辦理召募資金把持，包管召募資金依照原定用處获得充实有用独霸。
二、促成公司康健成长，奠基将来快速成长的根柢
本次刊行後，從短時間来看，公司的資金压力和谋划压力将随財政用度的低落和活動資金的弥补得以减缓；從中持久来看，跟着募投项目标扶植落地，公司的焦点竞争力将得以巩固，為公司在日益剧烈的市場竞争中快速成长奠基根柢，可以或许有用的晋升公司红利能力，有益于股东財產的保值增值。
三、不竭完美公司治理，為公司成长供给轨制保障
公司将严酷依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法令、律例和规范性文件的请求，不竭完美公司治理布局，确保股东可以或许充实行使权力，确保董事會可以或许依照法令、律例和公司章程的划定行使权柄，做出科學、敏捷和谨严的决定例划，确保自力董事可以或许當真实行职责，保护公司总體长處，特别是中小股东的正當权柄，确保监事會可以或许自力有用地行使對董事、司理和其他高档辦理职員及公司財政的监視权和查抄权，為公司成长供给轨制保障。
四、完美并履行利润分派轨制，强化投資者回报機制
按照中國证监會《關于進一步落实上市公司現金分红有關事项的通知》（证监發[2012]37号）、《上市公司羁系指引第3号——上市公司現金分红》（证监會通知布告[2013]43号）等划定请求，公司對《公司章程（草案）》中有關利润分派的相干条目举行了商定，進一步明白了利润分派特别是現金分红的详细前提、比例、分派情势和股票股利分派前提等，完美了利润分派的决定例划步伐和機制和利润分派政策的调解原则。上市後，公司将严酷履行《公司章程（草案）》等相干划定，确切保护投資者正當权柄，强化中小投資者权柄保障機制。
（二）現实節制人李文化、罗少春、李睿鑫许诺
一、本人在作為公司控股股东、現实節制人時代，不得越权干涉干與公司谋划辦理勾當，不無偿或以不公允前提向其他单元或小我運送长處，也不得采纳其他辦法侵害公司长處，不得動用公司資產從事與其实行职责無關的投資、消费勾當。
二、本人若未能实行上述许诺，将在公司股东大會及中國证监會指定的报刊上公然阐明未实行上述许诺的详细缘由并向公司股东和社會公家投資者报歉，因本人违背上述许诺而给公司或公司股东造成丧失的，将依法承當补偿责任。
（三）全部董事、高档辦理职員许诺
一、不無偿或以不公允前提向其他单元或小我運送长處，也不得采纳其他辦法侵害公司长處；
@二%39ez4%、對本%r378P%身@的职務消费举動举行束厄狭隘；
三、不動用公司資產從事與其实行职责無關的投資、消费勾當；
四、董事會或薪酬與稽核委員會制定的薪酬轨制與公司弥补回报辦法的履行环境相挂钩；
五、拟颁布的公司股权鼓舞鼓励的行权前提與公司弥补回报辦法的履行环境相挂钩。
本人若未能实行上述许诺，将在公司股东大會及中國证监會指定的报刊上公然阐明未实行上述许诺的详细缘由并向公司股东和社會公家投資者报歉，因本人违背上述许诺而给公司或公司股东造成丧失的，将依法承當补偿责任。
6、關于關于利润分派政策的许诺
刊行人许诺以下：
本公司在上市後将严酷按照《公司法》、《中國证券监視辦理委員會關于進一步落实上市公司現金分红有關事项的通知》、《公司章程（草案）》及《维峰電子（广东）股分有限公司上市後将来三年股东分红回报计划》等法令、律例、羁系機構的划定及公司治理轨制的划定履行利润分派政策。如遇相干法令、律例及规范性文件修訂的，公司将实時按照该等修訂调解公司利润分派政策并严酷履行。
如本公司未能按照本许诺严酷履行利润分派政策的，本公司将按照未能实行许诺時的束厄狭隘辦法承當响應责任。
7、依法承當@补%G3e28%偿或补%G3e28%偿@责任的许诺
（一）刊行人對招股阐明书不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉的许诺
公司初次公然刊行股票并在創業板上市招股阐明书不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其真实性、正确性、完备性承當個體和连带的法令责任。
若是公司初次公然刊行股票并在創業板上市招股阐明书存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，對果断公司是不是合适法令划定的刊行前提组成重大、本色影响的，公司将在有权部分出具的認定或惩罚文件见效後实時提出股分回購预案，并提交董事會、股东大會审议，依法回購公司初次公然刊行的全数新股（如公司產生送股、本錢公积转增等除权除息事宜，回購数目應响應调解），回購代價将按照相干法令律例一定，且不低于初次公然刊行股票的刊行代價（若公司股票在此時代產生派息、送股、本錢公积转增股本等除权除息事项的，回購代價應响應调解），详细步伐按中國证监會和深圳证券買賣所的相干划定打点。
若是公司招股阐明手札息表露資料存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，导致投資者在证券買賣中經受丧失的，公司将依法补偿投資者丧失，但公司可以或许证实本身没有错误的除外。有权得到补偿的投資者資历、投資者丧失的范畴認定、补偿主體之間的责任划分和免责事由依照《中華人民共和國证券法禿頭生髮水推薦,》、《最高人民法院關于审理证券市場因子虚报告激發的民事补偿案件的若干划定》（法释[2003]2号）等相干法令律例的划定履行。
（二）控股股东和現实節制人李文化、罗少春、李睿鑫對招股阐明书不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉的许诺
本人许诺公司初次公然刊行股票并在創業板上市招股阐明书不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其真实性、正确性、完备性承當個體和连带的法令责任。
若是公司招股阐明书及其他信息表露資料有子虚记录、误导性报告或重大漏掉，對果断公司是不是合适法令划定的刊行前提组成重大、本色影响的，本人将在有权部分出具的認定或惩罚文件见效後实時提出股分回購预案，依法回購初次公然刊行時公然發售的全数新股，且本人将購回已讓渡的原限售股分，回購代價将按照相干法令律例一定，且不低于初次公然刊行股票的刊行代價（若公司產生送股、本錢公积转增股本等除权除息事项的，回購代價响應调解），详细步伐按中國证监會和证券買賣所的相干划定打点。
若是公司招股阐明书有子虚记录、误导性报告或重大漏掉，导致投資者在证券買賣中經受丧失，本人将依法补偿投資者的丧失，但本人可以或许证实本身没有错误的除外。有权得到补偿的投資者資历、投資者丧失的范畴認定、补偿主體之間的责任划分和免责事由依照《中華人民共和國证券法》、《最高人民法院關于审理证券市場因子虚报告激發的民事补偿案件的若干划定》（法释[2003]2号）等相干法令律例的划定履行。
（三）全部董事、监事、高档辦理职員對招股阐明书不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉的许诺
本人许诺公司初次公然刊行股票并在創業板上市招股阐明书不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其真实性、正确性、完备性承當個體和连带的法令责任。
若是公司招股阐明书有子虚记录、误导性报告或重大漏掉，或被中國证券监視辦理委員會等有权部分認定為讹诈刊行，导致投資者在证券買賣中經受丧失，本人将依法补偿投資者的丧失，但本人可以或许证实本身没有错误的除外。有权得到补偿的投資者資历、投資者丧失的范畴認定、补偿主體之間的责任划分和免责事由依照《中華人民共和國证券法》、《最高人民法院關于审理证券市場因子虚报告激發的民事补偿案件的若干划定》（法释[2003]2号）等相干法令律例的划定履行。
（四）公司礼聘的中介機構许诺
一、保荐機構申万宏源承销保荐许诺：因申万宏源证券承销保荐為刊行人初次公然刊行股票事宜建造、出具的文件有子虚记录、误导性报告或重大漏掉，给投資者造成丧失的，在该等违法究竟被認定後，将依法补偿投資者丧失。
二、刊行人状師華商许诺：因華商為刊行人初次公然刊行股票事宜建造、出具的文件有子虚记录、误导性报告或重大漏掉，给投資者造成現实丧失的，在该等违法究竟被認定後，将依法补偿投資者丧失。
三、刊行人审计機構、验資機構大華许诺：因大華為刊行人初次公然刊行股票事宜建造、出具的文件有子虚记录、误导性报告或重大漏掉，给投資者造成現实丧失的，在该等违法究竟被認定後，将依法补偿投資者丧失。
四、评估機構國眾联许诺：因國眾联為刊行人初次公然刊行股票事宜建造、出具的文件有子虚记录、误导性报告或重大漏掉，给投資者造成現实丧失的，在该等违法究竟被認定後，将依法补偿投資者丧失。
8、關于许诺实行束厄狭隘辦法的许诺
（一）刊行人许诺
公司将严酷实行對公司初次公然刊行股票并上市所作出的所有公然许诺事项，踊跃接管社會监視，并接管如下束厄狭隘辦法：
一、如公司非因天然灾难、法令、律例变革或其他不成抗力成份，未实行公然许诺事项的，公司将采纳如下辦法：
（1）实時在股东大會及中國证监會指定的表露媒體上公然阐明未实行的详细缘由并向股东和社會公家投資者报歉；
（2）如该违背的许诺属可以继续实行的，公司将实時、有用地采纳辦法解除相干违背许诺事项；如该违背的许诺确已没法实行的，公司将向投資者实時作出正當、公道、有用的弥补许诺或改换性许诺，并将上述弥补许诺或改换性许诺提交股东大會审议；
（3）公司许诺未能实行、许诺没法@实%16vh7%行或没%3ax97%法@定期实行致使投資者丧失的，由公司依法补偿投資者的丧失；公司因违背许诺有违法所得的，按相干法令律例處置。
二、如公司因天然灾难、法令、律例变革或其他不成抗力成份致使未能实行公然许诺事项的，公司将采纳如下辦法：
（1）实時在股东大會及中國证监會指定的表露媒體上公然阐明未实行的详细缘由；
（2）尽快制訂将投資者长處丧失低落到最小的處置方案，并提交股东大會审议，尽量瘦身推薦,地庇护投資者长處。
（二）現实節制人李文化、罗少春、李睿鑫许诺
本人将严酷实行對公司就初次公然刊行股票并上市所作出的所有公然许诺事项，踊跃接管社會监視，并接管如下束厄狭隘辦法：
一、如本人非因天然灾难、法令、律例变革或其他不成抗力成份，未实行公然许诺事项的，本人将采纳如下辦法：
（1）颠末過程公司实時在股东大會及中國证监會指定的表露媒體上公然阐明未实行的详细缘由并向股东和社會公家投資者报歉；
（2）如该违背的许诺属可以继续实行的，本人将实時、有用地采纳辦法解除相干违背许诺事项；如该违背的许诺确已没法实行的，本人将向投資者实時作出正當、公道、有用的弥补许诺或改换性许诺，并将上述弥补许诺或改换性许诺提交股东大會审议；
（3）本人许诺未能实行、许诺没法@实%16vh7%行或没%3ax97%法@定期实行致使投資者丧失的，由本人依法补偿投資者的丧失；本人因违背许诺而得到收益的，将归公司所有；
（4）其他按照届時划定可以采纳的辦法。
二、如本人因天然灾难、法令、律例变革或其他不成抗力成份致使未能实行公然许诺事项的，本人将采纳如下辦法：
（1）颠末過程公司在股东大會及中國证监會指定的表露媒體上公然阐明未实行的详细缘由并向股东和社會公家投資者报歉；
（2）尽快作出将公司和投資者长處丧失低落到最小的處置方案，尽量地庇护公司和投資者长處。
（三）全部董事、监事、高档辦理职員许诺
本人将严酷实行對公司就初次公然刊行股票并上市所作出的所有公然许诺事项，踊跃接管社會监視，并接管如下束厄狭隘辦法：
一、如本人非因天然灾难、法令、律例变革或其他不成抗力成份，未实行公然许诺事项的，本人将采纳如下辦法：
（1）颠末過程公司实時在股东大會及中國证监會指定的表露媒體上公然阐明未实行的详细缘由并向股东和社會公家投資者报歉；
（2）如该违背的许诺属可以继续实行的，本人将实時、有用地采纳辦法解除相干违背许诺事项；如该违背的许诺确已没法实行的，本人将向投資者实時作出正當、公道、有用的弥补许诺或改换性许诺，并将上述弥补许诺或改换性许诺提交股东大會审议；
（3）本人许诺未能实行、许诺没法@实%16vh7%行或没%3ax97%法@定期实行致使投資者丧失的，由本人依法补偿投資者的丧失；本人因违背许诺而得到收益的，将归公司所有；
（4）其他按照届時划定可以采纳的辦法。
二、如本人因天然灾难、法令、律例变革或其他不成抗力成份致使未能实行公然许诺事项的，本人将采纳如下辦法：
（1）颠末過程公司在股东大會及中國证监會指定的表露媒體上公然阐明未实行的详细缘由并向股东和社會公家投資者报歉；
（2）尽快作出将公司和投資者长處丧失低落到最小的處置方案，尽量地庇护公司和投資者长處。
（四）股东李小翠、李绿茵、康乃特、莞金產投、富民創投、德彩玉丰、曲水泽通许诺
本人/本单元将严酷实行對公司就初次公然刊行股票并上市所作出的所有公然许诺事项，踊跃接管社會监視，并接管如下束厄狭隘辦法：
一、如本人/本单元非因天然灾难、法令、律例变革或其他不成抗力成份，未实行公然许诺事项的，本人/本单元将采纳如下辦法：
（1）颠末過程公司实時在股东大會及中國证监會指定的表露媒體上公然阐明未实行的详细缘由并向股东和社會公家投資者报歉；
（2）如该违背的许诺属可以继续实行的，本人/本单元将实時、有用地采纳辦法解除相干违背许诺事项；如该违背的许诺确已没法实行的，本人/本单元将向投資者实時作出正當、公道、有用的弥补许诺或改换性许诺，并将上述弥补许诺或改换性许诺提交股东大會审议；
（3）本人/本单元许诺未能实行、许诺没法@实%16vh7%行或没%3ax97%法@定期实行致使投資者丧失的，由本人/本单元依法补偿投資者的丧失；本人/本单元因违背许诺而得到收益的，将归公司所有；
（4）其他按照届時划定可以采纳的辦法。
二、如本人/本单元因天然灾难、法令、律例变革或其他不成抗力成份致使未能实行公然许诺事项的，本人/本单元将采纳如下辦法：
（1）颠末過程公司在股东大會及中國证监會指定的表露媒體上公然阐明未实行的详细缘由并向股东和社會公家投資者报歉；
（2）尽快作出将公司和投資者长處丧失低落到最小的處置方案，尽量地庇护公司和投資者长處。
9、其他许诺事项
（一）關于规范和削减联系關系買賣的许诺
一、現实節制人李文化、罗少春、李睿鑫许诺
（1）本人及本人所節制的其他企業将尽可能防止、削减與公司產生联系關系買賣。如联系關系買賣没法防止，本人及本人所節制的其他企業将严酷按照中國证监會和公司章程的划定，依照凡是的贸易准则一定買賣代價及其他買賣前提，公平举行；
（2）在本人及本人節制的其他企業與公司存在联系關系瓜葛時代，本许诺函為有用之许诺，且不成拆除。若本人违背上述已作出的许诺，将依法承當补偿责任。
二、全部董事、监事、高档辦理职員许诺
（1）本人及本人所節制的其他企業将尽可能防止、削减與公司產生联系關系買賣。如联系關系買賣没法防止，本人及本人所節制的其他企業将严酷按照中國证监會和公司章程的划定，依照凡是的贸易准则一定買賣代價及其他買賣前提，公平举行；
（2）在本人及本人節制的其他企業與公司存在联系關系瓜葛時代，本许诺函為有用之许诺，且不成拆除。若本人违背上述已作出的许诺，将依法承當补偿责任。
（二）關于防止同行竞争的许诺
一、現实節制人李文化、罗少春、李睿鑫许治療手癢,诺
（1）截至本许诺函出具之日，本人及本人直接或間接節制的其他企業所從事的营業與维峰電子及其控股子公司的营業不存在直接或間接的同行竞争；
（2）自本许诺函出具之日起，本人不會且包管本人直接或間接節制的其他企業不會在中國境内或境外以任何辦法（包含但不限于控股、参股、互助、合股、承包、租赁等辦法）從事可能直接或間接對维峰電子及其控股子公司的出產谋划组成同行竞争的营業或勾當；
（3）自本许诺函出具之日起，如维峰電子及其控股子公司進一步拓展其营業范畴，本人及本人節制的其他企業许诺将不與维峰電子及其控股子公司拓展後的营業相竞争，本人及本人節制的其他企業将依照如下辦法妥帖解除同行竞争：①遏制谋划相竞争营業；②将相竞争营業以正當辦法置入维峰電子；③将相竞争营業讓渡给無联系關系瓜葛的第三方；④其他對保护维峰電子全部股东权力有利的正當辦法；
（4）上述许诺為不成拆除之许诺，本人将严酷实行上述许诺内容，若有违背，本人将承當由此發生的一切法令责任。
二、股东李小翠、康乃特许诺
（1）截至本许诺函出具之日，本人/本单元及本人/本单元直接或間接節制的其他企業所從事的营業與维峰電子及其控股子公司的营業不存在直接或間接的同行竞争；
（2）自本许诺函出具之日起，本人/本单元不會且包管本人/本单元直接或間接節制的其他企業不會在中國境内或境外以任何辦法（包含但不限于控股、参股、互助、合股、承包、租赁等辦法）從事可能直接或間接對维峰電子及其控股子公司的出產谋划组成同行竞争的营業或勾當；
（3）自本许诺函出具之日起，如维峰電子及其控股子公司進一步拓展其营業范畴，本人/本单元及本人/本单元節制的其他企業许诺将不與维峰電子及其控股子公司拓展後的营業相竞争，本人/本单元及本人/本单元節制的其他企業将依照如下辦法妥帖解除同行竞争：①遏制谋划相竞争营業；②将相竞争营業以正當辦法置入维峰電子；③将相竞争营業讓渡给無联系關系瓜葛的第三方；④其他對保护维峰電子全部股东权力有利的正當辦法；
（4）上述许诺為不成拆除之许诺，本人/本单元将严酷实行上述许诺内容，若有违背，本人/本单元将承當由此發生的一切法令责任。
（三）關于租赁房產瑕疵的许诺
控股股东和現实節制人李文化、罗少春、李睿鑫许诺以下：
公司的租赁房產存在部門未能获得房產证情景，就上述厂房把持可能呈現任何胶葛，或致使公司必要另租其他出產谋划园地举行搬家、或被有权當局部分罚款、或被有關當事人请求补偿，本人将以连带责任辦法全额抵偿公司搬家用度、因出產障碍所酿成的丧失和其他用度，确保公司不會是以經受任何丧失。
本人包管上述许诺的真实性；若有不实，本人将承當由此激發的一切法令责任。
（四）關于社會保险及住房公积金缴纳的许诺
控股股东和現实節制人李文化、罗少春、李睿鑫，就公司及其子公司員工的社會保险及住房公积金缴纳问题作出许诺以下：
若公司及其控股子公司經有關日本瘦身產品,當局主管部分或司法構造認定需补缴社會保险和住房公积金，或因社會保险和住房公积金事宜遭到惩罚，或被任何相干方以任何辦法提出有關社會保险和住房公积金的正當权力请求的，本人许诺全额承當需由公司及其控股子公司补缴的全数社會保险和住房公积金、滞纳金、罚款或补偿金錢。本人進一步许诺，在承當上述金錢和用度後将不向公司及其控股子公司追偿，包管公司及其控股子公司不會是以經受任何丧失。
（五）關于股东信息表露專项许诺
按照《羁系法规合用指引—關于申请首發上市企業股东信息表露》的相干请求，公司许诺以下：
一、本公司已在招股阐明书中真实、正确、完备的表露了股东信息。
二、本公司已在提交本次刊行上市申请前消除汗青上存在的股分代持，本公司今朝不存在股权代持、拜托持股等情景，亦不存在股权争议或隐藏胶葛等情景。
三、本公司股东均具有持有本公司股分的主體資历，不存在法令律例划定制止持股的主體直接或間接持有刊行人股分的情景。
四、本次刊行的中介機構或其賣力人、高档辦理职員、經辦职員不存在直接或間接持有刊行人股分情景。
五、本公司不存在以刊行人股权举行不妥长處運送情景。
六、本公司及本公司股东已实時向本公司本次刊行上市的中介機構供给了真实、正确、完备的資料，踊跃和周全地共同本次刊行上市的中介機構展開尽职查问拜访，依法在本次刊行上市的申请文件中真实、正确、完备地表露了股东信息，实行了信息表露义務。
七、若本公司违背上述许诺，将承當由此發生的一切法令後果。
10、不存在其他影响刊行上市和投資者果断的重大事项
刊行人、保荐機構许诺：除招股阐明书等已表露的申请文件外，公司不存在其他影响刊行上市和投資者果断的重大事项。
11、中介機構核對定见
（一）保荐機構對上述许诺的核對定见
經核對，保荐機構認為刊行人及其控股股东、現实節制人、董事、监事及高档辦理职員出具的相干许诺已按相干法令、行政律例、部分规章及其他规范性文件的相干请求對信息表露违规、不乱股價辦法及股分锁定等事项作出许诺，已就其未能实行相干许诺提出進一步的解救辦法和束厄狭隘辦法。刊行人及其股东、現实節制人、董事、监事及高档辦理职員所作出的许诺正當、公道，误期解救辦法实時有用。
（二）刊行人状師對上述许诺的核對定见
刊行人状師核對了相干许诺主體的主體資历证实文件及出具的许诺函、刊行人及其控股股东就出具许诺函事宜实行内部步伐的文件等相干資料，刊行人状師認為，刊行人及其控股股东签訂许诺函已实行了响應步伐，相干许诺主體作出的许诺及束厄狭隘辦法的内容合适法令、律例、规章、规范性文件及中國证监會和厚交所的请求，不违背法令、律例的强逼性或制止性划定，相干许诺主體提出的违背许诺時可采纳的束厄狭隘辦法正當。
（如下無正文）
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發表於 2022-9-9 14:07:44
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