台海玛努尔核电设备股份有限公司关于深圳证券交易所监管函回复的公告

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本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

台海玛努尔核电装备股分有限公司(如下简称“公司”)于2019年8月20日收到深圳证券买卖所中小板公司办理部出具的《关于对台海玛努尔核电装备股分有限公司的羁系函》(中小板羁系函【2019】第153号)，公司董事会对上述羁系函所说起的问题高度器重，当即向全部董事、监事及高档办理职员转达了羁系函内容，并按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《口臭如何治療,深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等法令律例的划定，对所提出的问题举行了当真会商和阐发，并制订出响应的整改办法。现将相干环境通知布告以下：

1、羁系函的重要内容

2019年3月25日，你公司、公司全资子公司烟台台海玛努尔核电装备有限公司、公司现实节制人兼董事长及控股股东烟台市台海团体有限公司被上海浦东新区人民法院列为失期被履行人。4月18日，上述失期信息从中国履行信息公然网站的失期被履行人名单中删除。你公司直至6月4日才对该重大事项举行表露。

2019年5月25日，你公司2018年年度股东大会审议经由过程《2018年度利润分派预案》。8月16日，你公司施行2018年度利润分派方案。你公司未在年度股东大会审议经由过程2018年度利润分派预案两个月内完成利润分派。

你公司的上述举动违背了本所《股票上市法则(2018年東區皮膚科,11月修订)》第1.4条、第2.1条、第2.7条、第11.4.5条的划定。请你公司董事会充实器重上述问题，吸收教训，在2019年8月23日前实时提出整改办法并对外表露，杜绝上述问题的再次产生。

同时，提示你公司：上市公司理当依照国度法令、律例、本所《股票上市法则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等划定，诚笃取信，规范运作，当真和实时地实行信息表露义务。上市公司全部董事、监事、高档办理职员理当包管信息表露内容真实、正确、完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并就其包管承当个体和连带的责任。

2、整改办法

一、按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息表露办理法子》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等法令律例和中国证劵监视減肥茶推薦,办理委员会、深圳证券买卖所等有关划定，对公司信息表露方面的事情举行了进一步梳理，确切提高营业程度和责肆意识，确保公司信息表露内容的真实、正确、完备。

二、增强进修，提高熟悉。对相干责任职员赐与警示，组织相干责任职员、董事、监事及高档办理职员对《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等相干政策和轨制举行增强进修，加强合规意识，进一步增强信息表露事運彩好朋友,情的办理，不竭提高公司规范运作能力和程度。

三、紧密亲密存眷与跟踪公司及控股股东等相干主体平常谋划营业环境，增强部分之间的沟通交换，确珍重大信息的实时反馈，做到实时、真实、正确、完备地实行信息表露义务。

四、公司已于2019年8月16日施行完成2018年利润分派方案，公司将从这次羁系函中吸收教训，杜绝雷同问题的再次产生。

公司董事会对上述事项给泛博投资者带来的未便致以真挚的歉意。公司指定的信息表露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体表露的信息为准， 敬请泛博投资者存眷公司相干通知布告并注重投资危害。

特此通知布告。

台海玛努尔核电装备股分有限公司董事会

2019年8月23日