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证券代码：000066 证券简称：中国长城 通知布告编号：2019-091
中国长城科技团体股分有限公司关于子公司收购股权暨联系关系买卖的弥补通知布告
本公司及其董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确、完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
释义：
在本文中，除非还有阐明，以下词语具备如下寄义：
“公司/本公司/中国长城”：指中国长城科技团体股分有限公司
“圣不凡”：指北京圣不凡电子体系技能开辟有限公司，为中国长城部属全资公司
“中国电子”：指本公司控股股东及现实节制人中国电子信息财产团体有限公司
“电子六所”：指中国电子信息财产团体有限公司第六钻研所，从属于中国电子，中国电子持有其100%股权
“轨道交通钻研院”：指郑州轨道交通讯息技能钻研院，郑州市人民当局与电子六所共建，电子六所持有其100%股权
公司于2019年11月29日召开的第七届董事会第二十五次集会审议经由过程了圣不凡向电子六所收购其所持有的轨道交通钻研院100%股权暨联系关系买卖事宜（详细内容详见公司2019-085号通知布告）。为了使泛博投资者进一步领会本次买卖的布景和相干环境，现对前述事宜弥补通知布告以下：
1、买卖布景
跟着工业化和信息化的飞速成长，工业节制体系产物愈来愈多地采纳以信息技能（IT）为根本的通用协定、通用硬件和通用软件，并遍及利用于交通运输等行业工业节制体系中。同时，为了适理当前工业节制的请求，提高企业（工场）
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的运作效力，工业节制体系经由过程各类方法与互联网等大众收集毗连，是以信息平安防控需求响应不竭晋升。今朝因为我国信息平安根本举措措施扶植亏弱，跟着工业体系逐步智能化和收集化，轨道交通行业正面对各地平安防护体系自力运作没法实现同享、弱电体系存在后门和病毒入侵的危害、信息平安防护系统与行业装备连系不足、平安产物本身存在平安隐患等问题，是以将来工控体系平安防护在轨道交通行业的利用市场广漠。
2、买卖的缘由和需要性
公司作为中国电子收集平安与信息化专业子团体，可以或许供给完备自立立异解决方案，自立立异终端产物和体系解决方案在海内处于领先职位地方。此中，在交通科技立异范畴，中国长城不竭加大鞭策根本钻研及重大焦点技能立异，延续立异成长交通科技平安信息技能，尽力鞭策云计较、大数据、人工智能等新一代信息技能与交通行业的深度交融，操纵数据资本赋能现代交通成长，踊跃介入交通强国扶植。
轨道交通钻研院依靠“工业节制体系信息平安技能国度工程实行室”和“轨道交通讯息平安实行室”，展开综合监控体系（ISCS）及子体系、综合安防体系、列车主动监控体系（ATS）、轨道交通讯息平安体系等产物的研发，可供给都会轨道交通体系一体化体系集成和信息平安解决方案，可供给工控收集平安防护产物、平安办事和总体防护解决方案，在轨道交通范畴市场远景杰出。今朝，轨道交通钻研院已根基完成部门产物的研发事情（包含工控体系平安防护网关、入侵防御体系、缝隙扫描办理体系、综合运维平安审计体系、工控集中羁系与审计体系、工业视觉辨认体系、轨道交通综合监控体系等），可利用外送茶,于轨道交通等工业节制体系中的品级庇护扶植，估计2020年可投入市场，相干营业已得到部门市场定单。将来，轨道交通钻研院将深化工控信息平安焦点产物和工控平安焦点节制器产物的研发与财产化扶植，致力打造工控信息平安财产链上下流协同成长的良性生态圈。
经由过程本次股权收购，公司可充实操纵轨道交通钻研院的科研平台上风和技能研发上风，将轨道交通钻研院研发的具备自立常识产权的相干产物与圣不凡焦点营业范畴体系产物有机交融，有益于晋升市场营销范围和焦点竞争力，和培养
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公司新经济增加点，有益于公司自立立异生态结构计谋的实现。
3、买卖标的相干环境
一、轨道交通钻研院属于以研发和孵化企业为目标的单元，建立于2017年12月，草创时候较短，办理和研发团队延续进级中，产物研发的调研、立项、施行都必要必定的时候，是以现阶段的资产和收入范围较小。后续，跟着轨道交通钻研院的延续研发及产物的成熟投产，将在工控平安范畴构成必定的市场竞争力，其相干研发项目及产物可为轨道交通钻研院带来延续性收入，营收范围可随之晋升。
二、轨道交通钻研院是河南省认定的新型研发机构，本次买卖事先已与郑州市当局举行沟通，其赞成轨道交通钻研院的共建方由电子六所变动为中国长城，不扭转其原已存在的两边商定，当局仍将按照《扶植方针稽核与资金支撑方案》及轨道交通钻研院完成的使命方针予以响应的研发资金支撑。评估机构展望2019-2022年每一年的资金支撑为4,000万元，该资金支撑将成为轨道交通钻研院把相干钻研功效顺遂转化为成熟产物的有力保障，对其将来收入范围的增加起到促成感化；在斟酌当局资睡眠噴霧,金支撑的影响后，估计轨道交通钻研院2019-2022年总体净利润为正。
三、按照奇迹单元相干条例划定，《奇迹单元法人证书》的有用期为5年，在证书有用期截止日前30日内到挂号办理构造换领新证书。轨道交通钻研院每一年向奇迹单元挂号办理构造报奉上一年度的年度陈述，并在挂号办理构造指定的网站向社会公示年度陈述。
2022年轨道交通钻研院《奇迹单元法人证书》的5年谋划刻日到期以前，将向郑州当局申领新证书或改制为企业。将来，轨道交通钻研院不管是连结奇迹单元性子仍是改制为企业单元，均在中国长城团体的整体计谋计划指导和圣不凡的引导下延续展开正常的科研出产谋划勾当。
4、买卖的订价政策和根据
斟酌到轨道交通钻研院在工控信息平安范畴具有自立常识产权系列产物，在智能设备范畴、工业软件及体系范畴、轨道交通讯息平安范畴的相瓜葛列产物也
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根基完成研发，规划来岁投入市场，估计将来收入重要来历于今朝研发勾当的功效转化，包含工控平安产物及信息体系、智能设备、工业软件及体系金合發,和轨道交通讯息平安等四个范畴的产物。是以，董事会经审议后认为轨道交通钻研院具有延续谋划前提，重要资产为谋划性资产，能最大化知足企业出产谋划必要，总体赢利能力所带来的预期收益可以或许用货泉权衡，其所承当的危害也能够用货泉权衡，赞成中介评估机构出具的收益法评估结论，评估成果及评估增值缘由公道。
5、收购对公司的影响
我国轨道交通扶植飞速成长，针对轨道交通讯息体系的收集进犯已呈高发态势，经由过程收购，有益于公司进一步强化在轨道交通范畴的结构，依靠轨道交通钻研院，研发轨道交通范畴工控信息平安焦点产物和轨道交通自立立异防护系统，构建轨道交通讯息平安解决方案，并连系公司已有自立立异系列产物等信息根本举措措施，交融云计较、大数据、人工智能等新一代信息技能，打造自立立异轨道交通利用生态系统，为轨道交通体系供给国产平安底座，实现轨道交通平安资本深度交融，保障轨道交通讯息平安，为“交通强国”扶植供给支持。同时，为公司实现传统制造业回身进级供给助力，打賓果賓果,造新的竞争上风，加强企业焦点竞争力。
连系公司前期在河南省的自立立异营业结构，为充实操纵内部资本推动信息化范畴专业化的整合，构建高新电子营业多元化，打造新型区域经济模式，公司展开了本次轨道交通钻研院的股权收购事情。
本次收购轨道交通钻研院对付本公司而言将会组成统一节制下企业归并。在股权买卖完成后，本公司需依照境内企业管帐准则的请求连系收购完成后的环境，对归并资产欠债表的期初数举行调解，同时对比力报表的相干项目举行调解。固然轨道交通钻研院今朝尚处于草创期，估计短时间内暂没法给公司归并事迹和财政指标带来显著晋升，但如前述先容，其在工控平安产物及信息体系、智能设备、工业软件及体系和轨道交通讯息平安等范畴已堆集了必定的自立常识产权产物，且已得到部门市场定单，公司可借助轨道交通钻研院更快更好进入交通科技平安信息行业，加速公司自立立异营业向重点行业浸透。
将来，公司将踊跃介入“交通强国”扶植，不竭立异成长交通科技平安信息技能，加速自立立异营业在行业利用方面的生态扶植和浸透，进一步完美中国长城
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的财产链和生态链。
特此通知布告
中国长城科技团体股分有限公司
董事会二O一九年十仲春十二日 |
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發表於 2020-6-13 13:12:38
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